- კრედიტორს ასევე ემუქრება ზეწოლა ბულგარეთში ფულის გათეთრებისა და საგადასახადო დანაშაულის გამო.
- გასულ თვეში, Nexo იძულებული გახდა დაეტოვებინა აშშ "გაურკვეველი რეგულაციების" გამო.
Nexo უჩივის კაიმანის კუნძულების ფინანსურ მარეგულირებელს იმის გამო, რომ უარყო მისი რეგისტრაცია, როგორც ვირტუალური აქტივების სერვისის პროვაიდერი ამ ტერიტორიაზე. კაიმანის კუნძულების სავალუტო ორგანომ უარყო Nexo-ს VASP განაცხადი 20 დეკემბრით.
ხელისუფლების მიერ მოყვანილ მიზეზებს შორის არის მომხმარებელთა და საწარმოთა რისკის შეფასების შესახებ მეტი დოკუმენტაციის საჭიროება. CIMA ასევე არღვევს აპლიკაციას, სხვა საკითხებთან ერთად, ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო საკმარისი დებულებების არარსებობის გამო.
პრეტენზიების საპირისპიროდ, Nexo-მ სარჩელში აღნიშნა, რომ CIMA-ს მიერ მითითებული მიზეზები არ არის „დამაკმაყოფილებელი და არც საკმარისად დეტალური“. ამ მიზეზით, იგი ითხოვს დირექტივის გაუქმებას და ლიცენზიის მინიჭებას.
''საქმე არის ბუნებრივი ასახვა Nexo-ს ლიცენზიის მოპოვების მიმდინარე მისიის მთელ მსოფლიოში და რაღაც საკმაოდ ნორმალურია, რაც ზოგჯერ ხდება ავტორიზაციის მიღების პროცესში.“- ამბობს ფირმის სპიკერი Telegram-ზე.
ბულგარეთი იძიებს Nexo-ს ფულის გათეთრების დანაშაულს
კონფლიქტი ერთ-ერთია იმ მრავალი გამოწვევისგან, რომლის წინაშეც დგას Nexo – რომელიც თავის ოფიციალურ ვებსაიტზე აცხადებს, რომ მხარს უჭერს 5 მილიონზე მეტ მომხმარებელს 200 იურისდიქციაში. ბულგარეთში, კრედიტორს გამოძიება ფულის გათეთრებისა და გადასახადებთან დაკავშირებული დანაშაულებებისთვის ექვემდებარება. კერძოდ, ბულგარეთის პოლიტიკური პარტია GERB ქვეყნის მმართველ პარტიას „ჩვენ ვაგრძელებთ ცვლილებას“ და დემოკრატიულ ბულგარეთს Nexo-სგან შემოწირულობების მიღებაში ადანაშაულებს.
ადგილობრივი მედიის გაშუქების თანახმად, ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბოიკო ბორისოვმა და GERB-ის წევრმა განაცხადეს, რომ Nexo-სთან დაკავშირებულმა ხუთმა პერსონალმა დემოკრატიულ ბულგარეთში შემოწირულობის სახით 20,000 BGN გაგზავნა. პარტიის წევრები ასევე აცხადებენ, რომ მსგავსი თანხა Nexo-სთან დაკავშირებულმა პირებმა შემოწირეს.
მილის მოშორებით, Nexo ახლახან იძულებული გახდა დაეტოვებინა აშშ ბაზარი იმის გამო, რომ ის ამტკიცებდა, რომ ეს იყო "გაურკვეველი რეგულაციები". მოხსენება ZyCrypto-ს მიერ. კომპანიას შემდგომში მოუწია Earn Interest პროდუქტის შეჩერება რამდენიმე შტატში SEC-ის მიერ შეწყვეტისა და შეწყვეტის ბრძანების შემდეგ - ფასიანი ქაღალდების შეთავაზება და გაყიდვა წინასწარი კვალიფიკაციის გარეშე.
Nexo-ს თანადამფუძნებლის, ანტონი ტრენჩევის თანმხლებ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ გამსესხებელი გადახდისუნარიანი იყო და უარყო წინა პრეტენზია საპირისპიროზე. ''გადახდისუუნარობა, გაკოტრება, არსად არის Nexo-ს რეალობაში და ჩვენ გვჯერა, ვიმედოვნებთ, რომ შთააგონებთ, ხოლო ბევრს ვმუშაობთ მომხმარებლებისთვის ძლიერი და მდგრადი მომავლის მიწოდებაზე.''
წყარო: https://zycrypto.com/embattled-nexo-sues-cayman-islands-monetary-authority-for-blocking-its-vasp-license/