- SBF-ს ოთხი ახალი ფინანსური სისხლის სამართლის ბრალდება წაუყენეს.
- ბრალდებები მოიცავს შეთქმულებას საბანკო თაღლითობის ჩასადენად და არალიცენზირებულ ფულადი ტრანზაქციის ბიზნესში მონაწილეობას.
- სავარაუდოდ, SBF-მა შეთქმულება მოახდინა FTX-ის სხვა ოფიციალურ პირებთან, რათა გავლენა მოეხდინა პოლიტიკოსებზე, რათა მათ მიეღოთ ხელსაყრელი კანონები.
სემ ბანკმენ-ფრიდი (SBF), დაღუპულთა ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი კრიპტო პლატფორმა FTX, ბრალდება წაუყენეს ოთხ ახალ ფინანსურ დანაშაულში, ფედერალური პროკურორების მიერ ხუთშაბათს ნიუ-იორკის ფედერალურ სასამართლოში წარდგენილ საბრალდებო დასკვნაში.
გავრცელებული ინფორმაციით, FTX-ის შეურაცხყოფილი აღმასრულებელი დირექტორის მიმართ დაკისრებული ახალი ბრალდებები მოიცავს შეთქმულებას საბანკო თაღლითობის ჩასადენად და არალიცენზირებული ფულის გადაცემის ბიზნესის ოპერირებას. გარდა ამისა, მას ბრალად ედება ახალი ფასიანი ქაღალდებისა და საქონლის თაღლითობის დანაშაული.
საგულისხმოა, რომ საბრალდებო დასკვნაში ნათქვამია, რომ ბანკმენ-ფრიდმა შეთქმულება მოახდინა FTX-ის ორ სხვა აღმასრულებელთან, რათა გავლენა მოეხდინა პოლიტიკოსებზე მილიონობით დოლარის შემოწირულობით და ამით მათ კომპანიისთვის სასარგებლო კანონების მიღებაზე. პროკურორებმა თქვეს, რომ შემოწირულობები, სავარაუდოდ, „ჩალის“ დონორების ან კორპორატიული სახსრებით გაკეთდა.
ამასთან, პროკურატურამ კომენტარი გააკეთა ბანკმენი-ფრიდი რისკების წინაშე აყენებს FTX მომხმარებელს მისი დანახარჯების დასაკმაყოფილებლად და აცხადებდა:
განსხვავებით Bankman-Fried-ის დაპირებებისა FTX კლიენტებისთვის, რომ ბირჟა დაიცავდა მათ ინტერესებს და გამოყოფდა მათ აქტივებს, Bankman-Fried რეგულარულად იყენებდა FTX კლიენტების აქტივებს, რათა უზრუნველყოს უპროცენტო კაპიტალი მისი და Alameda-ს პირადი ხარჯებისთვის, და ამ პროცესში აჩვენა FTX კლიენტები. მასიური, გაურკვეველი რისკი.
აღსანიშნავია, რომ საქმის კურსში ჩართულმა წყარომ კომენტარი გააკეთა, რომ ბრალდებულს ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 40 წლით თავისუფლების აღკვეთა დაემუქრება, რადგან მას ბრალად ედება „თაღლითობის მრავალი სქემა“.
მანამდე დეკემბერში აშშ-ის რაიონულმა სასამართლომ ბანკმენ-ფრიდს ბრალი წაუყენა რვა დანაშაულებრივ ბრალდებაში, მათ შორის შეთქმულება საბანკო თაღლითობისა და ფასიანი ქაღალდების თაღლითობისთვის, ფულის გათეთრების, ინდივიდუალური ბრალდებები ფასიანი ქაღალდების თაღლითობისა და საბანკო თაღლითობისთვის და შეთქმულება კამპანიის დაფინანსების რეგულაციების თავიდან ასაცილებლად. თუმცა, ბრალდებებზე საპასუხოდ, ბენკმენ-ფრიდმა უდანაშაულოდ აღიარა ბრალდება.
წყარო: https://coinedition.com/federal-prosecutors-charge-sbf-with-new-financial-crimes/