28 წლის 2023 იანვარს, ჯონ ჯ. რეი III-მ, FTX-ის ამჟამინდელმა აღმასრულებელმა დირექტორმა, რომელიც ხელმძღვანელობდა საგამოძიებო ჯგუფს, გამოავლინა SBF-ის ოჯახის მონაწილეობა FTX-ის გაკოტრების საქმეში და ამტკიცებდა, რომ მას ეჭვი არ ეპარებოდა SBF-ის ოჯახს გადახდილი.
SBF-ის ოჯახის ჩართულობა გამოვლინდა
FTX-ის დამფუძნებლის, სემ ბანკმენ-ფრიდის მშობლები გამოძიების ქვეშ არიან სავარაუდო ჩართულობა მათი შვილის ბიზნეს საქმეებში. ჯოზეფ ბანკმენი და ბარბარა ფრიდი, სტენფორდის ორი პროფესორი, ბრალი წაუყენეს არასწორ ქმედებას.
მიუხედავად ამისა, ჯონ ჯ. რეი III, FTX-ის ამჟამინდელი აღმასრულებელი დირექტორი, ახლახან გამოიკვლია SBF-ის მშობლები და იყო თუ არა ჯოზეფ ბანკმენის თანამშრომელი. მან ასევე გაანადგურა FTX-ის კოლაფსი აშშ-ს კონგრესის წინ.
ახალმა აღმასრულებელმა დირექტორმა და FTX-ის რესტრუქტურიზაციის ხელმძღვანელმა თქვა: ”მან მიიღო გადახდები. რა თქმა უნდა, ოჯახს თანხები გადაუხადეს“.
FTX-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა დააზუსტა, რომ იგი შეიქმნა და სავარაუდო $121 მილიონი ბაჰამურ უძრავ ქონებაში ასოცირდება SBF-თან. FTX-მა გადაიხადა Bankman მე-11 გაკოტრების შეტანამდე. მისი გადადგომის შემდეგ ოჯახს დაქირავებული SBF ადვოკატის მხრიდან მნიშვნელოვანი სამართლებრივი გადასახადები შეექმნა.
ბრალდებებიც ჩართეთ FTX/Alameda-ს ინვესტიციები Genesis Digital-ში (ბიტკოინის მაინინგ კომპანია, იგივე Genesis საბროკერო/კრედიტორი), Terra/Luna და Three Arrows Capital-ის ჩავარდნები FTX-ზე და სავაჭრო აქტივობები FTT და SRM-თან დაკავშირებული.
SEC-ს ასევე სურს მეტი იცოდეს SBF-ის ოჯახისგან მათი განცხადებების შესახებ Twitter-ზე და ინტერვიუებში @TiffanyFong, @KelseyTuocდა @Andrewrsorkin FTX-ის გადახდისუნარიანობის შესახებ. გარდა ამისა, მას სჭირდება ახსნა გარი ვანგის განცხადებაზე იმის შესახებ, რომ ის იყო „შეშინებული“ და ნიშად სინგი იყო „სირცხვილი და დამნაშავე“.
შუამდგომლობა შეტანილი ჯონ ჯ რეი III-ის მიერ
ამასთან დაკავშირებით, FTX-ის საქმის განმხილველმა გუნდმა შეიტანა ა მოძრაობის მოსთხოვა მოსამართლეს ნებართვის მინიჭება სემ ბანკმენ-ფრიდის, FTX-ისა და Alameda-ს აღმასრულებლებისა და SBF-ის ოჯახის წევრებისთვის.
ჯონ ჯ. რეი III თვლის, რომ როდესაც შუამდგომლობა დაკმაყოფილდება, გამოძახება გადაეცემა SBF-ს, Zixiao "Gary" Wang-ს (FTX-ის თანადამფუძნებელი და CTO), ნიშად სინგს (FTX-ის თანადამფუძნებელი და ინჟ. დირექტორი) და ქეროლაინ ელისონს. (ალამედას აღმასრულებელი დირექტორი.
SBF-ის ბრალდებები მოიცავს FTX-ს 1.8 მილიარდ დოლარზე მეტის მოზიდვას კაპიტალის ინვესტორებისგან, მათ შორის 90 აშშ-ში დაფუძნებული ინვესტორებისგან. SEC-ის საჩივრის მიხედვით, FTX-ის ინვესტორების სახსრები გადაინაცვლა Alameda Research LLC-ზე, მის კერძო კრიპტო ჰეჯ-ფონდზე.
იგი ასევე ამტკიცებდა, რომ SBF-მა გამოიყენა FTX მომხმარებლების სახსრები გაურკვეველი საწარმოს ინვესტიციებისთვის, მნიშვნელოვანი უძრავი ქონების შესყიდვებისთვის და პოლიტიკური შემოწირულობებისთვის.
ფინანსების, კორპორატიული სტრუქტურის და ა.შ. ჩვეულებრივ შეკითხვებთან ერთად, მათ განსაკუთრებით აინტერესებთ იცოდნენ ნებისმიერი აუდიტის, გადარიცხვების ან ბაჰამის ხელისუფლებასთან კომუნიკაციის, პოლიტიკური და საქველმოქმედო შემოწირულობების და ნებისმიერი აუდიტის შესახებ.
წყარო: https://crypto.news/court-reveals-sbf-family-involvement-in-ftx-case/