Coinbase-ის პროდუქტის ყოფილმა მენეჯერმა ისან ვაჰიმ უდანაშაულოდ სცნო მის წინააღმდეგ წაყენებული თაღლითობის ბრალდებები. მიერ აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტი ადრე მანჰეტენის ფედერალური სასამართლო აგვისტოს 3.
ისანი სასამართლოს წინაშე პირველად გასულ თვეში წარსდგა ბრალდებით შიდა ვაჭრობის. ამბობდნენ, რომ მან თავის ძმას გააცნო ინფორმაცია კრიპტოვალუტების შესახებ, რომლებიც Coinbase-ზე იქნებოდა ჩამოთვლილი. ნიკილი და მეგობარი სამერ რამანი.
ამბობენ, რომ უკანონო ვაჭრობამ დაახლოებით 1.5 მილიონი დოლარის მოგება მიიღო 2021 წლის ივნისიდან 2022 წლის აპრილამდე.
ბრალდების მხარის ადვოკატმა აღნიშნა, რომ ბრალდებულებმა გამოიყენეს Ethereum-ზე დაფუძნებული საფულეები აქტივების შესაძენად, სანამ ისინი არ მოხვდებოდნენ. აქტივები გაიყიდა მას შემდეგ, რაც მათი ფასი გაიზარდა ჩამონათვალის შემდეგ.
სავაჭრო ინფორმაციის კონფიდენციალურობა
ისანის ადვოკატმა დევიდ მილერმა, დაცვაში განაცხადა, რომ ” ინფორმაცია, რომელსაც მის კლიენტს ადანაშაულებენ გაზიარებაში, აღარ იყო კონფიდენციალური” მას შემდეგ, რაც Coinbase-მა წარადგინა სტრატეგია, რათა მიანიშნებდეს აქტივებზე, რომლებიც აპირებს ვაჭრობის ჩამონათვალს.
პროკურორმა ნოა სოლოვიეჩიკმა დაუპირისპირა არგუმენტს და აღნიშნა, რომ ჩამონათვალის პროცესი მაინც უზრუნველყოფს ინფორმაციის არასაჯაროობას. მან თქვა, რომ ინსაიდერული ვაჭრობის გადასახადის ბუნება კვლავ მოჰყვება წინა საბანკო თაღლითობის შემთხვევებს და, შესაბამისად, არ უნდა იქნას უარყოფილი.
იშანი, მისი ადვოკატის მეშვეობით, ამტკიცებდა, რომ აშშ-ს არ აქვს რეგულაცია კრიპტოვალუტებზე ინსაიდერული ვაჭრობის შესახებ. ამის საფუძველზე ბრალდებულმა საქმის შეწყვეტა მოითხოვა. მოთხოვნა არ განიხილება, თუმცა ორ ძმას 1 მილიონი დოლარის ოდენობის გირაო შეეფარდა.
სასამართლომ შემდეგი სხდომა 22 წლის 2023 მარტს დანიშნა.
ისანს, მის ძმას ნიკილს და მეგობარ სამერს ჯერ კიდევ აქვთ მიმდინარე საქმე SEC-თან, თითქოსდა ფასიანი ქაღალდებით ვაჭრობის გამო. SEC-მა განაცხადა, რომ დანაშაულში ჩართული 9 კრიპტო აქტივიდან 25 ფასიანი ქაღალდებია.
SEC იძიებს Coinbase-ს
ვაჰის ფასიანი ქაღალდებით ვაჭრობის შესახებ ბრალდებების შემდეგ Coinbase-ში ყოფნისას, ბირჟა დაცვაში დაშორდა ფასიანი ქაღალდების ლისტინგს ან ვაჭრობას. ის აცხადებდა, რომ მისი მკაცრი ჩამონათვალის პროცესი შემოწმებული იყო SEC-ის მიერ და ემსახურებოდა ფასიანი ქაღალდების პლატფორმის მიღმა შენარჩუნებას.
Coinbase-ის მთავარმა იურიდიულმა ოფიცერმა პოლ გრევალმა გაიმეორა ტვიტერში:
მოხარული ვარ, რომ კვლავ და ისევ ვამბობ: ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ ჩვენი მკაცრი შრომისმოყვარეობის პროცესი - პროცესი, რომელიც SEC-მა უკვე განიხილა - ინახავს ფასიანი ქაღალდების ჩვენს პლატფორმას და ჩვენ მოუთმენლად ველით SEC-თან ჩართვას ამ საკითხთან დაკავშირებით. გამაგრილებელი: https://t.co/SaacvrZEiU
— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) ივლისი 26, 2022
მიუხედავად Coinbase-ის პოზიციისა, SEC-მა წამოიწყო გამოძიება ფასიანი ქაღალდების ჩამონათვალის შესახებ. SEC იძიებს, მიეცათ თუ არა ამერიკელებს უფლება ევაჭრონ არარეგისტრირებული უსაფრთხოების აქტივებით Coinbase-ის გაცვლის პლატფორმაზე.
წყარო: https://cryptoslate.com/ex-coinbase-manager-pleads-not-guilty-to-insider-trading-charges/