როგორც ამბობენ, გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ (FBI) დაიპყრო 86.5 ეთერი (ETH), ისევე როგორც ორი შეუცვლელი ჟეტონი (NFT), რომელთა ერთობლივი ღირებულება 100,000 დოლარზე მეტია ფიშინგის თაღლითისგან.
ეჭვმიტანილი თაღლითი, ჩეიზ სენეკალი, ასევე ცნობილი როგორც საშინელება (HZ) ონლაინ, თავდაპირველად გამოავლინეს ყოვლისმომცველი გამოძიების შედეგად, რომელიც ჩატარდა ბლოკჩეინის დამოუკიდებელი გამომძიებლის მიერ, სახელად ZachXBT და გამოქვეყნდა 2022 წლის სექტემბერში.
ოფიციალურ განცხადებაში, რომელიც FBI-მ 3 თებერვალს გამოაქვეყნა, ნათქვამია, რომ სენეკას ქონება, რომელშიც შედის Audemars Piguet-ის მიერ 41,000 აშშ დოლარის ღირებულების საათი, სახელწოდებით სამეფო მუხის საათი, „დაყადაღებული იქნა ფედერალური კანონის დარღვევის გამო.
გარდა იმისა, რომ აღვნიშნეთ, რომ მთელი ქონება დააკავეს 24 წლის 2022 ოქტომბერს, FBI-ს წერილში არ იყო მოწოდებული ბევრი მეტი ინფორმაცია ინციდენტის შესახებ. ჩამორთმეული შეუცვლელი ჟეტონები (NFT) მოიცავდა Bored Ape Yacht Club#9658 და Doodle #3114, რომელთა ამოღების მომენტში შესაბამისი ღირებულებები იყო $95,495 და $9,361.
ჩამორთმევის დროს 86.5 ETH-ის ღირებულება განისაზღვრა 116,433 აშშ დოლარად, მაგრამ ახლა ის შეფასებულია 144,000 აშშ დოლარად.
ამ მომენტისთვის, სენეკალის წინააღმდეგ წამოყენებული სამართლებრივი პროცედურების ზუსტი ზომა ვერ დადგინდება სიცხადის ნაკლებობის გამო. თუმცა, FBI-ს მიერ გამოქვეყნებულ სამართალდამცავ კონსულტაციაში ნათქვამია, რომ ფედერალური კონფისკაცია არის იარაღი, რომელიც მთავრობას აძლევს შესაძლებლობას „ანაზღაურების გარეშე მოხსნას დანაშაულში ჩართული ქონების საკუთრება“.
გამოძიების ფედერალური ბიუროს (FBI) თანახმად, მსგავსი რამ „შეიძლება წარმოიშვას სამოქალაქო სამართალწარმოებისას, ასეთი სარჩელი ნივთის წინააღმდეგ ან პირის სისხლისსამართლებრივი დევნის მსჯავრდების შემდეგ“.
ჯაჭვურმა დეტექტივმა ZachXBT-მა 3 თებერვალს Twitter-ის საშუალებით გამოავლინა, რომ ქონების ჩამორთმევა მოხდა მისი გამოძიების შედეგად, მიუხედავად იმისა, რომ FBI-ს საჯაროდ არ უღიარებია ZachXBT-ის წვლილი საქმეში.
ZachXBT-მ დააკომენტარა: „მოუთმენლად ველი, რომ მომავალში შესაძლოა უფრო მეტი ფიშინგ თაღლითების მსგავსი ბედი აღმოჩნდეს ამ ასპარეზზე ამდენი ადამიანის დაჭრის გამო“. „მოუთმენლად ველოდები, რომ მომავალში უფრო მეტი ფიშინგის თაღლითები მსგავს ბედს განიცდიან“.
საზოგადოების ხალხი ხუმრობდა, რომ Bored Ape NFT-ის ბოლოდროინდელი ჩამორთმევის შედეგად, FBI შეცვლის თავის პროფილის სურათს Ape #9658-ით.
გამოძიების მსვლელობისას, ZachXBT-მა შეძლო გამოეჩინა სენეკალის ვინაობა და ჯაჭვური ქცევა მრავალი გადამწყვეტი ინდიკატორის დახმარებით, რომელთაგან ერთ-ერთი იყო მბზინავი საათი.
ZachXBT-მა განმარტა, რომ მას შემდეგ, რაც ნახა HZ-ის ტრაბახი ახალი საათის შესახებ სოციალურ მედიაში, მან ჰკითხა „რამდენიმე საერთო მეგობარს, რომლებიც საათებს ყიდიან“ და საბოლოოდ მოახერხა კონტაქტის დამყარება იმ ადამიანთან, ვინც ეს კონკრეტული AP საათი Senecal-ს მიჰყიდა. ზაკის ახსნა ჩართული იყო საშუალო პოსტში, რომელიც გამოქვეყნდა 2 წლის 2022 სექტემბერს.
სამწუხაროდ, სენეკალისთვის, გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ტრანზაქცია დასრულებულია ბლოკჩეინზე USD Coin-ის გამოყენებით, როგორც გაცვლის საშუალებად (USDC).
ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ZachXBT-ის მიერ ჩატარებული კვლევა მნიშვნელოვანი ფაქტორია სახელმწიფო მოხელეების დასახმარებლად. 2022 წლის ოქტომბერში, საფრანგეთის ეროვნულმა კიბერ ერთეულმა აღიარა ZachXBT-ის ძალისხმევა, დაეხმარა მას ბრალდებული თაღლითების ბანდის დაჭერაში და დევნაში, რომლებიც ეჭვმიტანილია 2.5 მილიონი დოლარის ღირებულების NFT-ების მოპარვაში ფიშინგის სქემების გამოყენებით. ZachXBT-მა შეძლო დაეხმარა გამოძიებას ZachXBT-ის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის გამო.
წყარო: https://blockchain.news/news/fbi-seizes-100-000-in-cryptocurrency-and-nfts