Binance-ის CZ რადარზე 400 წლის 2021 მილიონი დოლარის გადარიცხვის შემდეგ

Binance არის რადარში მას შემდეგ, რაც 400 წლის დასაწყისში მისი ფილიალიდან აშშ-ში 2021 მილიონი აშშ დოლარი გადავიდა საწარმოში, რომელსაც მართავს Changpeng Zhao.

Binance US დაკავშირებულია Merit Peak-თან

Changpeng Zhao, სხვაგვარად ცნობილი როგორც CZ, არის Binance-ის აღმასრულებელი დირექტორი. მისი გაცვლა ბოლო თვეების განმავლობაში მიკროსკოპის ქვეშ იყო. 

დაარსებული ახალი ამბების საიტი Reuters-ის სასამართლო ექსპერტიზა ახლა შოუები რომ, ორი წლის წინ, $400 მილიონი გადავიდა Silvergate Bank-ის მეშვეობით, კრიპტო-მეგობრული ბანკი, რომელიც ასევე არის Binance-ის ერთ-ერთი პარტნიორი, Merit Peak-ში, სავაჭრო ფირმაში, რომელიც ჩანგპენგ ჟაოს „მენეჯერად“ ასახელებს.

Merit Peak-ში ჩართულია ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულები.

2021 წლის პირველ სამ თვეში გამომძიებლებმა დაადგინეს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ $400 მილიონი გადავიდა Silvergate Bank-ის მეშვეობით Binance US-დან, რომელიც რეგისტრირებულია BAM Trading-ში; დამოუკიდებლად ვერ გადამოწმდა, მოიცავდა თუ არა კლიენტის სახსრებს.

ეს იმიტომ ხდება, რომ ამ დროის განმავლობაში Binance.US ანგარიშმა მიიღო 1.3 მილიარდი დოლარი კორპორატიული კლიენტებისგან. 

Binance პასუხობს

Reuters-მა ასევე ვერ დაადგინა ტრანსფერის მიზეზი. ნაპოვნი ერთადერთი დეტალი იყო ის, რომ Merit Peak-მა „აადვილა ვაჭრობა“ Binance.US-ისთვის. ეს ნიშნავს, რომ ისინი არიან ბაზრის შემქმნელები, რომლებიც ეხმარებიან კრიპტო ვაჭრობასა და ტრანზაქციებს უფრო ლიკვიდურ მდგომარეობაში.

Merit Peak მოგებას იღებს სპრედებიდან, სხვაობა საბაზისო აქტივების შემოთავაზებულ და მოთხოვნად ფასებს შორის, როდესაც ისინი ამ სერვისებს გვთავაზობენ. პრობლემა ის არის, რომ Reuters-მა გაარკვია, რომ Binance.US-ის თანამშრომლები არ რჩებოდნენ სიბნელეში იმის შესახებ, თუ როგორ ახორციელებდა Merit Peak თავის გარიგებებს.

Reuters-ის გამოძიება კითხულობს, არის თუ არა Binance.US დამოუკიდებელი, როგორც ის აცხადებს. ამ დასკვნებზე დაყრდნობით, საინფორმაციო გამოშვება ვარაუდობს, რომ თუმცა Binance Global არ არის ლიცენზირებული ოპერირების მიზნით შეერთებული შტატებიმას შეეძლო პირდაპირ გააკონტროლოს აშშ-ში დაფუძნებული ფილიალის ფინანსები.

გარდა ამისა, გადარიცხვები განხორციელდა აღმასრულებლების ინფორმირების გარეშე. მაგალითად, 400 მილიონი დოლარის გადარიცხვამ მაშინდელი აღმასრულებელი დირექტორი (აღმასრულებელი დირექტორი) კეტრინ კოლი არ იცოდა.

Binance-მა უპასუხა Reuters-ის შეკითხვებს. წარმომადგენელმა თქვა, რომ მოძიებული ინფორმაცია მოძველებულია და Merit Peak არ აწვდის მომსახურებას Binance.US პლატფორმაზე. 

გამოგვყევით Google News-ზე