სანქციების მიუხედავად, კრიპტოვალუტის ბირჟამ Binance-მა ირანულ ბიზნესს 8 მილიარდი დოლარის ტრანზაქციის უფლება მისცა

ბლოკჩეინის მონაცემები ცხადყოფს, რომ კრიპტოვალუტის ფირმა Binance-მა 8 წლიდან აწარმოა 2018 მილიარდი დოლარის ღირებულების ირანული ტრანზაქციები, მიუხედავად აშშ-ს სანქციებისა, რომლებიც მიზნად ისახავს ირანის მოწყვეტას მსოფლიო საბანკო სისტემიდან.

ცნობილი ამერიკელი ბლოკჩეინის მკვლევარის Chainalysis-ის მონაცემების ანალიზის მიხედვით, თითქმის მთელი ფული — დაახლოებით 7.8 მილიარდი დოლარი — Binance-სა და ირანის უდიდეს კრიპტოვალუტის ბირჟას Nobitex-ს შორის გადიოდა. Nobitex თავის ვებსაიტზე აწვდის ინსტრუქციას, თუ როგორ ავიცილოთ თავიდან დასჯა.

ირანული აქტივების სამი მეოთხედი, რომელიც გაიარა Binance-ში, ინვესტიცია განხორციელდა Tron-ში, შედარებით ბუნდოვან კრიპტოვალუტაში, რომელიც მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს დამალონ საკუთარი ვინაობა. Nobitex-ის მიერ გასულ წელს გამოქვეყნებულ ბლოგ-პოსტში ნათქვამია, რომ საშუალო დონის მონეტა სახელად Tron შეიძლება გამოყენებულ იქნას ანონიმურად ვაჭრობისთვის, „საფრთხის შემცველი აქტივების ჯარიმების გამო“.

ახალი აღმოჩენები ემთხვევა აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტის გამოძიებას ფულის გათეთრების სავარაუდო დარღვევაზე Binance-ის მიერ, 1 ტრილიონი დოლარიანი კრიპტოვალუტის სექტორის ბაზრის ლიდერი, 120 მილიონზე მეტი მომხმარებლისგან. იურისტებმა და სავაჭრო სანქციების ექსპერტებმა გააფრთხილეს, რომ ტრანზაქციები კომპანიას აყენებს რისკის ქვეშ დაარღვიოს ამერიკული კანონები, რომლებიც კრძალავს ირანთან ბიზნესის წარმოებას.

Reuters ივლისში იტყობინება, რომ Binance კვლავ იღებდა მომხმარებლებს ირანიდან და რომ ბიზნესმა იცოდა ბირჟის პოპულარობა ისლამურ რესპუბლიკაში. გამოძიებები Binance-ის რთულ წარსულში ფინანსური მარეგულირებელი მოთხოვნების შესაბამისად მოიცავდა ამას. Binance-მა ბლოგპოსტში განაცხადა ამ მოხსენების გამოქვეყნებიდან მეორე დღეს, რომ იგი ემორჩილება საერთაშორისო სანქციების რეგულაციებს ირანის მიმართ და უარყოფს პლატფორმაზე წვდომას იქ მცხოვრებთათვის. ბირჟის მილიარდერმა ჩანპენგ ჟაომ, ტვიტერზე დაწერა: „Binance-მა აკრძალა ირანელი მომხმარებლები სანქციების შემდეგ, 7-მა გამოტოვა/იპოვა გამოსავალი, თუმცა ისინი მოგვიანებით აიკრძალა“.

ახლად აღმოჩენილ ტრანზაქციებთან დაკავშირებით, Binance-მა უარი თქვა საფუძვლიან პასუხზე. პატრიკ ჰილმანმა, წარმომადგენელმა განცხადებაში განაცხადა: „სხვა პლატფორმებისგან განსხვავებით, რომლებიც ექვემდებარებიან აშშ-ს სანქცირებული იგივე ბიზნესს, Binance.com არ არის ამერიკული ფირმა. თუმცა, ჩვენ მივიღეთ აგრესიული ზომები ირანის ბაზარზე ჩვენი ექსპოზიციის შესამცირებლად, შიდა რესურსებისა და ბიზნესის პარტნიორების გამოყენებით.

Binance-მა თქვა, რომ კლიენტები ვეღარ შეძლებენ დარეგისტრირდნენ ანგარიშებზე ან გამოიყენონ მისი სერვისები იდენტიფიკაციის გარეშე 2021 წლის აგვისტოდან. მაგრამ ამ წლის ნოემბრის მდგომარეობით, Chainalysis-ის სტატისტიკის მიხედვით, ბირჟამ შეასრულა $1.05 მილიარდი დოლარის ვაჭრობა პირდაპირ Nobitex-ისგან. და სხვა ირანული ბირჟები. ირანთან დაკავშირებული ვაჭრობა Binance-ზე დაახლოებით 80 მილიონი დოლარი შეადგინა ჟაოს პოსტზე ივლისში.

Binance-ის განცხადებაში ჰილმანმა განაცხადა, რომ ბიზნესს სჭირდება სრული „იცოდე შენი კლიენტი“ ჩეკები და ირანის მოქალაქეებს არ აქვთ უფლება შექმნან ან შეინახონ ანგარიშები. როდესაც ვიგებთ ახალ საფრთხეებსა და პოტენციურ ზემოქმედებას, ჩვენ მუდმივად ვაუმჯობესებთ ჩვენს პროცესებსა და ტექნოლოგიებს. 2021 წლის ივნისიდან 2022 წლის ნოემბრამდე Binance-ის ექსპოზიცია ირანთან დაკავშირებულ კომპანიებთან ექსპონენტურად შემცირდა ამ ინიციატივების შედეგად, რაც მოიცავდა რეალურ დროში ტრანზაქციის მონიტორინგს გარე მომწოდებლებთან თანამშრომლობით.

მილიარდობით გადარიცხვები

შესწავლილი მონაცემების მიხედვით, 2018 წლიდან 2.95 მილიარდ დოლარზე მეტი კრიპტოვალუტა პირდაპირ ირანულ ბირჟებსა და Binance-ს შორის გადაირიცხა.

მონაცემები ასევე აჩვენებს, რომ დამატებით 5 მილიარდი დოლარის კრიპტოვალუტა გადაირიცხა ირანულ ბაზრებსა და Binance-ს შორის შუამავლების მრავალ ფენის მეშვეობით. მარეგულირებლების აზრით, ეს „ირიბი“ გადარიცხვები გაფრთხილება უნდა იყოს კრიპტო ბირჟებისთვის, რადგან ეს შეიძლება იყოს ფულის გათეთრების და სანქციების თავის არიდების ნიშანი. კრიპტოვალუტის მომხმარებლები, რომლებსაც სურთ თავიანთი ნაკვალევის დამალვა, ხშირად იყენებენ მოწინავე მეთოდებს კრიპტოგრაფიული გადარიცხვების რთული ქსელების შესაქმნელად.

Nobitex თავის ვებსაიტზე თავის 4 მილიონ მომხმარებელს ურჩევს „დაიცვან უსაფრთხოება“ კრიპტოვალუტის „პირდაპირი გადაცემის“ თავიდან ასაცილებლად ირანულ და საერთაშორისო კრიპტო პლატფორმებს შორის.

ბირჟის არაპირდაპირი ზემოქმედების შესახებ არალეგალურ სახსრებთან დაკავშირებით, Binance-ის სპიკერმა ჰილმანმა ივნისში განაცხადა, რომ „მნიშვნელოვანია არა ის, თუ საიდან მოდის თანხები – რადგან კრიპტოვალუტის დეპოზიტების აღკვეთა შეუძლებელია – არამედ ის, რასაც ვაკეთებთ ფულის ჩარიცხვის შემდეგ“. იმისათვის, რომ გარანტირებულიყო, რომ ნებისმიერი უკანონო თანხის თვალყურის დევნება, გაყინვა, აღდგენა და/ან მათი კანონიერი მფლობელისთვის დაბრუნება“, მან განაცხადა, რომ Binance-მა გამოიყენა ტრანზაქციის მონიტორინგი და რისკის შეფასება.

დანარჩენი ირანული ტრანზაქციები, გარდა Tron ტოკენისა, განხორციელდა ცნობილ კრიპტოვალუტაში bitcoin, ether, tether, XRP და უფრო მცირე ტოკენში, სახელწოდებით litecoin.

ინდუსტრიის კვლევა აჩვენებს, რომ Binance არის ყველაზე დიდი ბაზარი Tron-ის ვაჭრობისთვის. მონეტა არ შედის ზოგიერთ სხვა მნიშვნელოვან ბირჟაზე, მათ შორის, როგორც აშშ-ს მიერ რეგულირებული Coinbase და Gemini.

ტრონი ბოლო დრომდე დიდწილად გაურბოდა კრიპტოვალუტის ტრეკერების ყურადღებას. კლიენტისთვის მიწოდებული ელ.წერილის მიხედვით, ბაზრის ლიდერმა Chainalysis-მა, რომელსაც აშშ-ს სამთავრობო უწყებები იყენებდნენ, მხოლოდ ამ მაისში დაიწყო ტრონის მოკვლევისთვის სრული მხარდაჭერის შეთავაზება.

2020 წლის აპრილიდან, როდესაც აკვირდებოდა Tron-ის პირველ ნაკადებს, Tron მონაცემთა ბაზას აქვს ინფორმაცია 1.15 მილიონზე მეტი პირდაპირი გადარიცხვის შესახებ Binance-სა და Nobitex-ს შორის. ინფორმაცია მოიცავს საფულის მისამართებს და კონკრეტულ ტრანზაქციის საიდენტიფიკაციო ნომერს.

სამმა კომპანიამ, რომელთაც აქვთ წვდომა Chainalysis-ის Reactor-ის კვლევით პროგრამულ უზრუნველყოფაზე, მიაწოდეს Reuters-ს Tron-ის ინფორმაცია, ისევე როგორც დამატებითი მონაცემთა ნაკრები, რომელიც მოიცავს სხვა კრიპტო მონეტებს. მან გადაამოწმა მონაცემები თითოეული კომპანიისგან, ხოლო მეოთხე კომპანიამ, სხვადასხვა პროგრამული უზრუნველყოფით შექმნილი მონაცემთა ნაკრების გამოყენებით, ასევე დაადასტურა პირდაპირი ტრანსფერის სტატისტიკის ნაწილი.

მონაცემები ცხადყოფს, რომ უფრო მეტი ირანული ტრანზაქცია, ვიდრე ნებისმიერი სხვა ბირჟა ერთად გადის Binance-ზე. 2018 წლიდან სეიშელის KuCoin-ის ბირჟამ დაამუშავა $820 მილიონი როგორც პირდაპირი, ასევე არაპირდაპირი ტრანზაქციები, რაც მას მეორე ყველაზე პოპულარულ ბირჟად აქცევს Nobitex-ის მომხმარებლებისთვის Binance-ის შემდეგ.

სანქციების რისკი

2017 წლიდან, Binance-მა სწრაფი ზრდა განიცადა. გასულ თვეში ბიზნესმა გააფართოვა თავისი ყურადღება კრიპტოვალუტების მიღმა, 500 მილიონი დოლარის შეტანით, Tesla-ს აღმასრულებელ დირექტორს, ელონ მასკს, რათა შეიძინოს Twitter.

დაარღვია თუ არა Binance-მა შეერთებულ შტატებში ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კანონი, ეს არის იუსტიციის დეპარტამენტის გამოძიების მთავარი საგანი. გამოძიების მცოდნე სამი ადამიანის თქმით, დეპარტამენტი ასევე იძიებს Binance-ს, როგორც საქმის ნაწილი, რომელიც 2018 წლიდან მიმდინარეობს, ირანთან დაკავშირებული შესაძლო სისხლის სამართლის სანქციების დარღვევისთვის. 2020 წლის იანვრის ბოლოს, მთავრობამ სთხოვა Binance-ს, მიეწოდებინა ინფორმაცია მის შესაბამისობის პროგრამასთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით ნებისმიერი დოკუმენტაცია, რომელიც ეხება კრიპტოვალუტის ნაღდი ფულის მოძრაობას ფიზიკური პირებისთვის ან ბიზნესებისთვის ირანის მსგავს ქვეყნებში.

საერთაშორისო ძალებთან ირანის ბირთვული შეთანხმების შესაბამისად, აშშ-ს მთავრობამ შეამსუბუქა ირანის სანქციები სამი წლით, სანამ აღადგინა ისინი 2018 წელს. 1979 წლიდან, დასავლეთისა და გაეროს მიერ დაწესებული სანქციები თეირანის ბირთვული პროგრამისთვის, ასევე სავარაუდო დარღვევებისთვის. ადამიანის უფლებათა დაცვისა და ტერორიზმის მხარდაჭერის კუთხით.

Reuters-ის მიერ მოხსენებული ირანული ტრანზაქციები, ექვსი ადვოკატისა და სანქციების ექსპერტის აზრით, Binance-ს აყენებს აშშ-ის „მეორადი“ სანქციების საფრთხის წინაშე, რომლებიც მიზნად ისახავს შეაჩეროს არაამერიკული კომპანიების ბიზნესი სანქცირებულ ბიზნესებთან ან დაეხმაროს ირანელებს ამერიკული სავაჭრო ემბარგოსგან თავის არიდებაში. . კომპანიის წვდომა ამერიკულ ფინანსურ სისტემაზე შეიძლება მკაცრად შეიზღუდოს მეორადი სანქციებით.

თუ Binance-ს აქვს ის, რასაც აშშ-ს სახაზინო დეპარტამენტი მოიხსენიებს, როგორც „კავშირი შეერთებულ შტატებთან“, იურიდიული პროფესიონალების აზრით, ფირმას შესაძლოა დაექვემდებაროს პირდაპირი „პირველადი“ სანქციები. მათ განაცხადეს, რომ ეს კავშირები შეიძლება განხორციელდეს აშშ-ში დაფუძნებულ ნებისმიერ ბიზნესთან, ტრანზაქციებთან, რომლებიც განხორციელდება დოლარის ან ამერიკული ფინანსური სისტემის გამოყენებით, ან ორივე ერთად. სახაზინოსგან გამოხმაურების მოთხოვნას პასუხი არ მიუღია.

ბრიტანული ბანკი Standard Chartered დათანხმდა 930 მილიონ დოლარზე მეტი გადაუხადოს ამერიკულ ხელისუფლებას 2019 წელს სისხლის სამართლის სანქციების დარღვევისთვის, რომელიც მოიცავდა დაახლოებით 240 მილიონი დოლარის მარშრუტს ამერიკული ფინანსური ინსტიტუტების მეშვეობით ირანელი კლიენტებისთვის. Standard Chartered-მა აღიარა დანაშაული ჩადენილი დარღვევების შესახებ. 2014 წელს ფრანგული ბანკი BNP Paribas დათანხმდა 8.9 მილიარდი დოლარის გადახდას და დამნაშავედ სცნო აშშ-ის სანქციების დარღვევას ისეთ ქვეყნებზე, როგორიცაა ირანი. ორივე ბანკმა გამოაცხადა თავისი განზრახვა გააძლიეროს კონტროლი.

Binance-ის თქმით, ის არ იღებს მომხმარებლებს აშშ-დან. სამაგიეროდ, ამერიკელი მომხმარებლები მიმართავენ სხვა ბირჟას, სახელწოდებით Binance.US, რომელსაც მართავს ამერიკული კორპორაცია, რომელიც რეგისტრირებულია ხაზინაში, როგორც ფულის მომსახურების ბიზნესი 2019 წლიდან.

Binance.US-ს Binance-ის აღმასრულებელი დირექტორი ჟაო მოიხსენიებს, როგორც „სრულად განცალკევებულ ერთეულს“. ოქტომბერში ითქვა, რომ ის რეალურად აკონტროლებდა ამერიკულ ბირჟას და შორიდან აკონტროლებდა მის ოპერაციებს. 2018 წელს, Binance-ის კონსულტანტმა აღმასრულებელ პირებთან მიცემულ შენიშვნაში აშშ-ს ოპერაცია უწოდა "დე ფაქტო შვილობილი კომპანია".
ჟაომ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ Binance.US "ფუნქციონირებს დამოუკიდებლად Binance.com-ისგან" ბლოგ პოსტში, რომელიც გამოქვეყნდა ამ მოხსენების შემდეგ.

Binance-ის პირველადი ბირჟა ჩართული იყო ირანული კრიპტოვალუტის 8 მილიარდი დოლარის აბსოლუტური უმრავლესობაში, რომელიც Reuters-მა აღმოაჩინა. თუმცა, Chainalysis-ის მონაცემებით, Binance.US ასევე ახორციელებდა 1.5 მილიონი დოლარის ღირებულების კრიპტოვალუტის ტრანზაქციებს ირანული ბირჟებიდან Nobitex, Wallex და Tether Land.

ირანის წინააღმდეგ დაწესებულმა სანქციებმა შეიძლება გამოიწვიოს ამერიკული ორგანიზაციებისთვის სისხლისსამართლებრივი ჯარიმები 1 მილიონ დოლარამდე თითო დარღვევაზე. ჩართულ პირებს 20 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ. ხაზინამ ოქტომბერში დააჯარიმა სიეტლში დაფუძნებული კრიპტოვალუტის ბირჟა Bittrex 24 მილიონი დოლარით ირანისა და სხვა ქვეყნების წინააღმდეგ სანქციების დარღვევისთვის 260 მილიონ დოლარზე მეტი კრიპტოვალუტის ტრანზაქციის დამუშავებით. იმ დროს ბიტრექსმა გამოხატა თავისი „სიამოვნება, რომ სრულად გაუმკლავდა“ სიტუაციას.

შეკითხვების საპასუხოდ, Binance.US-ის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ Reuters-ის შეფასებები ირანულ ბირჟებთან მისი გარიგებების ოდენობის შესახებ არაზუსტი იყო და რომ დაამატა „პირდაპირი და არაპირდაპირი ტრანზაქციის მონაცემები Chainalysis-ისგან როგორც აერთიანებს და ადიდებს თქვენს ციტირებულ რიცხვს“. წარმომადგენელს შემცვლელი თანხა არ შესთავაზა.

სპიკერის თქმით, Binance.US „იცავს აშშ-ს ყველა მოქმედ წესს, რომელიც არეგულირებს ციფრული აქტივების გაცვლას“ და ნებას რთავს მხოლოდ იმ ბიზნესებს, რომლებმაც გაიარეს „მკაცრი სკრინინგის პროცედურა“.
Nobitex და სხვა ირანული კრიპტოვალუტის ბირჟები არ ექვემდებარება აშშ-ს სანქციებს. Reuters-ის ცნობით, არ არსებობს მტკიცებულება იმისა, რომ ვინმემ ირანისგან სანქციების ქვეშ მყოფმა გამოიყენა Binance ან Binance.US.

საუკეთესო არჩევანი

უმსხვილესი ირანული ბირჟა, Nobitex, დებიუტი იყო იმ წელს. მისი LinkedIn გვერდის მიხედვით, კომპანიის თანადამფუძნებელმა და აღმასრულებელმა დირექტორმა, ამირჰოსეინ რადმა მიიღო დოქტორის ხარისხი ქიმიურ ინჟინერიასა და ფილოსოფიაში ირანის შარიფის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტიდან. ამ სტატიისთვის რადმა არჩია კომენტარის გაკეთება.

Nobitex-ს სურს ირანელებს საშუალება მისცეს ინვესტირებას კრიპტოვალუტებში, მიუხედავად „სანქციების ჩრდილისა“, როგორც ეს ნათქვამია მის LinkedIn გვერდზე ამ წლის დასაწყისში. მას შემდეგ, რაც სანქციებმა შეაფერხა ირანის შესაძლებლობა აწარმოოს ბიზნესი გარე სამყაროსთან, კრიპტოვალუტა იქ უფრო და უფრო გავრცელებული ხდება საერთაშორისო ვაჭრობისთვის. ბირჟის თანახმად, ის მოქმედებს როგორც „უსაფრთხო ხიდი კრიპტოვალუტების სამყაროსა და 3.5 მილიონ ირანელს შორის“.

თავის 2021 წლის წლიურ ანგარიშში Nobitex-მა განაცხადა, რომ ახორციელებდა ირანში კრიპტოვალუტის ყველა ტრანზაქციის 70%-ს. ჯერ კიდევ ამ წელს, ბირჟამ მომხმარებლებს მოუწოდა გამოიყენონ Binance მის ვებსაიტზე და სოციალური მედიის ანგარიშებზე რამდენიმე პოსტში.

Chainalysis-ის სტატისტიკის მიხედვით, Nobitex-ის მომხმარებლებმა ბიტკოინის გადაცემა Binance-ის მეშვეობით 2018 წლის აპრილში დაიწყეს. Nobitex-მა მომხმარებლებს რეკომენდაცია გაუწია დაარეგისტრირონ ანგარიშები, რათა გადაექციათ ირანული რიალი კრიპტოვალუტად და შემდეგ განახორციელონ გადარიცხვები უცხოურ ვალუტაში, როგორიცაა Binance, რომელიც მას "ყველაზე საიმედოდ" თვლიდა. სავაჭრო რჩევა მის ვებსაიტზე, რომელიც პირველად გამოქვეყნდა 2019 წელს და გადაიხედა ამ ოქტომბერში. მოგვიანებით, 2020 წლის ტვიტერში ნათქვამია, რომ Binance-ს „უმცირეს პრობლემას უქმნის ირანელი მომხმარებლები“ ​​და რომ ის „ჯერ კიდევ საუკეთესო ალტერნატივაა ჩვენ ირანელებისთვის“.

Nobitex-ის გამოყენების საჯარო პირობები ურჩევს მომხმარებლებს, თავიდან აიცილონ კრიპტოვალუტის „პირდაპირი გადაცემა“ Nobitex-დან Binance-ში და სანაცვლოდ, შექმნან მრავალი ციფრული საფულე, რათა გადაიტანონ სახსრები სხვადასხვა ეტაპებზე, აშშ-ს სანქციებით გამოწვეული საფრთხის გამო.

Chainalysis-ის მონაცემებით, 2020 წლის აგვისტოდან Nobitex-სა და Binance-ს შორის Tron ტრანზაქციების რაოდენობა გაიზარდა.

Tron-ის დამფუძნებელმა Sun-მა გამოაცხადა Twitter-ზე იმავე თვეში, რომ ციფრულმა მონეტამ ჩართო ახალი ფუნქცია, რომელიც ტრეიდერებს საშუალებას აძლევდა დამალონ თავიანთი ვინაობა. ფუნქცია, სახელწოდებით zk-SNARK, დაიცავს მომხმარებლის მონაცემებს ბაზარზე კონფიდენციალურობის უდიდესი დაცვით, იტყობინება Sun.
შარშანდელი სტატიის მიხედვით, რომელიც გამოჩნდა იუსტიციის დეპარტამენტის ჟურნალში, ფუნქცია საშუალებას იძლევა შექმნას „ანონიმურობის გაძლიერებული კრიპტოვალუტები“, რომლებიც კრიმინალებს „ზვიგენების მსგავსად“ აიძულებენ, რადგან ისინი „განმარტოებას ეძებენ თავიანთი საქმიანობის შესანიღბად“.

Tron-ის „შესანიშნავი უსაფრთხოების“ გამო, Nobitex-მა მომხმარებლებს ურჩია გახსნათ ციფრული საფულეები Binance-თან, რათა შეიძინონ იგი. Zk-SNARK, Nobitex-ის 2021 წლის ივლისის ბლოგის სტატიის მიხედვით, აუცილებელია კრიპტო გამომგზავნისა და მიმღების „საიდუმლოების“ შესანახად.

მას შემდეგ, რაც Binance-მა 20 წლის 2021 აგვისტოს გააძლიერა კლიენტების სკრინინგი, Nobitex-ის მომხმარებლებმა კვლავ შეძლეს Binance-ის გამოყენება Tron-ით და სხვა კრიპტო ტოკენებით ვაჭრობისთვის. მონაცემებმა აჩვენა, რომ ამ დროიდან ამ წლის ნოემბრამდე შორის, Binance-მა 1 მილიარდ დოლარზე მეტი ღირებულების Nobitex-ისგან პირდაპირი ტრანზაქციები ჩაატარა. მონაცემები ცხადყოფს, რომ ჯერ კიდევ ამ ოქტომბრის ბოლოს, 20 მილიონი დოლარი Tron-ში პირდაპირ Binance-სა და Nobitex-ს შორის გადავიდა.

Nobitex-ს იყენებდნენ ირანელები, რომლებსაც ექვემდებარებოდნენ აშშ-ს სახაზინო სანქციები კიბერთავდასხმებისა და გამოსასყიდი პროგრამების ოპერაციებისთვის, Chainalysis-ის სექტემბრის ანალიზის მიხედვით. Chainalysis-ის თანახმად, ბიტკოინის გამოსასყიდი პროგრამებიდან $230,000-ზე მეტი შემოსავალი გადაეცა სანქცირებული ირანელების ციფრულ ანგარიშებს 2015-2022 წლებში, კრიპტოვალუტის უმეტესი ნაწილი კი Nobitex-ზე გადადიოდა.

ისლამური რევოლუციის გვარდიის კორპუსი, ძლიერი ჯგუფი, რომელიც მართავს ეკონომიკურ იმპერიას, ისევე როგორც ელიტარულ შეიარაღებულ და სადაზვერვო ქვედანაყოფებს ირანში, ცნობილია, რომ დაკავშირებულია ყველა იმ ირანელთან, რომელიც სანქციებს ექვემდებარებოდა, ნათქვამია ხაზინის იმავე თვის განცხადებაში. . ირანის ხელისუფლებამ კომენტარის მოთხოვნას არ უპასუხა. აშშ-ს სანქციებს ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ უწოდა "ცალმხრივი, უკანონო და სასტიკი".

ამავე თემაზე

Dash 2 Trade – მაღალი პოტენციალის წინასწარი გაყიდვა

• აქტიური წინასწარი გაყიდვა ცოცხალი ახლა – dash2trade.com
• კრიპტო სიგნალების ეკოსისტემის მშობლიური ნიშანი
• KYC დამოწმებული და აუდიტი