ძირითადი Takeaways
- სემ ბანკმენ-ფრიდმა შესაძლოა 1.48 მილიონ დოლარზე მეტი ღირებულების კრიპტო კრიპტოპოსტანი გაგზავნა სხვადასხვა ბირჟებზე თანხების გასატანად.
- მისმა ერთ-ერთმა საჯაროდ ცნობილმა საფულემ, მრავალ ცნობილ ალამედას საფულესთან ერთად, გააერთიანა თანხები და შემდეგ გააგრძელა მათი გაძლიერება სამი ცენტრალიზებული ბირჟის, ასევე რენის მეშვეობით.
- ნაკლებად სავარაუდოა, რომ სამართალდამცავი ორგანოები აკონტროლებენ ამ საფულეებს.
გაუზიარეთ ეს სტატია
სემ ბანკმენ-ფრიდი ამტკიცებდა, რომ საბანკო ანგარიშზე მხოლოდ 100,000 1.48 დოლარი ჰქონდა დარჩენილი, მაგრამ არასოდეს უხსენებია თავისი საფულე! კრიპტო ბოროტმოქმედმა შესაძლოა XNUMX მილიონი დოლარი გამოიტანა.
საეჭვო აქტივობა ჯაჭვზე
სემ ბენკმენ-ფრიდმა შესაძლოა გამოიღო მნიშვნელოვანი თანხა თავისი ჯაჭვის საფულეებიდან - $1.48 მილიონი, Crypto Briefing-ის გაანგარიშებით.
როგორც აღნიშნა DeFi ანალიტიკოსი BowTiedIguana, ჯაჭვის მონაცემები შოუები რომ 27 დეკემბერს Bankman-Fried-თან ასოცირებულმა საფულემ გაგზავნა 0.66 ETH ახლად შექმნილ Ethereum საფულეზე 0x7386-დან დაწყებული. ჩვენ ვიცით, რომ ორიგინალური საფულე ეკუთვნოდა SBF-ს, რადგან ის ამას ეკუთვნოდა გამოაქვეყნა ტვიტერში სექტემბერში 2020.
0x7386 საფულე მიღებული სულ 569.95 ETH ათობით საფულედან ასზე მეტ ტრანზაქციაში ხუთი საათის განმავლობაში. ამ საფულეებიდან ზოგიერთი მონიშნულია Etherscan-ზე, როგორც Alameda Research-ს ეკუთვნის.
შემდეგ მან გააგრძელა 519.95 ETH გაგზავნა საფულეში დაწყებული 0x64e9. ეს საფულე ასევე ახლად შეიქმნა, მაგრამ მას უკვე ეჭირა 800,000 USDT ETH ტრანზაქციის დაწყებამდე. წინა 800,000 USDT გაიგზავნა ოთხ სხვადასხვა მისამართზე, ყველა მათგანმა შემდეგ გააერთიანა USDT ერთ საფულეში დაწყებული 0x4e5b. Etherscan-ის თანახმად, ეს საფულე ეკუთვნის ცენტრალიზებულ ბირჟას FixedFloat.
იმავდროულად, 0x64e9-მა განაგრძო თავისი 519.95 ETH უმეტესი ნაწილის შეცვლა USDT-ზე. 200,000 USDT კვლავ შეიცვალა 10.33 renBTC-ში. თანხები იყო შემდეგ ხიდი რენთან, რომელიც უზრუნველყოფს ტრანზაქციის სრულ კონფიდენციალურობას.
კიდევ 200,000 USDT გაიგზავნა სამ სხვადასხვა საფულეში და კიდევ ერთხელ გაერთიანდა საფულეში დაწყებული 0xbb3fd, რომელიც ნანსენს დროშები როგორც Binance-ს ეკუთვნის.
საბოლოოდ, დარჩენილი 310.85 ETH გაიგზავნა რვა სხვადასხვა საფულეში და კიდევ ერთხელ გაერთიანდა, ამჯერად საფულეზე დაწყებული 0XXX, რომელსაც Etherscan ასახელებს, როგორც კრიპტო ბირჟას ChangeNOW. დარჩენილი 50 ETH ორიგინალური 0x7386 მისამართიდან ასევე გაიგზავნა ამ საფულეზე, შემდეგ მოკლე ჰოპი დამწვრობის საფულის მეშვეობით.
ამ ყველაფრის დამატებით, როგორც ჩანს, ვინც ამ საფულეებს აკონტროლებს, კრიპტოვალუტაში დაახლოებით 1,480,500 დოლარი გამოიტანა.
იყო თუ არა აუცილებლად Bankman-Fried? არა. სხვას შეეძლო აღმოეჩინა SBF-თან დაკავშირებული ამ საფულეების პირადი გასაღებები, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც გაკოტრების დოკუმენტები, როგორც ჩანს, მიუთითებს იმაზე, რომ FTX ჯგუფი განსაკუთრებით ფრთხილად არ იყო უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით. მეორეს მხრივ, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ თანხები გადაირიცხა სამართალდამცავი ორგანოების ბრძანებით, რადგან საფულის აქტივობა მიუთითებს, რომ მფლობელს ზრუნავდა განაღდებაზე შედარებით ცენზურისადმი მდგრადი მეთოდების გამოყენებაზე.
პასუხისმგებლობის შეზღუდვა: წერის დროს, ამ სტატიის ავტორი ფლობდა BTC, ETH და რამდენიმე სხვა კრიპტო აქტივს.
გაუზიარეთ ეს სტატია
წყარო: https://cryptobriefing.com/did-sam-bankman-fried-secretly-cash-out-1-5m/?utm_source=feed&utm_medium=rss