Არც ისე დიდი ხნის წინ, ცოცხალი ბიტკოინის ამბები გამოაქვეყნა სტატია, რომელიც საუბრობს მსოფლიოში პირველი კრიპტოვალუტის ინსაიდერული ვაჭრობის შემთხვევა, რომელიც მოხდა ციფრული ვალუტის პოპულარული ბირჟის Coinbase-ის ყოფილი თანამშრომლის ხელში. ახლა ასე გამოიყურება რომ საქმემ მიაღწია ახალი მწვერვალი.
Coinbase-ის ყოფილმა თანამშრომელმა შესაძლოა ჩაატარა შიდა ვაჭრობა
საქმე ეხება Coinbase-ის ყოფილ პროდუქტის მენეჯერს Ishan Wahi-ს. მას ბრალად ედება პირადი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა მონეტების ჩამოთვლას აპირებდა ბირჟა, შემდეგ კი მის პირად ნაცნობებს გაუზიარა, რომელთაგან ერთ-ერთი იყო მისი ძმა ნიჰილ ვაჰი. ვარაუდობენ, რომ იშანმა თავის ძმას და მეგობარს სახელად სამერ რამანის უთხრა მონეტების შესახებ, რითაც ყველა მათგანს უბიძგა, რომ ინვესტიცია ჩაეტარებინათ. გავრცელებული ინფორმაციით, მათ იცოდნენ, რომ Coinbase პოტენციურად გამოიწვევდა მონეტების ფასებს.
იქიდან ისინი აქტივების გაყიდვას აწარმოებდნენ მოგების მიზნით. ნიკილმა აღიარა, რომ ვაჭრობა ტარდებოდა Coinbase-დან შეგროვებული კონფიდენციალური მონაცემების საფუძველზე. მოგვიანებით მან დამნაშავედ ცნო რამდენიმე ბრალდება, მათ შორის თაღლითობის შეთქმულების ბრალდება. ეს არის პირველი ასეთი შემთხვევა ციფრული ვალუტის არენაზე.
სასამართლო დოკუმენტები ვარაუდობენ, რომ ტრიომ 1.5 მილიონი დოლარის მოგება მიიღო ინსაიდერული ვაჭრობის სქემიდან. Ethereum-ის საფულეები მუდმივად გამოიყენებოდა აქტივების მოსაპოვებლად, რომლებიც ბირჟაზე ვაჭრობის დაწყებას აპირებდნენ, ხოლო ჩამონათვალი მოხდა გასული წლის ივნისში და 2022 წლის აპრილში. ჯგუფში 14-მდე ტრანზაქცია განხორციელდა კრიპტოვალუტაზე დაფუძნებული მონაცემების საფუძველზე. მოგროვდა.
მოსმენის დროს ნიხიმ სინანული გამოხატა თავისი საქციელის გამო და განაცხადა, რომ იცოდა, რომ ცდებოდა. მან განაცხადა:
ვიცოდი, რომ არასწორი იყო Coinbase-ის კონფიდენციალური ინფორმაციის მიღება და ამ კონფიდენციალური ინფორმაციის საფუძველზე ვაჭრობის განხორციელება.
მიუხედავად შედეგებისა, მან, როგორც ჩანს, აიღო პასუხისმგებლობა თავის ქმედებებზე და თქვა, რომ ესმის მისი დანაშაულის აღიარება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ის „დაკარგავს ყველაფერს“, რაზეც წლების განმავლობაში მუშაობდა. შეერთებულ შტატებში ვიზაზე მან აღიარა, რომ აღნიშნულ დანაშაულებში მონაწილეობა და შემდგომში ბრალის აღიარება სავარაუდოდ გამოიწვევს მის დეპორტაციას.
ერთადერთი პირისპირ მისი ქმედებები
ნიკილმა დანაშაული თავდაპირველად აგვისტოს თვეში აღიარა. მან უდანაშაულოდ ცნობა მას შემდეგ შეცვალა, რაც საქმის ზედამხედველი პროკურორებისგან საპროცესო შეთანხმება მიიღო. ახლა მას განაჩენი მიმდინარე წლის დეკემბერშია დაგეგმილი. მისმა ძმამ ისანმა უდანაშაულობა აღიარა და სასამართლოში 2023 წლის მარტში გამოცხადდება. რამანი, მესამე მხარე, წერის მომენტისთვის თავისუფალია.
ახალი ამბები, სავარაუდოდ, კიდევ უფრო დააქვეითებს Coinbase-ის რეპუტაციას იმის გათვალისწინებით, რომ ცოტა ხნის წინ ჩაუყარა თანამშრომლების დაახლოებით 18 პროცენტი. ბირჟა ასევე დაადანაშაულეს მთავრობის დაშვებაში სააგენტოები ჯაშუშობისთვის სხვადასხვა მომხმარებლის საქმიანობა.
წყარო: https://www.livebitcoinnews.com/brother-of-former-coinbase-employee-pleads-guilty-to-insider-trading/