FTX-ის თანადამფუძნებლები თავს დამნაშავედ ცნობენ თაღლითობის ბრალდებაში

Caroline ელისონმა, Alameda Research-ის ყოფილმა აღმასრულებელმა დირექტორმა და FTX-ის სემ ბანკმენ-ფრიდის თანადამფუძნებელმა, დანაშაული აღიარა ფედერალური თაღლითობის ბრალდებებში, როგორც შეთანხმების ნაწილი მის საქმეში შეწყალების შესახებ.

საპროცესო შეთანხმებაში ასევე შედის Zixiao (Gary) Wang, FTX-ის კიდევ ერთი თანადამფუძნებელი. ბანკმენ-ფრიდსა და ელისონს ბრალი წაუყენეს ფასიანი ქაღალდების თაღლითობაში, თაღლითობაში და ფასიანი ქაღალდების თაღლითობის შეთქმულებაში. FTX-ის ორმა ყოფილმა აღმასრულებელმა სავარაუდოდ იცრუა კომპანიის ფინანსურ ჯანმრთელობაზე და მის შესაძლებლობებზე, დაეკმაყოფილებინა შემოსავლების მოლოდინები, ამასთან, მალავდნენ იმ ფაქტს, რომ ისინი ყიდდნენ თავიანთი აქციების უმეტეს ნაწილს ვალების დაფარვისა და ინვესტიციების გავრცელების მიზნით.

საქონლის ფიუჩერსების სავაჭრო კომისიის (CFTC) თანახმად, ვანგი ჩართული იყო გარკვეული ფუნქციების შექმნაში ახლა გაუქმებული ბირჟის კონტრაქტში და სავაჭრო პლატფორმის კოდში, რაც შემდეგ საშუალებას აძლევდა Alameda Research-ს შეენარჩუნებინა „არსებითად შეუზღუდავი საკრედიტო ხაზი FTX-ზე“, ხოლო ასევე. პარამეტრების კორექტირება Alameda-სთვის, რათა მოიპოვოს „არასამართლიანი უპირატესობა პლატფორმაზე ტრანზაქციისას“, ვაჭრობის უფრო სწრაფი შესრულების საბოლოო და გამონაკლისები სხვა საკონტროლო პარამეტრებისგან, რომლებიც განთავსებულია რეგულარული კლიენტებისთვის.

„კოდის ამ კრიტიკულმა მახასიათებლებმა და სტრუქტურულმა გამონაკლისებმა საშუალება მისცეს Alameda-ს ფარულად და დაუფიქრებლად გამოეტანა FTX კლიენტების აქტივები FTX პლატფორმიდან“, - თქვა CFTC.

საპროცესო შეთანხმება ნიუ-იორკის სასამართლოს სამხრეთ ოლქში შედგა. ბანკმენ-ფრიდს, რომელმაც ახლახან გადაიხადა 250 მილიონი დოლარის გირაო მანჰეტენში მოსმენის შემდეგ, ემუქრება რვა ბრალდება ფასიანი ქაღალდების თაღლითობისთვის და ბრალდებები ფულადი სახსრების გადამისამართებაში Alameda Research-ში, რომელსაც იმ დროს ელისონი მართავდა, როგორც კრიპტო ჰეჯ-ფონდი.

ბანკმენ-ფრიდსა და ელისონს ასევე ცალკე ბრალდებები ემუქრებათ კალიფორნიაში, სადაც მათ ბრალი წაუყენეს ორი შეთქმულებისთვის ფასიანი ქაღალდების თაღლითობისა და საბანკო თაღლითობისთვის, ასევე ფასიანი ქაღალდების თაღლითობის ერთი პუნქტისთვის. Alameda Research-მა ასევე დააკისრა მისი მონაწილეობა სავარაუდო სქემაში. ეს ბრალდებები მოიცავს თაღლითობას, თაღლითობის შეთქმულებას და ფულის გათეთრების შეთქმულებას, რომელთაგან თითოეული ითვალისწინებს მაქსიმუმ 20 წლით თავისუფლების აღკვეთას.

”სანამ კრიპტო პლატფორმები არ შეასრულებენ დროში გამოცდილი ფასიანი ქაღალდების კანონებს, ინვესტორებისთვის რისკები შენარჩუნდება,” - განაგრძო მან. ”SEC-ის პრიორიტეტად რჩება გამოიყენოს ყველა ჩვენი ხელმისაწვდომი ინსტრუმენტი ინდუსტრიის შესაბამისობაში მოსაყვანად.” განაცხადა გარი გენსლერმა, SEC-ის 33-ე თავმჯდომარემ.

აშშ-ს ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიის თანახმად, ცალკე ბრალდება ასევე დაწესდა ვანგისა და ელისონის მონაწილეობა FTX-ისგან კაპიტალის ინვესტორების მოტყუებაში. განცხადებები ხელისუფლების მხრიდან დაადასტურეთ, რომ ვანგმა და ელისონმა მოაწერეს ხელი ნიუ-იორკის ოფიციალურ პირებთან სრული თანამშრომლობისთვის, საქმეს ბანკმენ-ფრიდის წინააღმდეგ.

„თუ თქვენ მიგიღიათ მონაწილეობა FTX-ში ან Alameda-ში გადაცდომებში, ახლა დროა წინ წახვიდეთ. ჩვენ სწრაფად მივდივართ და ჩვენი მოთმინება არ არის მარადიული“, - გააფრთხილა აშშ-ს პროკურორმა დემიან უილიამსმა ვიდეო განცხადებაში.

Statement of U.S. Attorney Damian Williams on U.S. v. Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison, and Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz

— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 22, 2022

Bankman-Fried was charged for a multiyear fraud that diverted billions in customer money towards personal use, as well as a series of real estate acquisitions in the Caribbean Islands.

Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. It is not offered or intended to be used as legal, tax, investment, financial, or other advice.