აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტმა (DoJ) აქვს შეტანილი გასაჩივრება მოსამართლის მიერ Voyager Digital-ის გაკოტრების გეგმის დამტკიცების წინააღმდეგ, რომელიც მოიცავს Binance აშშ-ს მილიარდობით დოლარის აქტივების ყიდვას.
დოკუმენტი დღეს დილით ადრე წარადგინა DoJ-ის გაკოტრების კომპონენტმა, რომელიც აკონტროლებს ნიუ-იორკს (აშშ რწმუნებული, რეგიონი 2) ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქის საოლქო სასამართლოს (SDNY).
დეტალები გაურკვეველი რჩება, თუმცა შემდგომმა კომუნიკაციებმა Voyager-ის მიმართვასთან დაკავშირებით შეიძლება დაადასტუროს, რომ Binance US-ის გამოძიება მიმდინარეობს DoJ-ს მიერ, როგორც ამას კრიტიკოსები ეჭვობენ. მისი მშობელი კომპანია Binance არის DoJ გამოძიების საგანი 2018 წლიდან პოტენციური აშშ ფულის გათეთრება.
მომხმარებლებმა შვიდი თვე გაატარეს თავიანთი სახსრების აღდგენის მოლოდინში - კრიპტო საბროკერო კომპანიამ გაკოტრება ჯერ კიდევ ივლისში შეიტანა. ბოლო ექვსი კვირის განმავლობაში, ანალიტიკოსი ვუ ბლოკჩეინი შეფასებით, Voyager Digital-მა 350 მილიონ დოლარზე მეტი ჯაჭვის აქტივები გადააგდო Binance US-ის მეშვეობით, Coinbase-სა და ურეცეპტოდ (OTC) მაგიდებთან ერთად.
ვოიაჯერის დარჩენილი აქტივები, გავრცელებული ინფორმაციით, დაახლოებით 760 მილიონი დოლარი ღირს, ძირითადად გადაყვანილია USDC-ში (488 მილიონი დოლარი), ერთად:
- დაახლოებით 150 მილიონი დოლარი ეთერში,
- 50 მილიონ დოლარზე მეტი მისი მშობლიური ვოიაჯერ ტოკენით,
- და სულ რაღაც 40 მილიონ დოლარზე მეტი SHIB-ში.
DoJ-ის აპელაცია Voyager-ის გეგმის წინააღმდეგ დღეს დილით გაკეთდა. თუმცა, კრედიტორთა ორგანიზებულმა ჯგუფმა წინასწარ თქვა, რომ ამას გააკეთებდნენ ხელის შებრუნება აშშ-ს მთავრობის მცდელობების წინააღმდეგ, ჩაშალოს Binance აშშ-ის გეგმა:
„[ვოიაჯერის ოფიციალური კომიტეტი არაუზრუნველყოფილი კრედიტორებისთვის] იმუშავებს მოვალეებთან, რათა შეეწინააღმდეგოს ნებისმიერ მიმართვას. თუმცა, გასაჩივრებამ შეიძლება მნიშვნელოვნად შეაფერხოს კრედიტორების აღდგენა“, - წერს ის Twitter-ზე.
მართლაც, დაზარალებულმა მხარეებმა უნდა დაელოდონ კიდევ უფრო მეტხანს, რათა გაიგონ, განხორციელდება თუ არა გეგმა, რომელიც გადასცემს ხაფანგში არსებულ სახსრებს ფასიანი ქაღალდების დარღვევაში ეჭვმიტანილი ფირმის ხელში და ეკუთვნის გლობალურ ბირჟას, რომელსაც ადანაშაულებენ ფულის გათეთრების ხელშეწყობაში და სანქციების თავიდან აცილებაში. სხვა თვალსაჩინო საკითხები.
დაწვრილებით: ღრმა კავშირები Binance-ს, Bitzlato-სა და darknet market Hydra-ს შორის
DoJ-ის Voyager-ის საჩივარი შეტანილი იქნა SEC-ის შეშფოთების უარყოფის შემდეგ
Voyager Digital-მა 13 სექტემბერს აუქციონზე გატანა პრაქტიკულად მთელი თავისი აქტივები. სემ ბანკმენ-ფრიდის კრიპტო ბირჟა FTX.US-ს ჰქონდა გამარჯვებული შეთავაზება - მაგრამ შემდეგ ის გაკოტრდა. Voyager-ის გეგმა დასრულდა იმით, რომ Binance US-მა შეიძინა დაახლოებით 1 მილიარდი დოლარის ღირებულების კლიენტების აქტივები 20 მილიონ დოლარად.
თუმცა, გარიგება იყო ეწინააღმდეგებოდა ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიის (SEC), ფედერალური სავაჭრო კომისიის (FTC) და ნიუ-იორკის მარეგულირებლების მიერ მიმდინარე წლის თებერვალში. SEC-მა განაცხადა, რომ გეგმა შეიძლება არღვევდეს ფასიანი ქაღალდების კანონს - Binance US უკვე მიკროსკოპის ქვეშ იმყოფება იმავე დანაშაულისთვის.
სააგენტოების თქმით, გარიგება არ იყო საკმარისი იმისათვის, რომ შეემსუბუქებინა შეშფოთება, რომ Binance აშშ-ს აღმასრულებლებს ან „უცხო პირებს ან სუბიექტებს“ ექნებოდათ წვდომა კლიენტის გასაღებებზე. გაკოტრების გარიგებაში არც ის იყო ნახსენები, თუ როგორ „უზრუნველყოფდა კლიენტის აქტივების გადაცემას Binance აშშ-ს პლატფორმიდან“. SEC-მა ასევე აღნიშნა, თუ როგორ ათავისუფლებს გარიგება Voyager-ის აღმასრულებლებს თაღლითობის შესახებ მომლოდინე პრეტენზიებისგან.
ნიუ-იორკის გენერალურმა პროკურორმა (NYAG) ლეტიცია ჯეიმსმა განაცხადა, რომ ვოიაჯერმა „არალეგალურად მართავდა ვირტუალური ვალუტის ბიზნესს“. NYAG-მა აღნიშნა, რომ Binance US-ს არ აქვს უფლება ნიუ-იორკში იმუშაოს - ვოიაჯერის გეგმამ შეიძლება პოტენციურად ზიანი მიაყენოს მაცხოვრებლებს, ამტკიცებდა ის, რადგან მათ უნდა გამოეყენებინათ ბირჟა სახსრების წვდომისთვის.
დაწვრილებით: ტეხასი ცდილობს დაბლოკოს Voyager-ის გაყიდვა, გამოავლენს FTX გამოძიება
ტეხასის სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების საბჭო და ტეხასის საბანკო დეპარტამენტი შეუერთდნენ საკუთარი წინააღმდეგობები. მათ განაცხადეს, რომ გეგმა ადეკვატურად არ ასახავდა შეძენის პირობებს და გამოთქვეს შეშფოთება, რომ Binance US-მა არ გააკეთა საკმარისი იმისათვის, რომ ეჩვენებინა, რომ ის მუშაობს Binance-სგან დამოუკიდებლად - 19 წლის 2021 აგვისტოს მდგომარეობით, Binance-ის ხელმძღვანელი ჩანგპენგ ჟაო ფლობდა 90%-ს. Binance აშშ კაპიტალი.
ვოიაჯერმა მომხმარებლებს სთხოვა ხმა მიეღო კომპანიის მე-11 თავის გეგმას მარტის დასაწყისში. შედეგები აჩვენა მომხმარებელთა 97% ემხრობოდა Binance.US-ს აქტივების შეძენას და აქტივების აღდგენის ხელშეწყობას. ფირმები ამბობენ, რომ მომხმარებელთა სახსრების დაახლოებით 73% შეიძლება დაბრუნდეს მათი გეგმის მიხედვით.
მას მიეცა მწვანე შუქი 6 მარტს, სასამართლოში ოთხდღიანი დებატების შემდეგ. აშშ-ის გაკოტრების მოსამართლე მაიკლ უილსმა უარყო აშშ-ს მარეგულირებლების არგუმენტები გარიგების წინააღმდეგ. სადაც ნათქვამია,: ”მე არ შემიძლია მთელი საქმე გაურკვეველ ღრმა ყინვაში დავაყენო, სანამ მარეგულირებლები არკვევენ, თვლიან თუ არა პრობლემები ტრანზაქციასა და გეგმასთან დაკავშირებით.”
გასარკვევია, იქნება თუ არა იგივე გადაუდებლობის გრძნობა DoJ-ის ვოიაჯერის მიმართვაზე.
მეტი ინფორმირებული სიახლეებისთვის, მოგვყევით Twitter მდე Google ამბები ან გამოიწეროთ ჩვენი YouTube არხი.
წყარო: https://protos.com/doj-appeals-against-voyager-asset-deal-with-binance-us/