ბოლო წლებში კრიპტო ინდუსტრიამ მასიური ზრდა განიცადა. და მას შემდეგ, რაც ძირითადი მიღება დაჩქარდა, კიბერკრიმინალებმა და თაღლითებმა ასევე გააძლიერეს თავიანთი ძალისხმევა კრიპტოში უდანაშაულო მომხმარებლების მოსატყუებლად. შედეგად, გლობალურმა სამართალდამცავმა სექტორმაც შეასრულა თავისი თითები ცუდი მსახიობების წინააღმდეგ, რომლებიც ფულის გათეთრებას ახდენენ.
ამჯერად, ესტონეთის პოლიცია გახდა სათაური, როდესაც დააკავა ორი კრიპტო თაღლითი, რომლებიც ატყუებდნენ ინვესტორებს $575 მილიონი. ბრალდებულები, ივან ტურიგინი და სერგეი პოტაპენკო, ორივე 37 წლის არიან. მათ გააყალბეს კრიპტოვალუტის მაინინგ პლატფორმა HashFlare და ციფრული აქტივების ბანკი სახელად Polybius Bank, სადაც დაზარალებულები ინვესტიციას ახდენდნენ როგორც კრიპტო, ისე ფიატის ვალუტაში.
სიეტლის რაიონულმა სასამართლომ ბრალი წაუყენა ბრალდებულებს, მათ შორის 16 საბრალდებო დასკვნა მავთულის თაღლითობისთვის და ერთი ყალბი კომპანიების გამოყენებით ფულის გათეთრებისთვის. გარდა ამისა, გამოძიებამ დაადგინა, რომ ამ კრიპტო თაღლითობაში ასევე მონაწილეობს ოთხი სხვა შეთქმული, რომლებიც ცხოვრობენ ბელორუსიაში, შვეიცარიასა და ესტონეთში. თაღლითებმა მიიღეს არალეგალური კრიპტო სახსრები ასობით ათასი მომხმარებლისგან და აწარმოებდნენ ყალბ ბიზნეს მოდელებს 2015 წლიდან 2019 წლამდე; ოფიციალურმა პირებმა დაადასტურეს, რომ კომპანია მოქმედებდა როგორც პირამიდული სქემა.
აშშ-ს ხელისუფლება აგრძელებს თაღლითების ჩამორთმევას
მოხსენების თანახმად, თაღლითების დაკავება 100-ზე მეტი ესტონელი პოლიციელის და FBI-ის 15-მდე აგენტის ერთობლივი ჩხრეკის შედეგად მოხდა. აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტის (DOJ) ცნობით, თაღლითები მოპარულ თანხებს იყენებდნენ უძრავი ქონების და ძვირადღირებული მანქანების შესაძენად და იყენებდნენ ჭურვი კომპანიებს ფულის გასათეთრებლად.
ინციდენტზე საუბრისას, ნიკ ბრაუნი, აშშ-ს დასავლეთის რაიონული სასამართლოს პროკურორი, დამატებული;
სავარაუდო სქემის ზომა და ფარგლები მართლაც გასაოცარია. ამ ბრალდებულებმა გამოიყენეს როგორც კრიპტოვალუტის მიმზიდველობა, ასევე კრიპტოვალუტის მაინინგის ირგვლივ არსებული საიდუმლო, რათა ჩაეტარებინათ უზარმაზარი Ponzi სქემა. ისინი იზიდავდნენ ინვესტორებს ყალბი წარმომადგენლობებით და შემდეგ ადრეულ ინვესტორებს გადაუხადეს ფული მათგან, ვინც მოგვიანებით ჩადო ინვესტიცია. ისინი ცდილობდნენ დაემალონ თავიანთი უკანონოდ მიღებული მოგება ესტონეთის საკუთრებაში, ძვირადღირებულ მანქანებში, საბანკო ანგარიშებსა და ვირტუალური ვალუტის საფულეებში მთელს მსოფლიოში. აშშ და ესტონეთის ხელისუფლება მუშაობენ ამ აქტივების ჩამორთმევისა და შეკავების მიზნით და ამ დანაშაულებიდან მიღებული მოგების ამოღებაზე.
პროკურორები ამბობენ, რომ დამნაშავეებს, რომლებიც ახლა პატიმრობაში არიან, 20 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ. ფედერალური რაიონული სასამართლო ბრალდებულებს გაასამართლებს, რომლებიც განიხილავენ აშშ-ს სასჯელების მითითებას მას შემდეგ, რაც ისინი აღიარებენ ჩადენილ დანაშაულს.
გასულ წელს აშშ-ს იუსტიციის სამინისტრომ 50,000 XNUMX-ზე მეტი ბიტკოინი ჩამოართვა
აშშ-ს იუსტიციის სამინისტრომ გასული წლის იმავე თვეში დააფიქსირა 50,000 68,000-ზე მეტი ბიტკოინის ისტორიული დაყადაღება. კონფისკაციის დროს, ბიტკოინი ვაჭრობდა მაღალ ფასში, დაახლოებით $3.3, რაც იმას ნიშნავს, რომ კონფისკირებული კრიპტო საწყობი $XNUMX მილიარდზე მეტი იყო. ჯეიმს ჟონგმა, რომლისგანაც BTC ჩამოართვეს, სავარაუდოდ თაღლითები ჩაიდინა ბაზრის ბაზრობა Silk Road-ზე.
სამხრეთ საოლქო სასამართლოს აშშ-ს ადვოკატმა, დემიან უილიამსმა, კომენტარი დროზე;
ჯეიმს ჟონგმა თაღლითობა ჩაიდინა ათწლეულზე მეტი ხნის წინ, როდესაც მან მოიპარა დაახლოებით 50,000 ბიტკოინი Silk Road-დან. თითქმის ათი წლის განმავლობაში, დაკარგული ბიტკოინის ამ მასიური ნაწილის ადგილსამყოფელი 3.3 მილიარდ დოლარზე მეტი საიდუმლო გახდა.
გამორჩეული სურათი Pixabay-დან და დიაგრამა TradingView.com-დან
წყარო: https://bitcoinist.com/estonian-police-arrested-two-scammers-defrauding/