ინდური კრიპტო ბირჟის გიგანტი CoinSwitch Kuber მოდის, როგორც შემდეგი სავაჭრო პლატფორმა, რომელსაც დაარბია აღსრულების დირექტორატი (ED).
ადგილობრივმა მედია საშუალებებმა ხუთშაბათს, ED-ის ბანგალორის უჯრედის ერთ-ერთ თანამშრომელზე დაყრდნობით გაავრცელეს ინფორმაცია, რომ დაარბიეს მინიმუმ 5 შენობა, რომლებიც დაკავშირებულია სავაჭრო პლატფორმასთან.
ანონიმური ინფორმაციის თანახმად, რეიდი ჩატარდა სავალუტო ვალუტის მართვის აქტის (FEMA) მიმართ.
”ჩვენ განვიხილავთ მრავალ შესაძლო დარღვევას FEMA-ს და მასთან დაკავშირებული სხვა სუბიექტების ფარგლებში,” - თქვა ოფიციალურმა წარმომადგენელმა. „რადგან ჩვენ არ მიგვიღია სასურველი თანამშრომლობა, ჩვენ ჩავატარეთ ჩხრეკა დირექტორების, აღმასრულებელი დირექტორის და ოფიციალური შენობების“ სავაჭრო პლატფორმის.
ციფრული ვალუტის სავაჭრო პლატფორმებზე დარბევა ინდოეთში აღარ არის დიდი სიახლე პრეცედენტი ამ თვის დასაწყისში შეიქმნა Binance-თან დაკავშირებულ სავაჭრო ფირმასთან WazirX-თან. მიუხედავად იმისა, რომ WazirX-ის კუთვნილი 8 მილიონ დოლარზე მეტის გაყინვა დაკავშირებული იყო მის სავარაუდო როლთან ჩინეთის სასესხო აპლიკაციებისთვის ფულის გათეთრების საქმიანობის ხელშეწყობაში.
ციფრული ვალუტის სავაჭრო პლატფორმების შემოწმება ახლა მთავარი ტენდენციაა, იმის გათვალისწინებით, რომ საჭიროა მარეგულირებლების მიერ დადგინდეს, რომ ციფრული ვალუტის სავაჭრო პლატფორმები მიჰყვება ფულის გათეთრების დადგენილ მითითებებს. CoinSwitch Kuber-ის ზუსტი გადასახადები ჯერ არ არის დაზუსტებული და არ არის გარკვეული, არის თუ არა კავშირი სავაჭრო პლატფორმის წინააღმდეგ განხორციელებულ სააღსრულებო მოქმედებასა და WazirX-ს შორის.
WazirX-ის გამოძიებისგან განსხვავებით, რამაც გამოიწვია ხელისუფლებამ დაარბია ბირჟის ერთ-ერთი დირექტორის სახლი, წყარომ ასევე არ დაადასტურა, თუ CoinSwitch Kuber-ის დარბევაში მონაწილეობდა კრიპტო ბაზრის რომელიმე პირადი დირექტორი.
ანალოგიურად, Bithumb, სამხრეთ კორეის ბირჟა, არის ერთ-ერთი სავაჭრო ფირმა, რომელიც იყო თანმიმდევრულად დაარბია პოლიციის მიერ ჯერ კიდევ 2020 წელს. პლატფორმაზე გამუდმებულმა დარბევამ აიძულა იგი გაეყიდა საკუთარი თავი, Huobi-ს ერთ-ერთ ადრეულ ფირმასთან ერთად, მიანიშნა იმ დროისთვის პლატფორმის შეძენით დაინტერესება.
სურათის წყარო: Shutterstock
წყარო: https://blockchain.news/news/coinswitch-kuber-raided-by-indian-authorities-report