გაჟღენთილი მონაცემები აჩვენებს, რომ ბოლო დრომდე, შვეიცარიულ ბანკ Credit Suisse-ს ჰქონდა ანგარიშები, რომელთა ღირებულება 100 მილიარდ დოლარზე მეტია სანქცირებული პირებისთვის და სახელმწიფოს მეთაურებისთვის, რომლებიც, სავარაუდოდ, ფულის გათეთრებაში არიან ბრალდებულები.
New York Times-მა 20 თებერვალს იტყობინება, რომ მონაცემთა გაჟონვა მოიცავდა 18,000-ზე მეტ საბანკო ანგარიშს. მონაცემები ბრუნდება ანგარიშებზე, რომლებიც ღია იყო 1940 წლიდან 2010 წლამდე, მაგრამ არა მიმდინარე ოპერაციებზე.
ანგარიშის მფლობელებს შორის, რომლებიც ფლობდნენ „მილიონობით დოლარს Credit Suisse-ში“ იყვნენ იორდანიის მეფე აბდულა II და ვენესუელას ენერგეტიკის ყოფილი ვიცე-მინისტრი ნერვის ვილალობოსი.
მეფე აბდულა ბრალდებულია ფინანსური დახმარების მითვისებაში საკუთარი პირადი სარგებლობისთვის, ხოლო ვილალობოსმა 2018 წელს ფულის გათეთრებაში აღიარა დამნაშავე. სხვა სანქცირებული პირები ასევე ფლობდნენ ანგარიშებს Credit Suisse-ში, როგორც New York Times წერდა:
„სხვა ანგარიშის მფლობელებს შორის იყვნენ პაკისტანის დაზვერვის უფროსის ვაჟები, რომლებიც დაეხმარნენ მილიარდობით დოლარის მიწოდებას შეერთებული შტატებიდან და სხვა ქვეყნებიდან ავღანეთში 1980-იან წლებში (მუჯაჰედებისთვის).
Banteg, Yearn Finance-ის (YFI) წამყვანი დეველოპერი, წამყვანი დეცენტრალიზებული ფინანსების (DeFi) მომგებიანი მეურნეობის პლატფორმა. tweeted დღეს, „Credit Suisse AML“ სიხარულით მასპინძლობდა ადამიანებით მოვაჭრეებს, მკვლელებს და კორუმპირებულ ჩინოვნიკებს“. კომენტატორებმა გაითვალისწინეს HSBC, კიდევ ერთი უზარმაზარი საერთაშორისო ბანკი, რომელმაც გადაიხადა სოლიდური ჯარიმები სერიოზული საერთაშორისო დამნაშავეების დახმარებისთვის.
Credit Suisse AML სიამოვნებით მასპინძლობდა ადამიანებით მოვაჭრეებს, მკვლელებს და კორუმპირებულ ოფიციალურ პირებს https://t.co/5Fd0DGUNTS
- ბანტეგი (@bantg) თებერვალი 20, 2022
მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს კანონები, რომლებიც კრძალავს შვეიცარიის ბანკებს დეპოზიტების მიღებას ცნობილი კრიმინალებისგან, ქვეყნის ცნობილი საბანკო საიდუმლოების კანონები აადვილებს თავის არიდებას, თუ ისინი საერთოდ აღსრულდება. როგორც ჩანს, ამან შვეიცარია კრიმინალებისთვის მიმზიდველ ადგილად აქცია, რათა თავიანთი საერთაშორისო საბანკო საქმე გაეკეთებინათ, როგორც New York Times წერდა:
„გაჟონვა აჩვენებს, რომ Credit Suisse-მა გახსნა ანგარიშები და განაგრძო ემსახურებოდა არა მხოლოდ ულტრამდიდრებს, არამედ იმ ადამიანებსაც, რომელთა პრობლემური წარმომავლობა აშკარა იქნებოდა ყველასთვის, ვინც მათ სახელებს საძიებო სისტემაში აწარმოებდა.
ძირითადი ტრადიციული ფინანსური ინსტიტუტის ირონია, რომელიც ეხმარებოდა მაღალი რანგის კრიმინალებს, არ დაკარგა კრიპტოვალუტის საზოგადოებამ, რომელიც წლების განმავლობაში ებრძოდა კრიმინალების ხელშეწყობის ბრალდებებს. 100 მილიარდი დოლარის დეპოზიტები, რომლებიც ასახულია მონაცემთა გაჟონვის შედეგად, აჭარბებს 25 მილიარდ დოლარს, რომელიც Chainalysis-ის მიერ შეფასებულია, რომელსაც კრიმინალური კრიპტო ვეშაპები 2021 წლისთვის ფლობენ.
ამავე თემაზე: Multichain აღადგენს 2.6 მილიონი დოლარის მოპარულ სახსრებს, ზარალის ასანაზღაურებლად პირობით
ბანკმა უარყო რაიმე სახის დანაშაული, მაგრამ ცენტრალიზებული ფარული გზა, რომლითაც Credit Suisse ფუნქციონირებდა, სრულიად გამჭვირვალე ბლოკჩეინის ტექნოლოგიას ეწინააღმდეგება. ასეთი გამჭვირვალობა შეიძლება ასევე ნიშნავს, რომ გამომძიებლებს და სამართალდამცავ ორგანოებს შეუძლიათ თვალყური ადევნონ იმ პირებს და მთავრობებს, რომლებიც ცდილობენ რეალურ დროში აირიდონ ეკონომიკური სანქციები.
წყარო: https://cointelegraph.com/news/credit-suisse-data-leak-reveals-decades-of-shady-clients-and-activity