FTX გაკოტრების იურისდიქციის ბრძოლა: ბაჰამის მარეგულირებლები ახლა ადასტურებენ, რომ მათ უბრძანეს SBF-ს აქტივების გადატანა

FTX-ის მომხმარებელთა ფონდებიდან მილიონობით დოლარი მაინც გასულ კვირას საიდუმლოებით გადავიდა ბირჟიდან ბაჰამის კუნძულებზე რეგულატორების მიმართულებით გადაინაცვლეს. ეს მტკიცება გაკეთდა ახალში წარდგენა შეტაკებულმა კომპანიამ და ხუთშაბათს გვიან დაადასტურა თავად ბაჰამის ფასიანი ქაღალდების კომისიამ.

„[არსებობს] სარწმუნო მტკიცებულება იმისა, რომ ბაჰამის მთავრობა პასუხისმგებელია მოვალეთა სისტემებზე უნებართვო წვდომაზე მოვალეთა ციფრული აქტივების მოპოვების მიზნით, რაც მოხდა ამ საქმეების დაწყების შემდეგ“, - ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც ხელს აწერენ. FTX-ის ახალი აღმასრულებელი დირექტორი ჯონ რეი, რომელიც ცნობილია Enron-ის ლიკვიდაციით.

კომპანიამ განაგრძო თქვა, რომ მისმა თანადამფუძნებლებმა სემ ბანკმენ-ფრიდმა და გარი ვანგმა ჩაწერეს, რომ ბაჰამანიის მარეგულირებლებმა დაავალეს წყვილს განეხორციელებინათ „გარკვეული პეტიციის შემდგომი გადარიცხვები“ და რომ ასეთი აქტივები „ინახებოდა FireBlocks-ზე [ ] ბაჰამის მთავრობა.

ეს არ იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც ბრალდება წაუყენეს კუნძულ ერს, რომელიც მანამდე უარყო. მაგრამ ამჯერად, ბაჰამის მარეგულირებლებმა შეცვალეს კურსი.

„ბაჰამის ფასიანი ქაღალდების კომისიამ, როგორც მარეგულირებლის უფლებამოსილების განხორციელებისას, რომელიც მოქმედებს ბაჰამის უზენაესი სასამართლოს მიერ მიღებული ბრძანების საფუძველზე, მიიღო მოქმედება, რათა მიმართულიყო FTX Digital Markets Ltd.-ის ყველა ციფრული აქტივის გადაცემას. კომისიის მიერ კონტროლირებადი ციფრული საფულე, შესანახად“, - განაცხადეს სააგენტომ ხუთშაბათს.

მარეგულირებელმა განაცხადა, რომ მან მიიღო ეს ქმედებები მის იურისდიქციის ქვეშ მყოფი კლიენტებისა და კრედიტორების ინტერესების დასაცავად.

უკან და უკან არის უახლესი გადახვევა ბრძოლაში, რათა უზრუნველყოს ის, რაც დარჩა FTX აქტივებიდან. ჩვენების მიცემაზე დეკემბერში პარლამენტის ფინანსური მომსახურების კომიტეტის წინაშე FTX-ის დაშლის გამო პასუხის გასაცემად.

თავის ბოლო წარდგენისას, FTX-მა თქვა, რომ მან „დაიცვა FTX ჯგუფის ციფრული აქტივების მხოლოდ ნაწილი, რომლის აღდგენაც მათ იმედი აქვთ“, თქვა, რომ ახლა მას აქვს $740 მილიონი ახალ ცივ საფულეში. თუმცა, მათ ვერ შეძლეს აღრიცხონ სამი ძირითადი ხარვეზი თვალთვალის აქტივებში:

„ეს ნაშთები გამორიცხავს კრიპტოვალუტას, რომელიც ამჟამად არ არის მოვალეთა კონტროლის ქვეშ (ა) მინიმუმ 372 მილიონი აშშ დოლარის არასანქცირებული გადარიცხვების შედეგად, რომლებიც დაწყებულია პეტიციის თარიღზე, (ბ) არაავტორიზებული პირის მიერ FTT ტოკენებში დაახლოებით 300 მილიონი აშშ დოლარის შემცირებული „დაჭრის“ შედეგად. წყარო პეტიციის თარიღის შემდეგ და (გ) თანადამფუძნებლების და პოტენციურად სხვების მიერ ვერ იდენტიფიცირება დამატებითი საფულეები, რომლებიც, სავარაუდოდ, შეიცავს მოვალის აქტივებს.”

ის არასანქცირებული გადარიცხვები ისინი დააფიქსირეს 11 ნოემბერს, იმავე დღეს, როდესაც FTX-მა გაკოტრება გამოაცხადა და რეალურ დროში მათ თვალყურს ადევნებდნენ ბლოკჩეინის მკვლევარები Twitter-ზე, რამაც გამოიწვია სპეკულაციების აურზაური. იმ დროს, გადარიცხვები, რომელიც შეადგენდა 650 მილიონ დოლარს, ითვლებოდა, რომ გაკოტრებული კომპანიის მასიური ჰაკერების ნაწილი იყო.

იმავე ღამის 2 საათზე EST, FTX აშშ-ის გენერალურმა მრჩეველმა რაინ მილერმა უწოდა გადარიცხვები "არაავტორიზებული" და თქვა, რომ FTX-მა დაიწყო კომპანიის დარჩენილი აქტივების ცივ საცავში გადატანა "ზარალის შესამსუბუქებლად".

ბაჰამის ფასიანი ქაღალდების კომისიამ ადრე გაავრცელა პრესრელიზი, რომელშიც ნათქვამია, რომ მოქმედებდა გაყინვას FTX ციფრული ბაზრების აქტივები. იმავე დღეს, FTX-მა გამოაქვეყნა საკუთარი განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ მან დაიწყო დაშვება გაყვანა ბაჰამის ფონდები, რათა შეესაბამებოდეს ერის მარეგულირებლებს.

მაგრამ, როდესაც გავრცელდა ჭორები, რომ არაავტორიზებული გადარიცხვები იყო ბაჰამის ხელისუფლების საქმე, ბაჰამის ფასიანი ქაღალდების კომისიამ გამოაქვეყნა განცხადება, რომელიც უკანკალებდა FTX-ის პრეტენზიას, რომელშიც ნათქვამია, რომ „მას არ მიუმართავს, უფლებამოსილი ან შესთავაზა FTX Digital Markets Ltd.-ს პრიორიტეტიზაცია. ბაჰამელი კლიენტებისთვის თანხის გატანა“.

განცხადებაში ნათქვამია, რომ ასეთი ქმედება შეიძლება წარმოადგენდეს „გაუქმებულ პრეფერენციებს“ გაკოტრების წესების მიხედვით და შეიძლება მოითხოვდეს „ბანდების უკან დაბრუნებას ბაჰამის მომხმარებლებისგან“.

„ნებისმიერ შემთხვევაში, კომისია არ ეთანხმება შპს FTX Digital Markets-ის რომელიმე ინვესტორის ან კლიენტის შეღავათიან მოპყრობას ან სხვაგვარად“, - აცხადებენ სააგენტოში.

ადამიანები ან ჯგუფები, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან არაავტორიზებულ გადარიცხვებზე, მაშინ უცნობი რჩება, მაგრამ ბლოკჩეინის დამკვირვებლები აქვეყნებენ თავიანთ თეორიებს Twitter-ზე, ზოგიერთი თანხის გატანას მიაწერენ „თეთრი ქუდის FTX თანამშრომლებს“ და სხვებს „შეიძლება აკონტროლებდნენ [Bankman-Fried and Wang] .”

FTX-ის ბაჰამური შვილობილი კომპანია FTX Digital Markets Ltd. შეტანილი მე-15 თავის გაკოტრების პროცესისთვის 15 ნოემბერს, ითხოვს თანამშრომლობას აშშ-ს სასამართლოებსა და უცხოურ სასამართლოებს შორის, რადგან მისი უცხოური გაკოტრების პროცესი შეერთებულ შტატებს ეხებოდა.

ბაჰამის ფასიანი ქაღალდების კომისია ამბობს, რომ არ სჯერა, რომ FTX Digital Markets, Ltd. არის FTX-ის აშშ-ის მე-11 თავის გაკოტრების პროცესის მხარე. სააგენტო ამბობს, რომ ისინი ჩაერთვებიან სხვა მარეგულირებელებთან და ხელისუფლებასთან „მრავალ იურისდიქციაში“ იმ საკითხების გადასაჭრელად, რომლებიც ეხება FTX ციფრული ბაზრების კრედიტორებს, კლიენტებს და დაინტერესებულ მხარეებს.

დროებით ლიკვიდატორად დაინიშნა ბრაიან სიმსი, ნასაუს იურიდიული ფირმა Lennox Paton-ის პარტნიორი. მან თქვა, რომ FTX არ იყო უფლებამოსილი გამოეტანა გაკოტრება აშშ-ში და მოითხოვა FTX-ის აქტივები, რომლებიც მდებარეობს აშშ-ში, გადაეცა ბაჰამელი ლიკვიდატორებისთვის.

FTX-ის კოლაფსს და შემდგომ გადამდები კრიპტოვალუტაზე გავრცელებას მარეგულირებლები ჰყავს მთელ მსოფლიოში მკაცრი რეგულაციებისკენ მოუწოდებს კრიპტოს.