არტურ ჰეისი, ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი და კრიპტოვალუტის წარმოებულების ბირჟის თანადამფუძნებელი, BitMEX, რომელმაც დანაშაული აღიარა შეერთებული შტატების საბანკო საიდუმლოების შესახებ კანონის დარღვევაში, სასამართლოს სთხოვს თავისუფლების აღკვეთას და საზღვარგარეთ ცხოვრებისა და თავისუფლად გადაადგილების თავისუფლებას, იტყობინება ხუთშაბათს Bloomberg. .
თებერვალში ჰეისი და მისი პარტნიორი ბენჯამინ დელო, აღიარა დანაშაული სასამართლოს წინაშე ფულის გათეთრების წინააღმდეგ დარღვევებზე და თანხმობა 10 მილიონი აშშ დოლარის გადახდაზე ორი ბრალის მოსაგვარებლად.
საპროცესო შეთანხმების მიხედვით, მას ექვსი თვიდან ერთ წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. თუმცა, სასამართლოს ჯერ არ გამოუქვეყნებია საკუთარი სასჯელის რეკომენდაცია.
სასამართლო ამტკიცებს, რომ BitMEX-ის თანადამფუძნებლებმა ვერ შეატყობინეს საეჭვო აქტივობა ან არ განახორციელეს ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო (AML) ან იცოდე შენი კლიენტი (KYC) ზომები ბირჟაზე მაშინაც კი, როდესაც იცოდნენ, რომ პლატფორმა გამოიყენებოდა ფულის გათეთრების აქტივობების განსახორციელებლად. 2015 წლის სექტემბრიდან 2020 წლის სექტემბრამდე.
ჰეისის ბრალის აღიარების შემდეგ, მისმა ადვოკატმა სასამართლოს წარუდგინა 65 გვერდიანი დოკუმენტი, რომელიც შეიცავს დედისა და მხარდამჭერების ფოტოებს და წერილებს, რომლებიც ითხოვდნენ „გამოსაცდელს, სახლში დაკავების ან საზოგადოების პატიმრობის გარეშე“.
„მისი ნასამართლობა ფინანსებისა და ბაზრების განვითარებად სფეროში არის პრეცედენტი, რომელიც აშშ-ს შეუძლია გამოიყენოს ფინანსური დანაშაულების დევნაში კრიპტოვალუტის სავაჭრო პლატფორმებზე მთელს მსოფლიოში“, - თქვა ადვოკატმა.
ადვოკატმა დასძინა, რომ საქმემ არაჩვეულებრივი გავლენა მოახდინა ჰეისის ცხოვრებაზე და რომ ის მომავალ ჯერზე მსგავს დანაშაულს არ ჩაიდენს.
ჰეისს, მის პარტნიორს და BitMEX-ს არა მხოლოდ სასამართლოს საჩივრების წინაშე დგანან, არამედ შეერთებული შტატების მარეგულირებლების გამოწვევებიც.
გასულ წელს, BitMEX დათანხმდა გადაიხადოს ა 100 მილიონი დოლარის კრიმინალური ჯარიმა აშშ-ს საქონლის ფიუჩერსების სავაჭრო კომისიას (CFTC) და ფინანსური დანაშაულის აღსრულების ქსელს (FinCEN) ანგარიშსწორების გადასახადების შესახებ.
მარეგულირებლებმა დააკისრეს BitMEX არარეგულირებული ბირჟის უკანონო ფუნქციონირებისთვის და AML და KYC მოთხოვნების შეუსრულებლობისთვის.
წყარო: https://coinfomania.com/former-bitmex-ceo-arthurhayes-asks-for-no-jail-time-after-pleading-guilty/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=former -bitmex-ceo-arthurhayes-ითხოვს-არა-ციხის დრო-შემდეგ-ბრალის აღიარება