კრიპტო სივრცეზე ბევრი დარბევა მოხდა რეგულატორების მიერ. ზოგიერთი ბოლო მოიცავს კრაკენს, კოინბასს და პაქსოსს. ეს შემთხვევები დაკავშირებული იყო შესაბამისობასთან, ფსონთან და სტაბილკოინის მოჭრასთან.
თუმცა, ახალი შემთხვევა დეცენტრალიზებულ ფინანსებში (DeFi) დღეს გახდა სათაურები. Forsage-ის დამფუძნებლები, პოპულარული DeFi პლატფორმა, მოექცნენ ფედერალური დიდი ჟიურის რადარის ქვეშ გაშვებული ა Ponzi სქემა 340 მილიონ დოლარზე მეტი ღირს.
Forsage-ის დამფუძნებლები ბრალდებულები Ponzi Scheme
გავრცელებული ინფორმაციით, იუსტიციის დეპარტამენტი (DOJ) Forsage-ის დამფუძნებლებს, ოლენა ობლამსკას, ვლადიმერ ოხოტნიკოვს, სერგეი მასლაკოვს და მიხაილ სერგეევს ბრალი წაუყენეს თაღლითობის, შეთქმულების და ფულის გათეთრების ბრალდებით.
ორეგონის ოლქის ფედერალურმა დიდმა ნაფიცმა მსაჯულმა, რომელიც ფორსაჟს რამდენიმე თვის განმავლობაში იძიებდა, გამოავლინა ეს ინფორმაცია ბოლო დროს. პოსტი.
ბრალდება არის ის, რომ პლატფორმა იყო „პირამიდული სქემა“, რომელიც ეყრდნობოდა ახალი წევრების რეკრუტირებას ადრეული ინვესტორებისთვის ანაზღაურების გადასახდელად. მოხსენებაში ასევე აღნიშნულია, რომ Forsage-ის დამფუძნებლებმა გამოიყენეს ცრუ და შეცდომაში შემყვანი განცხადებები ინვესტორების ჩასატარებლად სქემაში.
შემდგომმა დეტალებმა გამოავლინა, რომ მოპასუხეებმა ტყუილად წარმოადგინეს Forsage პლატფორმა, როგორც სამართლებრივი გარემო, სადაც ინვესტორებს შეუძლიათ მიიღონ უზარმაზარი მოგება დაბალი რისკით. დამფუძნებლებმა ასევე გამოიყენეს რამდენიმე სოციალური მედიის პლატფორმა და მისი ვებგვერდი, რათა ხელი შეუწყონ ინვესტორებს გლუვ ოპერაციებს.
ბლოკჩეინის ანალიტიკის მტკიცებით, Forsage-ის ინვესტორების 80%-ზე მეტმა მიიღო ნაკლები ეთერი, ვიდრე ინვესტიცია ჰქონდათ. ამას გარდა, ინვესტორების 50%-ზე მეტმა ინვესტიციების შემდეგ სანაცვლოდ არაფერი მიიღო.
ბრალდებულთა სტრატეგია და DeFi სივრცე
სასამართლოს დოკუმენტის თანახმად, ბრალდებულებმა შეიმუშავეს საიდუმლო კოდი პლატფორმის ერთ-ერთ ანგარიშზე, xGold smart contract, Ethereum blockchain-ზე. ეს კოდი თაღლითურად აგროვებს ინვესტორთა სახსრებს Forsage-ის ქსელიდან და გადააქვს მათ ციფრული ვალუტის ანგარიშებზე დამფუძნებლების კონტროლის ქვეშ.
ეს ნაბიჯი ეწინააღმდეგებოდა დამფუძნებლების მიერ ინვესტორებთან გაფორმებულ თავდაპირველ შეთანხმებას, რომელშიც ნათქვამია, რომ Forsage-ის სახსრების 100% გადაეცემა პროექტის წევრებს რისკის გარეშე.
თუმცა, Forsage-ის დამფუძნებლებს ჯერ არ უპასუხეს ბრალდებებზე და გაურკვეველია აქვთ თუ არა მათ იურიდიული წარმომადგენლობა. გავრცელებული ინფორმაციით, ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მათ შესაძლოა 20 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა დაემუქროს. მოსალოდნელია, რომ საქმე სასამართლოში წავა უახლოეს თვეებში და შედეგმა შეიძლება მნიშვნელოვნად იმოქმედოს DeFi ინდუსტრიაზე.
ამ ამბებმა შოკისმომგვრელი ტალღა გამოიწვია DeFi საზოგადოებაში, რომელსაც აქვს სწრაფად გაიზარდა ბოლო წლებში. დეცენტრალიზებული საფინანსო პლატფორმები, როგორიცაა Forsage, საშუალებას აძლევს მომხმარებლებს ვაჭრობის კრიპტოვალუტებით ბანკების მსგავსი შუამავლების გარეშე. თუმცა, DeFi სივრცეში რეგულირების ნაკლებობამ გამოიწვია შეშფოთება თაღლითობის და ინვესტორების დაცვა.
აღსანიშნავია, რომ FBI-ს კრიმინალური გამოძიების განყოფილების დირექტორის თანაშემწე ლუის კეესადა, განაცხადა ციფრული ვალუტის ეკოსისტემის წინსვლისას, კრიმინალები დაუნდობელნი რჩებიან თავიანთი სქემების განხორციელების ახალი გზების შემუშავებაში. მაგრამ მან დაამატა, რომ FBI დარჩება ერთგული ითანამშრომლოს საერთაშორისო და ადგილობრივ სამართალდამცავ პარტნიორებთან მშვიდობიანი კრიპტო ეკოსისტემის შესანარჩუნებლად.
გამორჩეული სურათი Pixabay– დან, დიაგრამა TradingView.com– დან
წყარო: https://bitcoinist.com/forsage-co-founders-indicted-for-defi-ponzi-scheme/