FTX ადვოკატებმა გადაათრიონ SBF-ის მშობლები და ძმა მათი პირადი სიმდიდრის შესახებ დაკითხვისას

როგორც ჩანს, FTX-ის ტრაგედია უფრო პირადული ხდება, რადგან გაკოტრებული ბირჟის იურიდიული მრჩევლები ახლა ცდილობენ გადაათრიონ დამფუძნებლის ოჯახის წევრები და გაარკვიონ, თუ როგორ დაადგინეს თავიანთი სიმდიდრე.

სასამართლო განცხადებაში, FTX ადვოკატებმა მოითხოვეს, რომ სემ ბანკმენ-ფრიდის მშობლებმა, ჯოზეფ ბანკმენმა და ბარბარა ფრიდმა მიეცათ ჩვენება ფიცის ქვეშ და წარმოედგინათ ფინანსური დოკუმენტები მათ პირად ქონებასთან დაკავშირებით, როგორც კომპანიის ძალისხმევის ნაწილი, დაებრუნებინათ თანხები, რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას კრედიტორების დასაბრუნებლად.

გაბრიელი, FTX-ის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორის, ბანკმენ-ფრიდის ძმა, ასევე დაიკითხება სასამართლოში ნებისმიერი ფინანსური სარგებელი, რომელიც მან შესაძლოა მიიღო კომპანიისგან.

SBF, მიუხედავად იმისა, რომ თანამშრომლობდა იმ დონემდე, რომ სიცოცხლის დარჩენილი ნაწილი ციხეში გაატარა, უგულებელყო ფედერალური პროკურორებისთვის ყველა საჭირო ინფორმაციის მიწოდება გადანაწილებულ თანხებთან დაკავშირებით, რის შედეგადაც შეიქმნა არსებული მდგომარეობა.

სურათი: Euronews

იურისტები პასუხს ეძებენ SBF ოჯახიდან, თუ მათ მიიღეს ფული FTX-ისგან

იმის ფონზე, რომ FTX-მა მილიარდობით დოლარი გადაიტანა ინვესტორების ნაღდი ფულის სახით მისი Alameda Research სავაჭრო განყოფილების გასაძლიერებლად, ფედერალურმა ხელისუფლებამ იგი დაადანაშაულა თაღლითობაში. SBF-მა უდანაშაულოდ აღიარა.

მიხედვით რეპორტაჟი, FTX-ის სხვა აღმასრულებლები შეიძლება დაექვემდებარონ იმავე გამოძიებას, რათა აღმოაჩინონ აქტივები, რომლებიც დაკავშირებულია გაკოტრებულ კრიპტოვალუტის ბირჟასთან.

წყაროები ასევე ამბობენ, რომ ბანკმენ-ფრიდის დედა FTX-ის პერსონალს საგადასახადო რჩევებსა და დასაქმებაში დახმარებას უწევდა.

FTX-ის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი სემ ბანკმენ-ფრიდი. სურათი: CNA.

გავრცელებული ინფორმაციით, მისი მამა კომპანიის თანამშრომლების საგადასახადო მრჩევლად მუშაობდა და რეკომენდაციებს აძლევდა კომპანიის იურიდიული გუნდის დანიშვნას.

სავარაუდოდ, გაბრიელმა დააარსა ლობისტური ჯგუფი და თავისი ოპერაციები განათავსა რამდენიმე მილიონი დოლარის ღირებულების სასახლეში, აშშ-ს კაპიტოლიუმთან ახლოს.

ნათქვამია, რომ მისი დედა და ძმა არ ეხმარებიან გამოძიებაში, რომელიც ამჟამად მიმდინარეობს FTX-ზე.

როიტერმა ნოემბერში გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ბანკმენ-ფრიდის მშობლები იყვნენ ხელმომწერები ბაჰამის კუნძულებზე 16.4 მილიონი დოლარის ღირებულების რეზიდენციაზე, რომელიც ქონების ჩანაწერებში იყო მითითებული, როგორც „დასასვენებელი სახლი“.

FTX ათასობით კრედიტორს ფული აქვს

SBF-ს ემუქრება რვა სისხლის სამართლის საქმე, მათ შორის კამპანიის დაფინანსების წესების დარღვევა და თაღლითობა. ბაჰამის კუნძულებიდან შეერთებულ შტატებში ექსტრადიციის შემდეგ, ის შინაპატიმრობაში იმყოფება მშობლების სახლში. მისი სასამართლო პროცესი ოქტომბერში უნდა დაიწყოს.

შემდეგ დაშლის ნოემბერში ოდესღაც მძლავრი კრიპტოვალუტის ბირჟიდან, ახლად გამოქვეყნებულმა გაკოტრების ჩანაწერებმა გამოავლინა ათასობით კრედიტორი, რომლებსაც FTX-ს აქვს სახსრები.

უოლ სტრიტის მხარდამჭერები, როგორიცაა JPMorgan და Goldman Sachs, შედიოდნენ კრედიტორთა 116-გვერდიან სიაში, რომელშიც ასევე შედიოდნენ ფირმები, საქველმოქმედო ორგანიზაციები, ადამიანები და სხვა ინსტიტუტები.

კრიპტო მთლიანი საბაზრო კაპიტალი 996 მილიარდ დოლარს შეადგენს ყოველდღიურ გრაფიკზე | დიაგრამა: TradingView.com

ამასობაში FTX-ს აქვს მოთხოვნის წინააღმდეგი აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტიდან კომპანიის დაშლის დამოუკიდებელ გამოძიებასთან დაკავშირებით, აცხადებენ, რომ ის უკვე ატარებს ყოვლისმომცველ მიმოხილვას, რომელიც მოიცავს SBF-ის ოჯახის წევრებს.

FTT, FTX კრიპტოვალუტის ბირჟის მთავარი ნიშანი, გაიზარდა 185%-ით ბოლო 30 დღის განმავლობაში.

წერის დროს ალტკოინი ვაჭრობდა 1,940 დოლარად, რაც დაახლოებით 22%-ით შემცირდა მისი წინა ფასიდან 2,4.00 აშშ დოლარიდან.

-გამორჩეული სურათი: რომანის ეჭვმიტანილები