სატიშ კუმბჰანი, კრიპტოვალუტის საინვესტიციო პლატფორმის BitConnect-ის დამფუძნებელი, ახლა ინდოეთში მიმდინარეობს გამოძიება მრავალმილიონიანი თაღლითობისთვის.
ანგარიშებში აღნიშნულია, რომ ქალაქ პუნის ადვოკატმა, კონდჰვა ბუდრუკმა, საქმეზე საჩივარი 16 აგვისტოს შეიტანა კიბერდანაშაულის პოლიციაში.
BitConnect სხვა სქემა ინვესტორების შეცდომაში შეყვანისთვის
ის პირველი საინფორმაციო ანგარიში (FIR) ამტკიცებდა, რომ ადვოკატმა დაკარგა თითქმის 220 ბიტკოინი (5.14 მილიონი დოლარის საბაზრო ღირებულებასთან ახლოს) რამდენიმე საინვესტიციო პლატფორმით. ადვოკატმა დაასახელა კუმბჰანი (36) და ექვსი სხვა. გავრცელებული ინფორმაციით, ამ დრომდე დაკავება არ მომხდარა.
თებერვალში ფედერალურმა ჟიურიმ სან დიეგოში ბრალი წაუყენა BitConnect-ის დამფუძნებელს ბრალდებით. Ponzi სქემის ფუნქციონირება. ამის მიხედვით, დამფუძნებელმა დაადგინა, რომ ადრეულ ინვესტორებს გადაუხადა შემდგომი ინვესტორების სახსრები და მათგან თითქმის 2.4 მილიარდი დოლარი მოიპარა.
ამ შემთხვევაში, FIR-ის თანახმად, მომჩივანმა მოიტყუა მისი თავდაპირველი ინვესტიცია 54 ბიტკოინით, ისევე როგორც 166 ბიტკოინის ანაზღაურება, რომელიც, სავარაუდოდ, იძულებული გახდა პლატფორმებში ხელახალი ინვესტირება 2016-დან 2021 წლის ივნისამდე პერიოდში. პოლიციის უფროსის თქმით. ინსპექტორი DS Hake, Kumbhani და მისი თანამოაზრეები მართავდნენ ა ვირტუალური ვალუტის თაღლითობა რომ თითქოს შეცდომაში შეჰყავდა ინვესტორები.
ინდოეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ახალ შეშფოთებას იწვევს, რადგან სააგენტოები იკვლევენ პლატფორმებს
ახალი ამბები მოდის რამდენიმე დღის შემდეგ, რაც ინდოეთის ფინანსთა მინისტრმა ნირმალა სითარამანმა გამოთქვა ახალი შეშფოთება ვირტუალურ აქტივებში ინვესტიციების შესახებ. „ხელისუფლებამ უკვე გააფრთხილა. მე ვფიქრობ, რომ ყველა ჩვენგანს მოგვიწევს ჩვენი აზრების გაზიარება და ცოტა სიფრთხილით მოქცევა ამ საკითხზე, ”- Sitharaman გააფრთხილა საზოგადოება და დამწყები მეწარმეები.
მისი კომენტარები ასევე მომდინარეობს გამოძიების უკან, სადაც ინდოეთის აღსრულების დირექტორატმა (ED) დაბლოკა საბანკო აქტივები, რომლებიც ეკუთვნოდა დაახლოებით $46 მილიონი. პრობლემური კრიპტო ბირჟა Vauld შპს Zanmai Lab Private-ის ერთ-ერთი დირექტორის, ოპერატორის საბანკო ანგარიშის გაყინვის შემდეგ. ინდური კრიპტოვალუტის ბირჟა WazirX.
ეს მნიშვნელოვანია იმის გათვალისწინებით, რომ ინდოეთის კრიპტო საკუთრება მეშვიდეა მსოფლიოში, ინდოეთის მოსახლეობის დაახლოებით 7.3% ფლობს კრიპტოვალუტებს 2021 წლისთვის. მიხედვით UNCTAD-ის ბოლო მოხსენებაში.
ამის თქმით, მინალ ტუკრალმა, CoinDCX-ის ზრდისა და სტრატეგიის აღმასრულებელმა ვიცე-პრეზიდენტმა, ოპტიმიზმი გამოთქვა ინდოეთში კრიპტოვალუტის მომავლის შესახებ ბოლო დროს. ინტერვიუ.
„გაეროს ანგარიშის მიხედვით, კრიპტო ასახავს დრამატულ განვითარებას ბოლო წლებში, რაც დადებითი ნიშანია იმის გათვალისწინებით, რომ 65 კრონ ინდიელს (~50%) ახლა ინტერნეტზე აქვს წვდომა. გარდა ამისა, კრიპტო ინოვაციები გააგრძელებს ზრდას ინდოეთში, მიუხედავად მუდმივი შიშისა მზარდი განაკვეთების მიმართ. ინფლაციადა ა.შ. ”- განმარტა თუკრალმა.
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი
ჩვენს ვებგვერდზე განთავსებული ყველა ინფორმაცია კეთილსინდისიერად ქვეყნდება და მხოლოდ ზოგადი ინფორმაციის მისაღებად. ნებისმიერი ქმედება, რომელიც მკითხველმა განახორციელებს ჩვენს ვებგვერდზე განთავსებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, მკაცრად ემუქრება მათ რისკს.
წყარო: https://beincrypto.com/complaint-bitconnect-founder-india-indictment-us/