აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტმა ოთხშაბათს გამოაცხადა კრიპტოვალუტის აღსრულების საერთაშორისო მოქმედება და განცხადების შემდეგ, მათ გამოავლინეს, რომ იუსტიციის სამინისტრომ დააკავა ანატოლი ლეგკოდიმოვი, BitZlato-ს დამფუძნებელი, ჩინური კრიპტოვალუტის ბირჟა, რომელიც მომსახურებას უწევს ფინანსურ დამნაშავეებს.
FBI-ს, OFAC-ის და ფინანსური დანაშაულების აღსრულების ქსელის წარმომადგენლებთან ერთად, იუსტიციის სასამართლომ ეს ინფორმაცია ოთხშაბათს გამოაცხადა. აშშ-ს სანქციების ჩარჩოს მართავს OFAC და FinCEN თვალს ადევნებს ფინანსურ ინსტიტუტებს შორის საეჭვო ქცევას.
„ყველას, ვისაც ჯერ კიდევ სჯერა, რომ კრიპტოვალუტის გამოყენებით კანონის დამალვა შეუძლიათ, ამ პროკურატურამ უნდა დაასვენოს ეს ილუზია.
იუსტიციის დეპარტამენტის ცნობით, რუსეთის მოქალაქე ანატოლი ლეგკოდიმოვი, 40 წლის, შენჟენი, ჩინეთი, დააკავეს ღამით მაიამიში და სასამართლოში უნდა გამოსულიყო იქ მეორე დღეს. სააგენტოს FinCEN-ის განყოფილებამ განცხადებაში განაცხადა, რომ მან გამოსცა ბრძანება, რომელიც კრძალავს ბიცლატოს გარკვეული სახსრების გადაცემას ნებისმიერი დაფარული ფინანსური ინსტიტუტის მიერ.
გავრცელებული ინფორმაციით, აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტმა განაცხადა, რომ BitZlato-მ 700 მილიონ დოლარზე მეტი კრიპტოვალუტით ვაჭრობა Hydra Market-თან, მსოფლიოში ყველაზე დიდ ბაზრობამდე, სანამ ის დაიხურებოდა 2022 წლის აპრილში. იუსტიციის დეპარტამენტის თანახმად, Bitzlato-მ ასევე მიიღო $15-ზე მეტი. მილიონი გამოსასყიდი პროგრამით. ამით დასრულდა პლატფორმის მუდმივი მხარდაჭერა რუსეთთან დაკავშირებული აღიარებული კრიმინალური ქცევის მიმართ.
განცხადება გაკეთდა ოთხშაბათს შუადღისას და ლიზა მონაკო, შეერთებული შტატების გენერალური პროკურორის მოადგილე, ბრაიან ტერნერთან, FBI-ს დირექტორის მოადგილესთან, ბრეონ პისთან, ნიუ-იორკის აღმოსავლეთ ოლქის აშშ-ს პროკურორთან, კენეტთან ერთად. პოლიტი, იუსტიციის დეპარტამენტის კრიმინალური განყოფილების გენერალური პროკურორის თანაშემწე და ხაზინის მდივნის მოადგილე უოლი ადეემო, უძღვებოდნენ პრესკონფერენციას.
წყარო: https://coinpedia.org/news/founder-of-chinese-cryptocurrency-exchange-bitzlato-detained-in-miami/