აშშ-ს ოფიციალურმა პირებმა განაცხადეს, რომ დააკავეს ორი მთავარი პირი, კეონ როდრიგესი და უილიამ ლონერგან ჰილი და მათ ბრალი წაუყენეს მნიშვნელოვან ფინანსურ დანაშაულში. ეს ბრალდებები მოიცავს ფულის გათეთრებას და ფულის გადაცემის არალიცენზირებული ბიზნესის ოპერირებას.
აშშ-ს სამართალდამცავი ორგანოები ამტკიცებენ, რომ მათმა სამსახურმა, Samourai Wallet-მა ხელი შეუწყო მილიარდობით დოლარის უკანონო ტრანზაქციებსა და ფულის გათეთრებას.
2 მილიარდი დოლარის უკანონო გარიგებების ხელშეწყობის ბრალდება
აშშ-ს ადვოკატმა დემიან უილიამსმა ხაზი გაუსვა ბრალდებების სიმძიმეს. მან განმარტა, რომ Samourai Wallet იყო მთავარი ცენტრი კრიმინალური შემოსავლების გასათეთრებლად ცნობილი ონლაინ ბაზრებიდან, როგორიცაა Silk Road და Hydra Market.
ფინანსური რეგულაციების დარღვევის გარდა, ამ ოპერაციამ ასევე უზრუნველყო კრიმინალების უსაფრთხო გზა უკანონოდ მოპოვებული შემოსავლების წარმოშობის დასაფარად.
გარდა ამისა, შინაგანი შემოსავლების სამსახურის, კრიმინალური გამოძიების (IRS-CI) სპეციალურმა აგენტმა თომას ფატორუსომ ხაზი გაუსვა ზედამხედველობის მარცხის მასშტაბებს. ის აღნიშნავს, რომ 2 მილიარდი დოლარი გავიდა Samourai Wallet-ის მეშვეობით მარეგულირებელი შემოწმების გარეშე. ეს იძლევა 100 მილიონ დოლარზე მეტი დანაშაულებრივი შემოსავლის გათეთრების საშუალებას.
IRS-CI-ის კიბერ დანაყოფები ნიუ-იორკში და ლოს-ანჯელესში თანამშრომლობდნენ საერთაშორისო სამართალდამცავ ორგანოებთან სამურაის ოპერატიული ინფრასტრუქტურის ხელში ჩაგდების მიზნით.
„სამურაის მობილური აპლიკაციის ჩამორთმევის ორდერი გაიცა Google Play Store-ზე. შედეგად, აპლიკაცია აღარ იქნება ხელმისაწვდომი აშშ-ში Google Play Store-დან ჩამოსატვირთად“, - წერენ ოფიციალური პირები განცხადებაში.
წაიკითხეთ მეტი: 4 საუკეთესო ბიტკოინის მიქსერი და ტამბლერი 2024 წელს
გარდა ამისა, FBI-ის დირექტორის თანაშემწემ ჯეიმს სმიტმა მიუთითა ბრალდებულების ტექნოლოგიურ უნარზე მათი პლატფორმის გამოყენებაში ფინანსური დამნაშავეების დასაცავად. თითქმის ათი წლის განმავლობაში, მათი სერვისი საშუალებას აძლევდა უკანონო ტრანზაქციებს შეუმჩნეველი დარჩენილიყო ფინანსური ტრანზაქციების რთული ფენების შექმნით, რომლებიც ფარავდა მათ წარმომავლობას.
Samourai Wallet ამაყობდა ისეთი ფუნქციებით, როგორიცაა "Whirlpool" და "Ricochet". ეს სერვისები ამუშავებდნენ ბიტკოინის მნიშვნელოვან მოცულობებს, გამოიმუშავებდნენ მილიონობით საფასურს, რაც ხელს უწყობდა მათი მომხმარებლების ფინანსურ ანონიმურობას.
როდრიგესს და ჰილს ახლა სერიოზული სამართლებრივი შედეგები ემუქრებათ, თუ ბრალს დადებენ. არსებობს პოტენციური სასჯელი, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ათწლეულების თავისუფლების აღკვეთა.
ექსპერტებმა შეშფოთება გამოთქვეს Samourai Wallet-ის საქმესთან დაკავშირებით
მიუხედავად იმისა, რომ პროკურატურა აცხადებს, რომ Samourai Wallet-ის ფუნქციები შექმნილია ციფრული ვალუტის ბილიკის დასაფარად, რათა თავიდან აიცილოს სამართალდამცავი ორგანოები, ექსპერტები ამტკიცებენ, რომ ეს ფუნქციები სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია მომხმარებლის კონფიდენციალურობის დასაცავად გაზრდილი მეთვალყურეობისგან.
ანიბალ გარიდო, ტექნიკის საფულეების ფირმის - BTC Techno-ს დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი, გააკრიტიკა ბრალდებები. გარიდო ამტკიცებს, რომ ისინი წარმოადგენენ კრიპტოვალუტების თანდაყოლილი კონფიდენციალურობის პრინციპების ფუნდამენტურ გაუგებრობას.
„ბიტკოინი შეიქმნა კონფიდენციალურობის, ადამიანის ფუნდამენტური უფლების შესანარჩუნებლად. ინსტრუმენტის კრიმინალიზაცია ამ წინაპირობის უზრუნველსაყოფად არის აბერაცია და ძირს უთხრის იმ ღირებულებებს, რომლებზეც შეიქმნა კრიპტოვალუტა“, - განუცხადა გარიდომ BeInCrypto-ს.
ამ განწყობის გამოხმაურებით, ბიტკოინის ელჩმა Bitfinex-ის ბიტკოინის ელჩმა, ხავიერ ბასტარდომ, ხაზი გაუსვა Samourai Wallet-ის ტექნოლოგიის ინოვაციურ ბუნებას, განსაკუთრებით მის 'Whirlpool' პროტოკოლს, რომელიც ხელს უწყობს ტრანზაქციის შერევის უნიკალურ ფორმას.
„მიუხედავად მისი ინოვაციური მიდგომისა ტრანზაქციის კონფიდენციალურობის გაზრდის მიზნით, Samourai Wallet-ს ახლა ემუქრება ბრალდებები, რომლებიც შეიძლება გახდეს სახიფათო პრეცედენტი მთელი კრიპტოვალუტის ინდუსტრიისთვის“, - აღნიშნა ბასტარდომ.
დაწვრილებით: ანონიმურობა ფსევდონიმურობის წინააღმდეგ: ძირითადი განსხვავებების გაგება
რაულ ველასკესმა, ბიტკოინის ტექნოლოგიური კომპანიის JAN3-ის იურისტმა და მარკეტინგის დირექტორმა, მიუთითა კრიპტოვალუტის შერევის პროგრამული უზრუნველყოფის შემქმნელებისთვის ამ საქმის უფრო ფართო შედეგებზე.
„ეს არ ეხება მხოლოდ Samourai Wallet-ს. საუბარია პრეცედენტის შექმნაზე, რომელმაც შეიძლება შეაფერხოს კონფიდენციალურობაზე ორიენტირებული ტექნოლოგიების განვითარება. თუ კონფიდენციალურობის გამაძლიერებელი ინსტრუმენტების შექმნა კრიმინალიზებულია, ეს მნიშვნელოვან საფრთხეს უქმნის ინოვაციებს და იმ პირთა უფლებებს, რომლებიც ცდილობენ დაიცვან თავიანთი ფინანსური კონფიდენციალურობა“, - გააფრთხილა ველასკესმა.
სამართლებრივი პროცესის პროგრესირებასთან ერთად, კრიპტო საზოგადოება პოტენციურად ყურადღებით დააკვირდება ამ საქმეს. ისინი აღიარებენ, რომ შედეგს შეიძლება ჰქონდეს შორსმიმავალი გავლენა ფინანსურ სექტორში კონფიდენციალურობაზე ორიენტირებული ტექნოლოგიების განვითარებასა და გამოყენებაზე.
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი
Trust Project-ის მითითებების შესაბამისად, BeInCrypto მოწოდებულია მიუკერძოებელი, გამჭვირვალე ანგარიშგების მიმართ. ეს სიახლე მიზნად ისახავს ზუსტი, დროული ინფორმაციის მიწოდებას. თუმცა, მკითხველებს ურჩევენ, დამოუკიდებლად გადაამოწმონ ფაქტები და გაიარონ კონსულტაცია პროფესიონალთან ამ შინაარსის საფუძველზე რაიმე გადაწყვეტილების მიღებამდე. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენი წესები და პირობები, კონფიდენციალურობის პოლიტიკა და პასუხისმგებლობის უარყოფა განახლებულია.
წყარო: https://beincrypto.com/samourai-wallet-founders-arrest/