6 იანვრით დათარიღებული სასამართლო დოკუმენტის თანახმად, სემ ბანკმენ-ფრიდი (SBF) და მისი ყოფილი მარჯვენა ხელი, გარი ვანგი, ვერ ახერხებენ შეინარჩუნონ რობინჰუდის აქციების თითქმის ნახევარი მილიარდი დოლარის საკუთრება.
აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტმა (DOJ) ჩამოართვა აღმასრულებელი მფლობელები ბანკმენ-ფრიდის და FTX-ის წინააღმდეგ ფართო თაღლითობის ბრალდებების საპასუხოდ, რომლებთანაც შესაძლოა ჩართული იყოს კაპიტალის ინვესტიციები.
აღარ არის Robinhood აქციები
ის დოკუმენტინიუ ჯერსის გაკოტრების სასამართლოში შეტანილმა გამოავლინა, რომ DOJ-მ ჩამოართვა Robinhood-ის 55,273,469 აქცია, დამატებით $20,746,713.67 ED&F Man Capital Markets-ისგან - ჰოლდინგი, რომელსაც აკონტროლებენ SBF და Wang. რობინჰუდის თითოეული აქცია წერის დროს 8.50 დოლარად იყიდება, ჩამორთმეული აქციების და ნაღდი ფულის მთლიანი ღირებულება დაახლოებით 490 მილიონი დოლარია.
დეპარტამენტის ცნობით, ჩამორთმეული აქტივები ითვლება როგორც ქონება და შემოსავალი, რომელიც დაკავშირებულია სხვადასხვა სისხლის სამართლის კანონმდებლობის დარღვევაში, მათ შორის თაღლითობასა და ფულის გათეთრებაში. გასულ თვეში, დიდმა ნაფიცმა მსაჯულმა ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქში დააბრუნა რვა მუხლიანი საბრალდებო დასკვნა, რომელიც ბრალს სდებდა SBF-ს ასეთ დანაშაულებში, ფასიანი ქაღალდების თაღლითობის, საქონლის თაღლითობისა და კამპანიის დაფინანსების დარღვევასთან ერთად.
„მთავრობა მოელის, რომ მტკიცებულებები აჩვენებს, რომ ბანკმენ-ფრიდი მოატყუა FTX კლიენტები მათი თანხების არასწორად მითვისებით მისი პირადი სარგებლობისთვის, მათ შორის საკუთარი ანგარიშისთვის ინვესტიციებისთვის, გაურკვეველი ვენჩურული ინვესტიციების განსახორციელებლად“, - წერს DOJ.
იუსტიციის სახლი აჩვენა აქციების წართმევის განზრახვა გასულ კვირას - რომლის 90% ფლობდა Bankman-Fried-ს, ხოლო 10% Wang-ს. ბანკმენ-ფრიდის ადვოკატები გააპროტესტა იმ დროისთვის პოტენციურ ჩამორთმევასთან დაკავშირებით, აცხადებდა, რომ ეს იყო „არასათანადო“ ავტომატურად ვივარაუდოთ, რომ ეს აქციები იყიდა უკანონო სახსრებით.
გასულ თვეში კონგრესში ჩვენებისას, FTX-ის გაკოტრების ადვოკატმა და ახალმა აღმასრულებელმა დირექტორმა, ჯონ რეიმ განაცხადა, რომ FTX-მა მოახდინა მომხმარებლის აქტივები Alameda Research-თან, სადაც ეს აქტივები გამოიყენებოდა ზღვრული ვაჭრობისთვის.
რა დარჩა SBF?
ნოემბერში Dealbrook Summit-ზე მიცემულ ინტერვიუში SBF-მა განაცხადა, რომ მის საბანკო ანგარიშზე მხოლოდ $100,000 დარჩა - ეს არის მისი მრავალმილიარდ დოლარიანი წმინდა ღირებულება FTX-ის დაშლამდე.
ბანკმენ-ფრიდი აშშ-ში ექსტრადირებული იქნა ბაჰამის კუნძულებიდან იუსტიციის სამინისტროს ბრძანებით დეკემბერში, მაგრამ მოგვიანებით. გაათავისუფლეს 250 მილიონი დოლარის გირაოთი. ის ჩაკეტილია კალიფორნიის ჩრდილოეთ უბანში, სანამ სასამართლოს ელოდება და მანამდე აკრძალულია რაიმე ახალი საკრედიტო ხაზის აღება.
Binance უფასო $100 (ექსკლუზიური): გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდეთ და მიიღოთ $100 უფასო და 10% ფასდაკლება Binance Futures-ის პირველ თვეში (ტერმინები).
PrimeXBT სპეციალური შეთავაზება: გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდით და შეიყვანეთ POTATO50 კოდი, რომ მიიღოთ $7,000-მდე თქვენს დეპოზიტებზე.
წყარო: https://cryptopotato.com/doj-seizes-470-million-in-robinhood-shares-from-ftx-executives/