2020 წლიდან აშშ-ს ხელისუფლებამ მრავალი ბრალდება წაუყენა BitMEX-ის ხელმძღვანელობას - და თავად პლატფორმას.
ჯერჯერობით, პლატფორმის სამი თანადამფუძნებელი ყველას მიესაჯა, მოკლევადიანი შინაპატიმრობა და 10 მილიონი დოლარის ჯარიმა არტურ ჰეისის საქმეზე. პრობაციის ბენჯამინ დელოსთვის, ან თანაბარი ჯარიმა სამუელ რიდისთვის.
ასევე ბრალი წაუყენეს ყოფილ მაღალჩინოსანს
თუმცა, საქმეები BitMEX-ის პერსონალის წინააღმდეგ არ შემოიფარგლებოდა მხოლოდ თანადამფუძნებლების წინააღმდეგ წარდგენილი საქმეებით. გუშინ გრეგორი დუიერი - BitMEX-ის ერთ-ერთი პირველი თანამშრომელი და ბიზნესის განვითარების ყოფილი ხელმძღვანელი - აღიარა დამნაშავეა აშშ-ს საბანკო საიდუმლოების შესახებ კანონის დარღვევის ერთი ბრალდებით „ბიტMEX-ში ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პროგრამის (AML) დაარსების, განხორციელების და შენარჩუნების მიზანმიმართული წარუმატებლობისა და იმავეს ხელშეწყობით“.
39 წლის დუიერმა დანაშაული აღიარა აშშ-ის რაიონულ სასამართლოში თავმჯდომარეობს დაასრულა მოსამართლე ჯონ გ. კოელტლი და გადაიხდის 150 ათასი დოლარის ჯარიმას, როგორც საპროცესო შეთანხმების ნაწილი.
პროკურატურის თქმით, დუიერმა ნებით ვერ დააწესა მკაცრი KYC და AML პროცედურები, რომლებიც დაბლოკავდა აშშ-ს კლიენტებს პლატფორმაზე წვდომისა და ტრანზაქციების განხორციელებაში.
მიუხედავად იმისა, რომ პლატფორმა ლეგალურად გავიდა აშშ-ს ბაზრებიდან 2015 წელს, მისი დაარსებიდან დაახლოებით ერთი წლის შემდეგ, უსაფრთხოების ზომები, რომლებზეც სავარაუდოდ პასუხისმგებელი იყო Dwyer, ადვილად შეიძლება უარყოს ვინმემ, ვისაც აქვს გარკვეული ტექნიკური ცოდნა. ამან კრიმინალებს საშუალება მისცა გამოეყენებინათ ფულის გათეთრება და სხვა უკანონო ქმედებები.
ადვოკატი ამბობს, რომ კრიპტო ვერ არღვევს აშშ-ს რეგულაციას
150 ათასი დოლარის ჯარიმა წარმოადგენს ფულად სარგებელს, რომელიც სასამართლოს მიაჩნია, რომ ბ-ნი დუიერის დაქვემდებარებული რეგულირების შედეგი იყო.
დასასრულს, ადვოკატმა დემიან უილიამსმა კომენტარი გააკეთა საქმეზე და განაცხადა, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილებაა კიდევ ერთხელ ადასტურებს რომ აშშ-ს სამართლებრივი სისტემა არ ხუჭავს და არც დახუჭავს თვალს კრიპტოვალუტის ბირჟებზე და მსგავს პლატფორმებზე ინდუსტრიაში და გაჰყვება მათ, ვინც პასუხისმგებელნი არიან იურიდიულ დარღვევებზე, უმაღლესი მენეჯმენტის დონის მიღმა.
„ამ საჩივრით, ამ ოფისმა ახლა მიიღო სისხლისსამართლებრივი მსჯავრდებები სამივე დამფუძნებლის, ისევე როგორც BitMEX-ის მაღალი რანგის თანამშრომლის მიმართ ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კანონების განზრახ დარღვევისთვის. დღევანდელი საპროცესო ასახავს, რომ კრიპტოვალუტის ბირჟებზე მმართველი უფლებამოსილების მქონე თანამშრომლები, არანაკლებ ასეთი ბირჟების დამფუძნებლები, არ შეუძლიათ განზრახ უგულებელყონ თავიანთი ვალდებულებები საბანკო საიდუმლოების შესახებ აქტით“.
სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე ჯერჯერობით არც დუიერს და არც მის ადვოკატს არ გაუკეთებიათ განცხადება.
Binance უფასო $100 (ექსკლუზიური): გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდეთ და მიიღოთ $100 უფასო და 10% ფასდაკლება Binance Futures-ის პირველ თვეში (ტერმინები).
PrimeXBT სპეციალური შეთავაზება: გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდით და შეიყვანეთ POTATO50 კოდი, რომ მიიღოთ $7,000-მდე თქვენს დეპოზიტებზე.
წყარო: https://cryptopotato.com/former-bitmex-top-exec-pleads-guilty-to-bank-secrecy-act-violation/