აღსრულების დირექტორატმა (ED) ხუთშაბათს გაჩხრიკა წამყვანი კრიპტო ბირჟის CoinSwitch Kuber-ის ოფისები ხუთ სხვადასხვა ადგილას, რადგან სააგენტო აგრძელებს კრიპტო პლატფორმების მიერ სავალუტო ვალუტის მართვის აქტის (FEMA) დარღვევის ბრალდებების გამოძიებას, იტყობინება Economic Times.
მოხსენების დადასტურების გარეშე, კომპანიის სპიკერმა განუცხადა Be[In]Crypto-ს: ”ჩვენ ვიღებთ შეკითხვებს სხვადასხვა სამთავრობო უწყებისგან. ჩვენი მიდგომა ყოველთვის იყო გამჭვირვალობა. Crypto არის ადრეული ეტაპის ინდუსტრია, რომელსაც აქვს დიდი პოტენციალი და ჩვენ მუდმივად ვთანამშრომლობთ ყველა დაინტერესებულ მხარესთან. ”
კიდევ ერთი მოხსენება წყაროებზე დაყრდნობით გამოავლინა, რომ კომპანიის დირექტორების და აღმასრულებელი დირექტორის სახლები, ასევე კომპანიის საქმიანი ადგილმდებარეობა, არის ხუთი შენობა, რომელსაც ჩხრეკავენ.
კიდევ ერთი ინდური კრიპტო პლატფორმა უბედურებაშია
ახალი ამბები მოდის შემდეგ ED-მა გაყინა საბანკო ანგარიში WazirX-ის ოპერატორი Zanmai Lab Private Ltd.-ის ერთ-ერთი დირექტორის და სინგაპურის კრიპტო კრედიტორი Vauld ასევე ეძებს იურიდიულ მრჩეველს მიმდინარე საქმეზე, სადაც ე.დ გაყინვის ბრძანება გასცა.
გავრცელებული ინფორმაციით, ED იძიებს საეჭვო peer-to-peer (P2P) ტრანზაქციებს და ქაღალდის წყაროს თანახმად, „გამოძიებამ დაადგინა, რომ მათი (KYC) არის ყალბი ან საეჭვო შემთხვევების 80%-ზე მეტში“.
სააგენტომ დაადგინა, რომ ისინი არღვევენ PMLA აქტის 11 (A) პუნქტს, რომელიც მოითხოვს ყველა მომხსენებელ სუბიექტს გადაამოწმოს თავისი კლიენტის ვინაობა,“ - დასძინა წყარომ.
ასევე ნათქვამია, რომ საგამოძიებო სააგენტო აკვირდება არასაბანკო ფინანსურ კომპანიებს და სწრაფი სესხის აპლიკაციების ფინტექ პარტნიორებს, რომლებიც მოქმედებენ ცენტრალური ბანკის გაიდლაინების დარღვევით. CoinSwitch არის მესამე პლატფორმა, რომელიც იძიებს ამ უკანონო სესხის განაცხადების კრიმინალური შემოსავლების გათეთრებას.
ადგილობრივი გაზეთი ქვეყნების რომ ფედერალური სააგენტო განიხილავს პრეტენზიებს, რომ CoinSwitch-მა გადაიტანა დანაშაულებრივი შემოსავლები 365 მყისიერი სესხის აპლიკაციიდან.
მოცულობის დაცემა აფერხებს სახსრების მოზიდვის უნარს
ინდური პლატფორმების მშენებლობის პრობლემების ფონზე, Web3 Discovery Fund ახლახანს ამოქმედდა CoinSwitch-ის მიერ, რათა მიეწოდებინა ინვესტიცია ადრეულ ეტაპზე ბიზნესის მფლობელებისთვის, რომლებიც ქმნიან ბლოკჩეინის გადაწყვეტილებებს. ვებ3 ინდუსტრია. განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ ინდოეთი არის სავარაუდო სახლი 115 მილიონი კრიპტოვალუტის ინვესტორი, რომელთაგან თითქმის ნახევარი აპირებს გაზარდოს თავისი საკუთრება უახლოეს ექვს თვეში.
იმავდროულად, ნიშალ შეტი, ინდური კრიპტოვალუტის ბირჟის WazirX-ის თანადამფუძნებელი, ასევე ფულის შეგროვება ახალი ბიზნესისთვის მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლება განიხილავს მის პირველ წამოწყებას.
წინა მოხსენებებით, რომ სულ მცირე 10 კრიპტო ბირჟა იმყოფება ინდური სააგენტოს სკანერის ქვეშ 125 მილიონ დოლარზე მეტი ფულის გათეთრების გამო, რეიდების შესახებ მომავალი ცნობები არ იქნება მოულოდნელი.
სიდჰარტ სოგანი, CREBACO Global-ის დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი, ამბობს, რომ „ინდოეთის ბირჟები გააგრძელებენ ლიკვიდურობის კრიზისს“.
მისმა კომპანიამ ტვიტერების სერიაში აღნიშნა, რომ კრიპტოვალუტის ბირჟების უმეტესობამ დაინახა "ვაჭრობის მოცულობის კლება, რადგან ინდოეთში Web 3.0 განაგრძობს ზეგავლენას ინდოეთის ამჟამინდელი მკაცრი საგადასახადო სტრუქტურისა და რეგულაციების ნაკლებობის გამო". სოგანიმ ასევე აღნიშნა, რომ ამ პლატფორმების ახალი კაპიტალის მოზიდვის შესაძლებლობა ამიერიდან ყველაზე დიდი საზრუნავია.
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი
ჩვენს ვებგვერდზე განთავსებული ყველა ინფორმაცია კეთილსინდისიერად ქვეყნდება და მხოლოდ ზოგადი ინფორმაციის მისაღებად. ნებისმიერი ქმედება, რომელიც მკითხველმა განახორციელებს ჩვენს ვებგვერდზე განთავსებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, მკაცრად ემუქრება მათ რისკს.
წყარო: https://beincrypto.com/coinswitch-kuber-premises-raided-indian-enforcement-agency-probe-grows/