სასაქონლო ფიუჩერსებით სავაჭრო კომისიამ (CFTC) ხუთშაბათს გამოაცხადა, რომ ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქის რაიონულმა სასამართლომ (SDNY) გამოსცა თანხმობის ბრძანება კრიპტო ბირჟის BitMEX-ის სამივე დამფუძნებლის წინააღმდეგ, რაც ჯამში 30 მილიონი აშშ დოლარის სამოქალაქო ფულად ჯარიმებს აწესებდა.
ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქმა ადრე დაავალა BitMEX-ის კორპორატიულ სუბიექტებს გადაეხადათ 100 მილიონი აშშ დოლარი კრიპტო სავაჭრო პლატფორმის უკანონო ფუნქციონირებისთვის და ფულის გათეთრების წინააღმდეგ (AML) რეგულაციების დარღვევისთვის.
"არაკანონიერი ქმედებები"
CFTC– ს თანახმად განცხადებაარტურ ჰეისი, ბენჯამინ დელო და სამუელ რიდი 10 მილიონი დოლარით დაჯარიმდნენ. მარეგულირებლებმა განაცხადეს, რომ BitMEX და მისი აღმასრულებლები დაარღვიეს სასაქონლო ბირჟის აქტი (CEA) 2014 წლის ნოემბრიდან 2020 წლის ოქტომბრის ჩათვლით.
CFTC გადავიდა BitMEX-ის წინააღმდეგ მის აღმასრულებლებთან ერთად 2020 წლის ოქტომბერში, მარეგულირებელი სააგენტოს ყოველგვარი ლიცენზიის გარეშე ბიზნესის ოპერირების მიზნით აშშ-ში. მან დაადანაშაულა ბირჟა ფუნქციონირებაში, როგორც დანიშნულ საკონტრაქტო ბაზარში ან სვოპის განხორციელების საშუალებად დამტკიცების გარეშე და როგორც ფიუჩერსული კომისიის მოვაჭრე ადეკვატური რეგისტრაციის გარეშე. CFTC-მ ასევე განაცხადა, რომ BitMEX-მა ვერ განახორციელა KYC/AML პროცედურები თავისი მომხმარებლებისთვის.
გაცვლა დასახლებული დააკისროს CFTC-სა და FinCEN-ს ფულადი ჯარიმა 100 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობით. სასამართლოში წარდგენის შემდეგ, კომპანიამ შეცვალა თავისი მენეჯმენტის გუნდი და ასევე განაგრძო ახალი შესაბამისობის ხელმძღვანელის დანიშვნა AML-ის ფონზე. არტურ ჰეისისა და სხვა დამფუძნებლების წასვლის შემდეგ მან ასევე მიიღო სხვა ძირითადი დაქირავებები.
ცალკე განცხადებაCFTC-ის კომისარმა ქეროლაინ დ. ფამმა თქვა, რომ „არარეგისტრირებულ კომპანიებს“ კანონის დარღვევით ფუნქციონირების შესაძლებლობა აძლევს „დამნაშავებს უსამართლო უპირატესობას მათზე, ვინც სწორად იქცევა“ მარეგულირებლების მიერ დადგენილი წესების დაცვით. მან ასევე დაამატა,
„რეგისტრაციის, ბაზრის ქცევისა და ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო წესების – აშშ-ს მარეგულირებელი ჩარჩოს ფუნდამენტური ასპექტების – ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის აღსრულებით, CFTC უზრუნველყოფს, რომ BitMEX-ის მენეჯმენტი პასუხისმგებელი იყოს გასული წლის 100 მილიონი დოლარის კორპორატიულ ბრალდებულებთან ანგარიშსწორების შემდეგ.
ითხოვს თავისუფლების აღკვეთას და მოგზაურობის თავისუფლებას
ბოლო განვითარება მოჰყვება ა მოხსენება გამოაშკარავება ჰეიზის ადვოკატებმა შეიტანეს მოთხოვნა პრობაციის შესახებ მანჰეტენის ფედერალურ მოსამართლესთან.
65 გვერდიან წარდგენაში, BitMEX-ის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორის კანონიერმა წარმომადგენლებმა ასევე მოითხოვეს არ მოითხოვონ სახლში დაკავება ან საზოგადოების პატიმრობა საპროცესო შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ, რაც გამოიწვევს 6-დან 12 თვემდე პატიმრობის შემცირებას ფედერალური მითითებების შესაბამისად.
Binance უფასო $100 (ექსკლუზიური): გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდეთ და მიიღოთ $100 უფასო და 10% ფასდაკლება Binance Futures-ის პირველ თვეში (ტერმინები).
PrimeXBT სპეციალური შეთავაზება: გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდით და შეიყვანეთ POTATO50 კოდი, რომ მიიღოთ $7,000-მდე თქვენს დეპოზიტებზე.
წყარო: https://cryptopotato.com/court-hits-bitmex-co-founders-with-30m-in-civil-monetary-penalties/