გადაუდებელი ქმედება შეტანილი BKCoin-ის წინააღმდეგ 100 მილიონ დოლარზე მეტი თაღლითობის წინააღმდეგ SEC-ის მიერ

• BKCoin-მა შეაგროვა თითქმის $100 მილიონი მინიმუმ 55 ინვესტორისგან.
• ბრალდებულებმა გამოიყენეს 3.6 მილიონ დოლარზე მეტი ინვესტორების ფული პონზის მსგავსი გადახდების გასაკეთებლად.

100 მილიონი დოლარის შემუშავებისთვის crypto თაღლითობის სქემა, აშშ ფასიანი ქაღალდების და ბირჟის კომისია (უსკო) ორშაბათს განაცხადა, რომ ჰქონდა შეტანილი "გადაუდებელი მოქმედება" მაიამის საინვესტიციო მრჩევლის BKCoin-ისა და მისი ერთ-ერთი მფლობელის, კევინ კანგის წინააღმდეგ. ”მან წარმატებით მოიპოვა აქტივების გაყინვა, მიმღების დანიშვნა და სხვა გადაუდებელი დახმარება”, - თქვა ფასიანი ქაღალდების მარეგულირებელმა BKCoin-ისა და Kang-ის წინააღმდეგ მის ქმედებებზე.

SEC-ის თანახმად, სულ მცირე 2018 წლის ოქტომბრიდან 2022 წლის სექტემბრამდე პერიოდში, BKCoin-მა შეაგროვა თითქმის $100 მილიონი მინიმუმ 55 ინვესტორისგან კრიპტო აქტივებში ჩასართავად. ფასიანი ქაღალდების მარეგულირებელმა განაცხადა, რომ BKCoin-მა და Kang-მა აცნობეს მონაწილეებს, რომ მათი ფული ძირითადად გამოყენებული იქნებოდა კრიპტო აქტივებით ვაჭრობისთვის და რომ BKCoin შექმნიდა მოგებას ინვესტორებისთვის დამოუკიდებლად მართული ანგარიშებისა და ხუთი კერძო ფონდის მეშვეობით.

დარღვეულია თაღლითობის საწინააღმდეგო დებულებები

მოპასუხეებმა გამოიყენეს 3.6 მილიონ დოლარზე მეტი ინვესტორების ფული, რათა გაეკეთებინათ Ponzi-ის მსგავსი გადახდები ინვესტორებისთვის ფონდების სტრუქტურისა და ინვესტორების აქტივების გარეშე.

სარჩელში ნათქვამია, რომ კანგმა მოიპარა მინიმუმ 371,000 დოლარი ინვესტორებისგან და გამოიყენა ნიუ-იორკში ბინის შესაძენად, მდიდრულ არდადეგებზე წასასვლელად და სპორტული ღონისძიებების ბილეთების გადასახდელად. გარდა ამისა, კანგი ცდილობდა დამალულიყო ინვესტორის ფულის არასათანადო გამოყენება, ზოგიერთი თანხისთვის მესამე მხარის ოპერატორს წარუდგინა შეცვლილი დოკუმენტაცია საბანკო ანგარიშის გაზვიადებული ნაშთებით, განაცხადა SEC-მა.

ფასიანი ქაღალდების სააგენტომ განაცხადა, რომ BKCoin და Kang "დაარღვიეს ფედერალური ფასიანი ქაღალდების კანონების თაღლითობის საწინააღმდეგო დებულებები". SEC ითხოვს გაუქმებას, წინასწარ განსჯას და სამოქალაქო ჯარიმას, გარდა მუდმივისა განკარგულებები ორივე ბრალდებულის წინააღმდეგ. საქმე ასევე ითხოვს განკარგულებას, რომელიც ეფუძნება კანგის ქმედებებს და აკრძალვას ოფიცრის ან დირექტორის თანამდებობაზე.