გაცვლითი სიახლეები- Binance დაიბარეს, რათა უზრუნველყოს ნებისმიერი და ყველა მონაცემი, რომელიც ეხება ნებისმიერ ფაილს.
- ბირჟები უნდა დარეგისტრირდნენ სახაზინო დეპარტამენტში და დაიცვან AML წესები.
ბინას აშშ-ის ხელისუფლებამ ჩანაწერების გადაცემა მოითხოვა. ეს ეხებოდა კომპანიის მიერ ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ზომებს, ასევე აღმასრულებელი დირექტორის შეტყობინებებს. ჩანპენგ ჟაო (CZ).
Reuters-მა იტყობინება ხუთშაბათს, რომ მოთხოვნა იუსტიციის დეპარტამენტი გაკეთდა 2020 წლის დეკემბერში. ის მიზნად ისახავდა CZ-ს და 12 სხვა ბირჟას და პარტნიორს კორესპონდენციის გამჟღავნებაზე. განიხილება, თუ როგორ ამუშავებს ბირჟა უკანონო ტრანზაქციებს და აყვანის ამერიკელ მომხმარებლებს.
Binance ასევე დაიბარეს, რათა უზრუნველყოს ნებისმიერი და ყველა მონაცემი, რომელიც ეხება ნებისმიერ ფაილს, რომელიც მონიშნული იყო, როგორც „დოკუმენტები, რომლებიც უნდა განადგურდეს, შეცვლილიყო ან ამოღებულიყო Binance-ის ფაილებიდან“ ან „გადატანილი შეერთებული შტატებიდან“. ანგარიშში ნათქვამია, რომ 29 წელს პროკურორებმა სულ 2017 დოკუმენტი მოიძიეს კომპანიის მენეჯმენტთან, სტრუქტურასთან, ფინანსებთან, ოპერაციებთან და შესაბამისობის პროცესებთან.
ნდობის მშენებლობა მარეგულირებელებთან
მოთხოვნა იმის შესახებ, შეესაბამება თუ არა Binance აშშ-ს ფინანსურ რეგულაციებს, გამოიწვია. სიტუაციის მცოდნე რამდენიმე ადამიანი ამტკიცებს, რომ შეერთებული შტატების მთავრობამ გამოიძია Binance, რათა დაენახა, დაარღვია თუ არა მან საბანკო საიდუმლოების აქტი. გარდა ამისა, კრიპტოვალუტის ბირჟები უნდა დარეგისტრირდნენ სახაზინო დეპარტამენტში და დაიცვან AML წესები. გარდა ამისა, კანონის დარღვევის მაქსიმალური ვადა 10 წლით თავისუფლების აღკვეთაა.
Binance-ის კომუნიკაციების მთავარი ოფიცერი, პატრიკ ჰილმანი, უპასუხა Reuters-ის თხოვნას კომენტარისთვის და თქვა, რომ რეგულირებად კრიპტო ჯგუფებთან დაკავშირება „სტანდარტული პროცესია“.
დღეს კიდევ ერთი ამბავი იმის შესახებ, რომ კრიპტო კომპანიამ მიიღო მოთხოვნა მარეგულირებლისგან. გარკვეული ინფორმაციის ნებაყოფლობით გაზიარების მოთხოვნა ჯერ კიდევ 2020 წელს, რაც ჩვენ გავაკეთეთ. ინდუსტრიისთვის მნიშვნელოვანია რეგულატორებისადმი ნდობის დამყარება.
ჩემი ჩატის შეტყობინებები მაინც ნახევრად საჯაროა. pic.twitter.com/h35Xd4tZhf
- CZ? ბინანსი (@cz_binance) სექტემბერი 1, 2022
თუმცა, ხუთშაბათს, CZ-მ გადაამოწმა ანგარიშის მტკიცება Twitter-ზე. აღმასრულებელმა დირექტორმა განაცხადა, რომ ბირჟამ მართლაც თავისუფლად გადასცა ინფორმაცია. ეს იყო „მოთხოვნა გარკვეული ინფორმაციის ნებაყოფლობით გაზიარების შესახებ ჯერ კიდევ 2020 წელს, რაც ჩვენ გავაკეთეთ“, დასძინა მან და აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატების პროკურორებმა „ინდუსტრიისთვის მნიშვნელოვანი გახადეს ნდობის დამყარება მარეგულირებელ ორგანოებთან“. წყარო: https://thenewscrypto.com/cz-reveals-binance-shared-required-information-to-doj/