ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო გლობალური მეთვალყურე, ფინანსური სამოქმედო სამუშაო ჯგუფი, მოუწოდებს ვირტუალური აქტივების სერვისის პროვაიდერის მოგზაურობის წესის უფრო მეტ მიღებას კრიპტოვალუტების გამოყენებით უკანონო სახსრების ნაკადის შესაჩერებლად.
თავის უახლეს ანგარიშში FATF-მა ჩამოაყალიბა საგზაო რუკა, რომელიც ითხოვს ვირტუალური აქტივების რეგულირების გაუმჯობესებას FATF-ის წევრ ქვეყნებსა და FSRB-ებში, რაც მათ საშუალებას მისცემს გამოიყენონ მოგზაურობის წესი და სხვა. ფულის გათეთრების საწინააღმდეგოg რეკომენდაციები კრიპტოვალუტაზე.
FATF დაეხმარება ქვეყნებს მოგზაურობის წესის დანერგვაში
მისი თქმით, მოხსენება, დელეგატები, რომლებიც ესწრებოდნენ FATF-ის ბოლო პლენარულ პარიზში, საფრანგეთი, შეთანხმდნენ გეგმაზე, რომელიც ხელს შეუწყობს სტანდარტების აღსრულების ხელშეწყობას „წარმომადგენლისა და ბენეფიციართა ინფორმაციის გადაცემაზე“, მისი შეცვლილი მოგზაურობის წესის შესაბამისად. FATF შესწორებული მოგზაურობის წესი 2019 წელს, რათა აიძულოს ვირტუალური აქტივების სერვისის პროვაიდერები შეაგროვონ და გაუზიარონ მონაცემები 1,000$-ზე მეტი ციფრული აქტივების გადარიცხვის წყაროსა და დანიშნულების შესახებ.
შეერთებულ შტატებს, რომლის ბარიერი არის $3,000, სჭირდებოდა მინიმალური ცვლილებები FATF-ის 2019 წლის მოგზაურობის წესის შესწორებების შესასრულებლად, რადგან მოთხოვნების უმეტესობა უკვე კოდიფიცირებული იყო ქვეყნის საბანკო საიდუმლოების აქტში.
თუმცა, სენსორმა ელიზაბეტ უორენმა და როჯერ მარშალმა ცოტა ხნის წინ შეიმუშავეს კანონპროექტი კრიპტოინდუსტრიის უფრო ფართო ქსელის შესაქმნელად. შემოთავაზებული რეგულაცია გვთავაზობს გარკვეული კრიპტო ფირმების ხელახლა კლასიფიკაციას, როგორც ფულის მომსახურების ბიზნესს. ეს აღნიშვნა, სხვა საკითხებთან ერთად, მოაქცევს მათ საბანკო საიდუმლოების აქტის ქვეშ და დაექვემდებარება მათ უფრო მეტ ჩანაწერებს.
პლენარულ სხდომაზე FATF-მა შეაჩერა რუსეთის ფედერაციის წევრობა, რადგან ქვეყნის ომი უკრაინის წინააღმდეგ მეორე წელს შევიდა. FATF-ის განცხადებით, რუსეთის ქმედებები საფრთხეს უქმნის გლობალურ ფინანსურ სტაბილურობას და არღვევს FATF-ის წევრებს შორის თანამშრომლობის სულისკვეთებას უკანონო ფონდების ნაკადების აღმოსაფხვრელად.
FATF-მა ასევე მოათავსა იორდანია თავის ეგრეთ წოდებულ ნაცრისფერ სიაში ციფრული აქტივების რისკის შეფასების ხარვეზებისთვის, სხვა საკითხებთან ერთად.
როგორც ფულის გათეთრების მსოფლიო ორგანო, FATF ეყრდნობა ავტონომიურ, ურთიერთდამოკიდებულ რეგიონულ ორგანოებს (FSRB) რეკომენდაციების რეგულაციად გადაქცევისთვის. ეს ორგანოები მოიცავს აზია-წყნარი ოკეანის, კარიბის, ევრაზიის, ახლო აღმოსავლეთის, ლათინური ამერიკისა და აფრიკის ქვეყნებს.
Ransomware ნომრები შემცირდა, მაგრამ ჯერ კიდევ სამუშაოა გასაკეთებელი
გასულ წელს, კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებული გამოსასყიდი პროგრამების სქემები შემცირდა $765.6 მილიონიდან 2021 წელს $456.8 მილიონამდე 2022 წელს.
მიუხედავად იმისა, რომ კლება იმედისმომცემია, Chainalysis ამტკიცებს, რომ ეს რიცხვები შეიძლება სულაც არ ასახავდეს ინციდენტების შემცირებას. კვლავ შეიძლება არსებობდეს კრიპტო მისამართები, რომლებიც ანალიტიკურ ინსტრუმენტებს არ დაუსახელებია, როგორც საეჭვო, აღნიშნავს იგი.
გარდა ამისა, ფირმა კლებას მიაწერს მსხვერპლთა უარს თავდამსხმელთა მოთხოვნების შესრულებაზე, რადგან კიბერდაზღვევის ფირმები ამკაცრებენ წესებს. საგარეო აქტივების კონტროლის ოფისი ასევე კრძალავს ტრანზაქციას სანქცირებული სუბიექტებთან. Ransomware შემოსავალი ძირითადად მიდიოდა ცენტრალიზებულ ბირჟებზე 2022 წელს, რომლის მიღებამ FATF-ის 2019 წლის წესი შეიძლება კიდევ უფრო შეამციროს უკანონო ფონდების ნაკადები.
კრიპტო ფირმებმა, რომლებიც აკმაყოფილებენ FATF-ის ახალ სახელმძღვანელო პრინციპებს, უნდა შეიმუშაონ კონტრაგენტის ინფორმაციის გაზიარების უსაფრთხო გზები და უზრუნველყონ კონფიდენციალურობის.
გასულ წელს აშშ-ის ფინანსთა სამინისტრომ სანქციები დაუწესა Ethereum შემრევი TornadoCash მას შემდეგ, რაც გამოიყენეს ჰორიზონტის ხიდის თავდასხმისგან 96 მილიონი აშშ დოლარის გადაადგილების ჩასახშობად.
Be[In]Crypto-ს უახლესი სიახლეებისთვის ვიკიპედია (BTC) ანალიზი, დააკლიკე აქ.
Sponsored
Sponsored
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი
BeInCrypto-მ დაუკავშირდა კომპანიას ან პიროვნებას, რომელიც მონაწილეობდა ამბავში, რათა მიიღო ოფიციალური განცხადება ბოლო მოვლენების შესახებ, მაგრამ მას ჯერ არ მოუსმენია.
წყარო: https://beincrypto.com/fatf-calls-for-greater-enforcement-of-the-travel-rule/