ჰოლანდიის პოლიციამ დააკავა სავარაუდო Tornado Cash Dev, სხვა დაპატიმრებები "არ არის გამორიცხული": ფინანსური დანაშაულის განყოფილება

ნიდერლანდების კრიმინალური სააგენტომ (FIOD) დღეს გამოაცხადა, რომ დააკავა Tornado Cash-ის "ეჭვმიტანილი დეველოპერი". Ethereum-ცენტრული შერევის სერვისი სანქცირებული ამ კვირის დასაწყისში აშშ-ს ხაზინის მიერ.

ოთხშაბათს, 10 აგვისტოს, FIOD-მა დააკავა 29 წლის მამაკაცი ამსტერდამში. ის ეჭვმიტანილია კრიმინალური ფინანსური ნაკადების დამალვაში და ფულის გათეთრების ხელშეწყობაში კრიპტოვალუტების შერევის გზით დეცენტრალიზებული Ethereum მიქსების სერვისის Tornado Cash-ის მეშვეობით“, - ნათქვამია სააგენტოს განცხადებაში. განცხადება.

FIOD-მა განაცხადა, რომ „დღეს ეჭვმიტანილი გამომძიებელი მოსამართლის წინაშე წარსდგება და დასძინა, რომ „მრავლობითი დაკავება არ არის გამორიცხული“.

FIOD-მა ასევე თქვა, რომ Financial Advanced Cyber ​​Team (FACT), რომელიც არის სააგენტოს ნაწილი, დაიწყო სისხლის სამართლის გამოძიება Tornado Cash-ის წინააღმდეგ 2022 წლის ივნისში.

„ფაქტი ეჭვობს, რომ Tornado Cash-ის მეშვეობით გამოიყენებოდა ფართომასშტაბიანი კრიმინალური ფულის ნაკადების დასამალად, მათ შორის კრიპტოვალუტების (ონლაინ) ქურდობიდან (ე.წ. კრიპტო ჰაკები და თაღლითები). ეს მოიცავდა ფულს, რომელიც მოიპარეს ჰაკერების გზით, ჯგუფის მიერ, რომელიც, სავარაუდოდ, დაკავშირებულია ჩრდილოეთ კორეასთან“, - ნათქვამია განცხადებაში.

Tornado Cash-ის საგა

დაიწყო 2019 წელს, Tornado Cash არის კონფიდენციალურობის ინსტრუმენტი, რომელიც მუშაობს Ethereum ტრანზაქციების წარმოშობის გაურკვევლად, დიდი რაოდენობით ტრანზაქციების გაერთიანებით და მათი შერევით, რათა თავიდან აიცილოს მათი თვალყურის დევნება საჯარო ბლოკჩეინზე.

თუმცა, Tornado Cash-ის მიერ შემოთავაზებულმა კონფიდენციალურობამ დიდი ხანია მიიპყრო ხელისუფლების ყურადღება, რომელთაგან ბევრი შეშფოთებულია იმის გამო, რომ ინსტრუმენტი გამოიყენება ფულის გათეთრებისთვის და სხვა უკანონო ქმედებებისთვის.

როდესაც აშშ-ს სახაზინო დეპარტამენტმა ორშაბათს დაამატა Tornado Cash - სერვისთან დაკავშირებული მისამართების რიგთან ერთად - სპეციალურად დანიშნული მოქალაქეების სიაში, ის ეფექტურად აკრძალული ამერიკელებმა არ გამოიყენონ ინსტრუმენტი და აწარმოონ ტრანზაქცია აღნიშნულ მისამართებთან.

ხაზინამ გაამართლა ეს ნაბიჯი იმით, რომ მოიყვანა მრავალი შემთხვევა, როდესაც Tornado Cash გამოიყენებოდა ფულის გათეთრებისთვის ისეთი ორგანიზაციების მიერ, როგორიცაა ჩრდილოეთ კორეის სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული ჰაკერული ორგანიზაცია Lazarus Group.  

Tornado Cash-ის ვებგვერდი იყო მიუწვდომელი მას შემდეგ, პროექტის ბოლო ტვიტი გამოქვეყნდა სამშაბათს, როდესაც ის გაიზიარა სია კომპანიები და პროექტები, რომლებიც ასრულებდნენ აკრძალვას.

მათ შორისაა ფინანსური მომსახურების კომპანია Circle, GitHub, რომელმაც ამოიღო Tornado Cash-ის საწყისი კოდი მისი პლატფორმიდან, Alchemy, Infura და დეცენტრალიზებული ბირჟიდან wxya, რომელმაც დაიწყო სერვისთან დაკავშირებული მისამართების დაბლოკვა.

განცხადების მომდევნო დღეებში, კრიპტო ინდუსტრიის მრავალი გამოჩენილი ფიგურა დაგმო ხაზინის გადაწყვეტილება, რომელიც უარყოფს აკრძალვას არა მხოლოდ როგორც უკანონო, არამედ როგორც ეგზისტენციალურ საფრთხეს მომხმარებლის კონფიდენციალურობისთვის.

მათ შორის იყო Ethereum-ის თანადამფუძნებელი ვიტალიკ ბუტერინი, რომელმაც ეს თქვა მან პირადად გამოიყენა შავ სიაში შეყვანილი სერვისი უკრაინას შემოწირულობების გაღებას, რომელიც თებერვლის ბოლოდან ებრძვის რუსეთის შემოჭრას.

ბუტერინის თქმით, მან გამოიყენა Tornado Cash იმ განზრახვით მიმღებთა დაცვა, არა თავად.