ფისკალური ინფორმაციისა და გამოძიების სამსახურს (FIOD) აქვს დაადასტურა რომ დაკავებული Tornado Cash-ის დეველოპერი ეჭვმიტანილი იყო კრიმინალური ფინანსური ტრანზაქციების დამალვაში და ფულის გათეთრების ხელშეწყობაში.
12 აგვისტოს ალექსეი პერცევი დააკავეს ნიდერლანდებში Tornado Cash-თან დაკავშირებით. არაკომერციული პოლიტიკის ადვოკატირების ჯგუფი, DeFi Fund Education მიმართა ხელისუფლებას დაკავების საფუძვლის დასადასტურებლად.
საპასუხოდ, FIOD-მა განაცხადა, რომ დეველოპერი დააკავეს Tornado Cash-ის პროტოკოლით ფულის გათეთრების ხელშეწყობაში მონაწილეობისთვის.
FIOD-მა ახლახან მოჰყვა მეტი ინფორმაცია Tornado Cash-ის დეველოპერზე, რომელიც გასულ კვირას დააკავეს.
ჩვენ გავაგრძელებთ განახლებების გაგზავნას, როგორც კი შემოვა. https://t.co/FPu2wMvTSK pic.twitter.com/vpn2aBYRyZ
- სემ კანავოსი (@sccanavos) 16 წლის 2022 აგვისტო
სააგენტომ აღნიშნა, რომ მისი გამოძიება დეველოპერის წინააღმდეგ დამოუკიდებელი იყო აშშ-ს სანქციებისაგან. თუმცა, მან უარი თქვა დაკავებული დეველოპერის ვინაობაზე.
ბლოკს ჰქონდა იტყობინება 12 აგვისტოს, რომ დაკავებული Tornado Cash-ის დეველოპერი იყო ალექსეი პერცევი, მისი მეუღლის ქსენია მალიკის თქმით.
ტორნადო ნაღდი ფული გაქცევაში
FIOD-ის მიერ დეველოპერის დაკავებამ და აშშ-ს სანქციამ Tornado Cash-ის ეკოსისტემა არეულობაში დატოვა.
სანქციების ზეწოლამ აიძულა DAO დახურეს ოპერაციები 13 აგვისტოს.
CryptoSlate-თან ექსკლუზიურ მოხსენებაში, საზოგადოების წევრმა დაადასტურა, რომ მულტი-სიგ წაიშალა მას შემდეგ, რაც DAO სახსრები გადავიდა მმართველობის კონტრაქტებში. კომენტირებისას, თუ რატომ მოუხდა პროტოკოლს მარშრუტის გავლა, Tornado Cash-ის წევრმა თქვა:
„წევრების დასაცავად და სამართლებრივი პრობლემების თავიდან ასაცილებლად“, რადგან სიტუაცია „საშიშია ყველა დეველოპერისთვის“, თუნდაც Tornado Cash-ის ეკოსისტემის გარეთ.
აშშ-ს ხაზინაზე დაბრუნება არ არის
ამის შესახებ აშშ-ის ხაზინამ ადრე განაცხადა მისდევს ყოველივე ამის შემდეგ, კრიპტო შერევის პროტოკოლები Know Your Customer (KYC) მოდალობის გარეშე. კრიპტო შერევის პროტოკოლები დიზაინით დეცენტრალიზებულია, რაც ართულებს KYC მოდელის განხორციელებას.
აშშ-ს ხაზინა თვლის, რომ კრიპტო ინდუსტრიაში არარეგულირებადი მიქსერები ძირს უთხრის აშშ-ს ეროვნულ უსაფრთხოებას და აგრესიულად უკანონო თანხების ხელშეწყობაში ეჭვმიტანილი სანქციების ოქმები.
„[სახაზინო] გააგრძელებს მიქსერების უკანონო მიზნებისთვის გამოყენების გამოძიებას და გამოიყენებს თავის უფლებამოსილებებს ვირტუალური ვალუტის ეკოსისტემაში უკანონო დაფინანსების რისკებზე რეაგირებისთვის“.
წყარო: https://cryptoslate.com/dutch-authority-says-arrested-tornado-cash-developer-suspected-of-involvement-in-financial-crimes/