პროკურორები შედარებით ნათლად აფასებენ სავაჭრო ფირმა Alameda Research-სა და კრიპტო ბირჟას FTX-ს შორის არსებული ურთიერთობების შესახებ ბოლო გამოძიების შემდეგ. Alameda არის ძირითადი ფირმა, რომელიც მხარს უჭერს FTX ოპერაციებს, მათ შორის ანგარიშებს, გადარიცხვებს, ვაჭრობას და სხვა, რადგან FTX გამოვიდა Alameda-სგან 2019 წელს.
ბანკებს არ სურთ მუშაობა კრიპტო კომპანიებთან, მათ შორის FTX-თან, სემ ბანკმენ-ფრიდმა მოიპოვა წვდომა რეგულირებულ ბანკებზე Alameda Research-ის მეშვეობით. მომხმარებლები აგზავნიდნენ საბანკო გადარიცხვას FTX-ზე Alameda-სთან ასოცირებული ბანკების მეშვეობით. ეს ბანკები შესაძლოა პოტენციურად იმყოფებოდნენ ყურადღების ქვეშ, რათა დაუშვან გადარიცხვები.
ბანკები განიხილება FTX-Alameda გადამდები
შეთანხმებამ, თუმცა Alameda-მ საშუალება მისცა FTX-ს მიეღო მომხმარებლის სახსრები. მომხმარებელს დაევალა საბანკო გადარიცხვების გაგზავნა Alameda-ს ანგარიშებით Silvergate Capital-ში, Signature Bank-ში, Trust Bank-ში და სხვა. FTX-ის ზოგიერთმა მომხმარებელმა განაგრძო საბანკო გადარიცხვების გაგზავნა Alameda-ს მეშვეობით წელს, იტყობინება ბლუმბერგი 29 ნოემბერს.
Alameda-სა და FTX-ს შორის შეთანხმებამ პრობლემები გამოიწვია ჩანაწერების წარმოებასა და მართვაში. მან გააჩინა შეშფოთება მომხმარებელთა სახსრების ბოროტად გამოყენების შესახებ ორ ფირმას შორის გარიგებების გამო. SBF თვლის, რომ ადამიანებმა Alameda-ს 8 მილიარდი დოლარი მიაწოდეს.
ბანკების შესაბამისობის პროცედურები აუცილებლად მიიპყრობს უფრო მეტ ყურადღებას პროკურორებისა და მარეგულირებლების მხრიდან. ფაქტობრივად, სემ ბანკმენ-ფრიდმა აღნიშნა, რომ კრიპტო ბირჟისთვის განკუთვნილი გადარიცხვები შესაძლოა მიმართული ყოფილიყო მისი დის კომპანიის Alameda-ს მიმართ. FTX-ის ახალმა აღმასრულებელმა დირექტორმა ჯონ ჯ. რეი III-მ, რომელსაც ბრალი ედებოდა მისი გაკოტრების ზედამხედველობაზე, განაცხადა, რომ მას არასოდეს უნახავს „კორპორატიული კონტროლის ისეთი სრული წარუმატებლობა და სანდო ფინანსური ინფორმაციის ისეთი სრული არარსებობა, როგორც აქ მოხდა“.
იმავდროულად, სილვერგეიტის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ბანკი არ აკეთებს კომენტარს კლიენტებზე ან მათ საქმიანობაზე მათი პოლიტიკის მიხედვით. ალმა ანგოტიმ, SEC-ისა და სახაზინო დეპარტამენტის ყოფილმა აღმასრულებელმა, თქვა, რომ შეთანხმება ბანკებს რისკის ქვეშ აყენებს, თუ მათ იცოდნენ დაყენების შესახებ.
„ძალიან ცუდი პრაქტიკა და რისკის მენეჯმენტია ნებისმიერ წიგნში თქვენი მომხმარებლის სახსრების შერწყმა კონტრაგენტის ფონდებთან და სხვა ფონდებთან. ეს არის ფაქტების რთული ნაკრები და ძნელი სათქმელია, რა დაირღვა. ეს არის ცუდი რისკის მენეჯმენტი და, სულ მცირე, დაუდევარი“.
ჯონ რეი აცხადებს ხელფასების განახლებას
FTX და დაახლოებით 101 დამატებითი შვილობილი კომპანია განაახლებს ჩვეულებრივი კურსის გადახდას ხელფასი თანამშრომლებს მთელს მსოფლიოში და ჩვეულებრივი კურსის გადახდები გარკვეული არაამერიკელი კონტრაქტორებისა და სერვისის პროვაიდერებისთვის.
აღმასრულებელმა დირექტორმა ჯონ რეიმ თქვა:
”სასამართლოს მიერ ჩვენი პირველი დღის შუამდგომლობების დამტკიცებით და ნაღდი ფულის გლობალურ მენეჯმენტზე მიმდინარე სამუშაოებით, მოხარული ვარ, რომ FTX ჯგუფი განაახლებს ხელფასებისა და შეღავათების ჩვეულებრივი კურსის ნაღდი ფულის გადახდას ჩვენი დარჩენილი თანამშრომლებისთვის მთელ მსოფლიოში.”
ასევე წაიკითხე: BlockFi ფაილები მე-11 თავის გაკოტრებისგან დაცვისთვის
წარმოდგენილი შინაარსი შეიძლება შეიცავდეს ავტორის პირად მოსაზრებას და ექვემდებარება ბაზრის პირობებს. გააკეთეთ თქვენი ბაზრის კვლევა კრიპტოვალუტებში ინვესტიციამდე. ავტორი ან პუბლიკაცია არ აგებს პასუხისმგებლობას თქვენს პირად ფინანსურ ზარალზე.
წყარო: https://coingape.com/just-in-ftx-alameda-research-contagion-could-spread-to-thise-banks/