FTX-ის ყოფილი დირექტორი თავს დამნაშავედ ცნობს თაღლითობაში - SEC, CFTC წარადგინეს სამოქალაქო ბრალდებები

ნიშად სინგჰმა, გაკოტრებული კრიპტო ბირჟის FTX-ის ინჟინერიის ყოფილმა ხელმძღვანელმა, სამშაბათს აღიარა დამნაშავედ სისხლის სამართლის ბრალდებაში, დამფუძნებლის სემ ბანკმენ-ფრიდის ახლო წრის მესამე წევრი, რომელმაც აღიარა უკანონო ქმედებები FTX-თან დაკავშირებით.

სინგჰის ადვოკატმა თქვა, რომ FTX-ის ყოფილი მაღალჩინოსანი თანამშრომელი დათანხმდა დანაშაულის აღიარებას სასამართლო პროცესის დროს. Reuters იტყობინებაგავრცელებული ინფორმაციით, სინგჰის შემდეგ შეხვდა ამერიკელ პროკურორებს გასულ თვეში პოტენციური თანამშრომლობის შეთანხმების განსახილველად.

სინგმა დამნაშავედ სცნო თაღლითობა, თაღლითობის შეთქმულება, ფულის გათეთრება და შეთქმულება აშშ-ს მთავრობის მოტყუებაში კამპანიის დაფინანსების კანონების დარღვევით. სინგმა თქვა, რომ მან იცოდა FTX-ში არასწორი მენეჯმენტის შესახებ გასული წლის შუა რიცხვებისთვის და ბოდიში მოიხადა FTX-ის სახსრების ბოროტად გამოყენებაში მისი როლისთვის.

ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიამ (SEC) და სასაქონლო ფიუჩერსების სავაჭრო კომისიამ (CFTC) ბრალი წაუყენეს სინგს ბრალის აღიარების შემდეგ. SEC-ის აღსრულების დირექტორი გურბირ გრევალი ამტკიცებდა ა განცხადება რომ ის, რაც სინგმა FTX-ში გააკეთა, იყო „თაღლითობა, სუფთა და მარტივი“, რაც დაეხმარა პროგრამული კოდის შექმნას, რამაც გამოიწვია მომხმარებლის სახსრების მოპარვა.

Bankman-Fried-მა უდანაშაულოდ სცნო მის წინააღმდეგ წაყენებული სისხლის სამართლის ბრალდება FTX-ის, წამყვანი კრიპტო ბირჟის მართვისთვის, რომელიც დაინგრა გასული წლის ნოემბერში ბირჟაზე ბანკის გაშვების შემდეგ, რომელიც გამოწვეული იყო მისი გაცვლის ტოკენის FTT-ის მკვეთრი ვარდნით. ბანკის ხელმძღვანელობამ აიძულა FTX ეღიარებინა, რომ იგი ვერ ასრულებდა კლიენტების გატანას და არ ინახავდა კლიენტების აქტივების ერთ-ერთ რეზერვებს.

ბრალდებები ბანკმენ-ფრიდის წინაშე დგას ფულის გათეთრებიდან დაწყებული საბანკო თაღლითობამდე. მას ბრალი ედება მილიარდობით დოლარის ღირებულების მომხმარებლის სახსრების მითვისებაში Alameda-ში ვაჭრობის გასაძლიერებლად, კერძო უძრავი ქონების შესაძენად და პოლიტიკური კამპანიებისთვის შემოწირულობისთვის.

ფედერალურმა პროკურორებმა გასულ კვირას გამოაცხადეს დამატებითი ბრალდებები ბანკმენ-ფრიდის წინააღმდეგ, წარადგინეს საბრალდებო დასკვნა. დეტალურად უკანონო პოლიტიკური შემოწირულობები FTX-ის დამფუძნებელმა გაიღო. საბრალდებო დასკვნამ ასევე განიხილა, თუ როგორ ახერხებდა ბანკმენ-ფრიდს წვდომა კლიენტის სახსრებზე Alameda-ს მეშვეობით, რომელიც ეყრდნობოდა შექმნილ კოდს. 

„ბანკმენ-ფრიდმა […] გამოიწვია კომპიუტერულ კოდში საიდუმლო ხარვეზების შექმნა გააძლიერა FTX-ის სავაჭრო პლატფორმა - ხარვეზები, რამაც ალამედას საშუალება მისცა FTX-ზე მრავალი მილიარდი დოლარის უარყოფითი ბალანსი გაეკეთებინა, რომელიც ბანკმენ-ფრიდმა იცოდა, რომ ალამედა ვერ დაფარავდა“, - ნათქვამია საბრალდებო დასკვნაში.

გასული წლის დეკემბერში, პროკურორებმა ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქში გამოაცხადეს, რომ მათ მიიღეს FTX-ის თანადამფუძნებლის გარი ვანგის და Alameda Research-ის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორის ქეროლაინ ელისონის თანამშრომლობა FTX-ის დაშლის საქმეში, რომლებმაც ორივე აღიარეს დამნაშავედ სისხლის სამართლის ბრალდებაში.

„თუ თქვენ მიგიღიათ მონაწილეობა FTX-ში ან Alameda-ში გადაცდომებში, ახლა დროა წინ წახვიდეთ. ჩვენ სწრაფად მივდივართ და ჩვენი მოთმინება არ არის მარადიული“, - თქვა აშშ-ს პროკურორმა უილიამსმა ვიდეოში, რომელიც თან ახლდა განცხადებას.

SEC-მა განაცხადა, რომ სინგმა ითამაშა როლი FTX-ის არასწორ მენეჯმენტში იმავე დღეს, აცხადებდნენ სისხლის სამართლის საჩივარში, რომ Wang და Singh "იყვნენ წამყვანი ინჟინრები, რომლებიც პასუხისმგებელნი იყვნენ FTX-ის პროგრამული კოდის დაწერაზე".

ის საჩივარი ირწმუნება, რომ Alameda-მ ისარგებლა "FTX პლატფორმის გაურკვეველი ფუნქციებით, რომლებიც ჩართული იყო Wang-ისა და სხვა FTX ინჟინრების მიერ შემუშავებულ პროგრამულ კოდში და რამაც საშუალება მისცა Alameda-ს გადაეტანა FTX კლიენტების აქტივები."

სავარაუდოდ, ეს ფუნქციები მოიცავდა ისეთ ფუნქციებს, რომლებიც აძლევდა საშუალებას Alameda-ს მიეღო უარყოფითი ბალანსი FTX-ის კლიენტის ანგარიშზე, გაზარდა Alameda-ზე გაცემული საკრედიტო ხაზი, რომელიც „ფაქტობრივად გახდა უსაზღვრო“ და ათავისუფლებს ფირმას ავტომატურად ლიკვიდაციისგან, როდესაც დაეცემა მარჟის საჭირო დონეს. გარიგებებზე - ფუნქციები, რომლებიც სხვა მომხმარებელს არ ჰქონდა.