სასამართლოში წარდგენა, ვოქსის ინტერვიუ, ბაჰამის დაყადაღება და სხვა

- რეკლამა -

როგორც FTX-ის დეგრადაცია იხსნება, უფრო შოკისმომგვრელი ფაქტები ირკვევა.

ბოლო ორი კვირის განმავლობაში, მთელი კრიპტო ინდუსტრია და, შემიძლია ვთქვა, მთელი ფინანსური სამყარო გაოგნებული დარჩა დაშლის სემ ბანკმენ-ფრიდის კრიპტო იმპერიის შესახებ.

ამბავი უფრო შოკისმომგვრელი ხდება, როდესაც უფრო მეტ ინფორმაციას ვიღებთ ოდესღაც წამყვანი კრიპტო ბირჟის შიდა მუშაობისა და ყოველდღიური მოვლენების შესახებ. აღსანიშნავია, რომ ბოლო 48 საათის განმავლობაში, სულ მცირე ოთხი მნიშვნელოვანი განახლება მოხდა; 

• გაკოტრების სპეციალისტმა ჯონ რეიმ, რომელმაც აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობა დაიკავა, სასამართლოში წარადგინა შოკისმომგვრელი აღმოჩენებით
• SBF-მა საკამათო ინტერვიუ მისცა Vox-ს Twitter-ის DM-ების გამო
• ბაჰამის მარეგულირებლებმა FTX Digital-ს უბრძანეს, გაეგზავნა თავისი ქონება სამთავრობო საფულეებში
• Reuters იტყობინება FTX-ის სტრატეგიის შესაძენად ლიცენზიების შესაძენად, რათა სწრაფად გააფართოვოს თავისი ბიზნესი და მოიპოვოს კონკურენტული უპირატესობა.

სასამართლო საქმეები შოკისმომგვრელ დეტალებს ამჟღავნებს

როგორც ჩანს, FTX-ს არ გააჩნდა ფორმალური აღრიცხვის ან აღრიცხვის სისტემა, რეის ბოლოდროინდელ დასკვნებში. სასამართლო შეტანის შესახებ. სინამდვილეში, შეტანის მიხედვით, პერსონალი ახორციელებდა კომუნიკაციას შეტყობინებების რუტინულად წაშლის პროგრამაზე.

აღსანიშნავია, რომ კომპანიას არც ფულადი სახსრების მართვის ცენტრალიზებული სისტემა ჰქონდა. შესაბამისად, რეი ამბობს, რომ ძნელია იმის დადგენა, რამდენი ნაღდი ფული აქვს ბირჟას.

გარდა ამისა, წარდგენა ავლენს საეჭვო სესხებს დაკავშირებულ მხარეებზე. განსაკუთრებით საინტერესოა SBF-ის 1 მილიარდი დოლარის ოდენობის სესხები Alameda Research-ისგან, მეორე FTX-ის ინჟინერიის დირექტორის 543 მილიონი დოლარის ოდენობით და 55 აშშ დოლარი FTX-ის შვილობილი კომპანიის თანა-აღმასრულებელი დირექტორი რაიან სალომესთვის. იმავდროულად, SBF-ის მიერ კონტროლირებადი კომპანია Paper Bird Inc.-მა ასევე მიიღო 2.3 მილიარდი დოლარის სესხი.

განაცხადის თანახმად, თანამშრომლებმა და აღმასრულებლებმა ასევე გამოიყენეს კორპორატიული სახსრები ბაჰამის კუნძულებზე კერძო ქონების შესაძენად. ამ ტრანზაქციებიდან რამდენიმე არ არის მონიშნული, როგორც სესხი, როგორც ეს 30-გვერდიან დოკუმენტშია მითითებული.

გარდა ამისა, კომპანია ინახავდა ცუდი თანამშრომლების ჩანაწერებს. ამჟამინდელი რესტრუქტურიზაციის აღმასრულებელი არ შეუძლია დაუკავშირდეს გარკვეულ თანამშრომლებს, რაც იწვევს ვარაუდს, რომ ისინი შეიძლება იყვნენ მოჩვენებები.

”ჩემს კარიერაში არასდროს მინახავს კორპორატიული კონტროლის ისეთი სრული წარუმატებლობა და სანდო ფინანსური ინფორმაციის ისეთი სრული არარსებობა, როგორც აქ მოხდა”, - წერს რეი 30-გვერდიან დოკუმენტში. 

ადმინისტრატორმა შეაფასა სიტუაცია, როგორც "უპრეცედენტო", მოჰყავს ცუდი მარეგულირებელი ზედამხედველობა და გამოუცდელი და პოტენციურად კორუმპირებული აღმასრულებლები.

SBF იღებს U-Turn On წესების საკამათო ინტერვიუში

წარდგენისას, რეიმ დაშორდა FTX ჯგუფი SBF-ს და აღნიშნა, რომ ის აღარ საუბრობს კომპანიების ჯგუფის სახელით. ეს ხდება მას შემდეგ, რაც ყოფილმა აღმასრულებელმა დირექტორმა მისცა ა საკამათო ინტერვიუ Vox-ზე Twitter-ის DM-ებით.

Vox-ის ჟურნალისტ კელსი პაიპერთან გაცვლისას კრიპტო დამფუძნებელი იღებს U-Turn კრიპტო რეგულაციებს.

”f**k რეგულატორები,” - თქვა მან. "ისინი ყველაფერს აუარესებენ." 

SBF-ის განცხადებებმა შეიძლება გააკვირვოს ზოგიერთი, როგორც FTX-ის ყოფილი ბოსი ყოველთვის მოუწოდა რეგულაციებისთვის. თუმცა, ის ახლა აღწერს ამ ყველაფერს, როგორც "უბრალოდ პიარს".

აღსანიშნავია, რომ SBF ამტკიცებს, რომ ის ნანობს მე-11 თავის გაკოტრების განცხადებას. ის თვლის, რომ უკეთესი იქნებოდა დაველოდოთ და მოითხოვოთ კაპიტალი კომპანიის ბალანსში არსებული 8 მილიარდი დოლარის ნახვრეტის შესავსებად. ის ამტკიცებს, რომ კლიენტები ერთ თვეში დასრულდებოდა.

არ არსებობს მითითება, რომ ეს ასე იქნებოდა, როგორც წინა Reuters მოხსენება გაამჟღავნა, რომ წინსვლას არ აპირებდა. იმავდროულად, ფასიანი FTX-ის სპიკერი კევინ ო'ლირი, რომელმაც თქვა, რომ ახლოს იყო საჭირო კაპიტალის უზრუნველყოფასთან, ამტკიცებს, რომ დაინტერესებული მხარეები უკან დაიხიეს მარეგულირებელი გამოძიების შესახებ ცნობის გავრცელების გამო.

ო'ლირიმ ცოტა ხნის წინ აჟიოტაჟი გამოიწვია ამტკიცებს ის მზად იქნება კვლავ განახორციელოს ინვესტიცია SBF-ში.

FTX-ის ყოფილი ხელმძღვანელი ახლა ამბობს, რომ მისი მიზანია 8 მილიარდი დოლარის კაპიტალის მოზიდვა, რათა კლიენტები დაასრულონ მომდევნო ორ კვირაში. მაგრამ, მაშინაც კი, თუ SBF წარმატებას მიაღწევს, ის მოითხოვს კრედიტორების მოლაპარაკებებს და სასამართლოს დამტკიცებას.

ბაჰამის ფასიანი ქაღალდების მარეგულირებელი FTX ციფრული აქტივების ჩამორთმევას

მთელი ამ დრამის ფონზე, ბაჰამის ფასიანი ქაღალდების კომისია გაათავისუფლეს დღეს მან აიღო კონტროლი FTX Digital Markets-ის აქტივებზე. ეს არის ერთეულის ბაჰამური შვილობილი კომპანია.

აღსანიშნავია, რომ ნათქვამია, რომ მან აიღო კონტროლი ამ აქტივებზე 12 ნოემბერს, რაც აჩენს კითხვებს იმის შესახებ, თუ როდის მოხდა ტრანზაქცია. 

„გადაუდებელი დროებითი მარეგულირებელი ქმედება იყო საჭირო FDM-ის კლიენტებისა და კრედიტორების ინტერესების დასაცავად“, - წერს მარეგულირებელი განცხადებაში. 

აღსანიშნავია, რომ FTX.com და FTX.US განიცდიან ა hack რამაც 600 მილიონ დოლარზე მეტი კრიპტოაქტივები ამოიღო რეზერვებიდან. 

სასამართლოში განხილული წარდგინებები ადრე დაადანაშაულეს SBF-ს ბაჰამის კუნძულების რეგულატორებისთვის „არაავტორიზებული წვდომის“ მინიჭებაში. ეს საკმაოდ პრობლემას უქმნის, რადგან ერთეულმა, რომელიც მდებარეობს ბაჰამის კუნძულებზე, ოთხშაბათს ნიუ-იორკში გაკოტრების დაცვის მე-15 თავი მოითხოვა.

ბაჰამის ლიკვიდატორები აშშ-ს სასამართლოებს სთხოვენ, რომ კონტროლი გადასცენ ბაჰამის კუნძულებს, CoinDesk-ს მოხსენება მიუთითებს.

შემდგომი განვითარებით, Reuters ახლა რეპორტაჟი რომ FTX-მა გამოიყენა სტრატეგია ლიცენზიების შესაძენად კონკურენტული უპირატესობის მოსაპოვებლად. აღსანიშნავია, რომ ნებართვებზე განაცხადის შეტანისა და სათანადო პროცესის გატარების ნაცვლად, რომელსაც შეიძლება წლები დასჭირდეს, კომპანიამ იყიდა ლიცენზირებული პირები, რათა დაუყოვნებლივ მოეპოვებინა მარეგულირებელი დაფარვა.

- რეკლამა -