FTX-ის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორის, სემ ბანკმენ-ფრიდის და ახლა უკვე გაუქმებული საწარმოს კაპიტალის ფირმა Alameda Research-ის ბოლო ტრანზაქციების სიღრმისეული ანალიზი ვარაუდობს, რომ SBF-მა შესაძლოა დაარღვია მისი გირაოს პირობები.
27 დეკემბერს - რამდენიმე დღეში მას შემდეგ, რაც ბანკმენ-ფრიდმა დატოვა ციხე 250 მილიონი დოლარის გირაოს სანაცვლოდ - მისამართი, რომელიც მან პირადად დაადასტურა რომ დაბრუნდა 2020 წლის სექტემბერში, გადასცა მთელი დარჩენილი ქონება ახალ მისამართზე.
ის გარიგების გადავიდა დაახლოებით $800 ethereum უცნობ მისამართზე, სადაც მას ხვდებოდა ნახევარ მილიონზე მეტი კრიპტოვალუტა მრავალი მისამართიდან, ბევრი ცნობილი Alameda Research-ის მისამართია.
FTX-ის ყოფილ აღმასრულებელ დირექტორს აქვს უარყოფილი ნებისმიერი ჩართვა ჯაჭვურ საქმიანობაში, მაგრამ მან მოითხოვა საკუთრება ერთ-ერთ მისამართზე, რომელიც ჩართული იყო ზემოთ აღნიშნულ ტვიტში. უფრო მეტიც, 22 დეკემბრის CBS News-ის მიხედვით მოხსენებაბანკმენ-ფრიდის გირაო მოიცავდა პირობას, რომ არ დახარჯულიყო $1,000-ზე მეტი სასამართლოს ნებართვის გარეშე.
ღრმა ჩაძირვა ჯაჭვურ მონაცემებში
ჯაჭვური საქმიანობის დაწყებიდან 27 დეკემბერს, ქ ახლად შექმნილი მისამართი დაამუშავა გასაოცარი 105 ტრანზაქცია - 52 27 დეკემბერს და 53 დეკემბერს 28 დეკემბერს. მისამართმა მიიღო სულ $690,641 ღირებულების კრიპტოვალუტა, მათ შორის 32 გადარიცხვა, სულ $367,083 ცნობილი Alameda Research მისამართებიდან.
ახალმა მისამართმა გაგზავნა მხოლოდ ხუთი ხარჯვითი ტრანზაქცია, მაგრამ მათ დაიცალა მთელი მისი სახსრები და დატოვა საფულე ცარიელი. ამის დიდი ნაწილი გაიგზავნა ორ მისამართზე, ერთი დაწყებული 0xE5cC0-ით, რომელმაც მიიღო $60,450 ტრანზაქცია და ერთი დაწყებული 0x64e9B, რომელმაც მიიღო $605,280 და $24.080 ტრანზაქცია.
0xE5cC0 მისამართმა (ის, რომელმაც მიიღო $60,450) გაგზავნა მხოლოდ ერთი ტრანზაქციის გადამისამართება მისი მთელი ბალანსის სხვა მისამართზე, რომელმაც მილიონზე მეტი ტრანზაქცია განახორციელა 21 წლის 2021 აპრილიდან. 27-ზე მეტი ტრანზაქცია - აქედან 6,824 არის ხარჯვითი ტრანზაქცია. სამწუხაროდ, ამ გადაცემის თვალყურის დევნება უფრო შორს არის ტრივიალურისგან.
მისამართი, რომელმაც მიიღო სახსრების დიდი ნაწილი, მეორეს მხრივ, არის ასევე ახლად შექმნილი მისამართი, რომელიც არ აჩვენებდა აქტივობას 27 დეკემბრამდე. 0x64e9B მისამართმა მიიღო სულ 30 შემომავალი გადარიცხვა, რომლებიც მოძრაობდნენ 4.169 მილიონი აშშ დოლარის ღირებულების ციფრულ აქტივებში. ახალი მისამართის ჩათვლით, რომელსაც ბანკმენ-ფრიდის დადასტურებულმა მისამართმა გაუგზავნა $800. ეს ჯამი შეიძლება იყოს იმაზე მეტი, ვიდრე ამ მისამართის განკარგვა, იმის გათვალისწინებით, რომ მრავალი შემომავალი ტრანზაქცია იყო Metamask და Uniswap (UNI) სვოპების დაბრუნება.
0x64e9B მისამართის გადარიცხვები მოიცავდა სულ $860,000-ზე მეტი ღირებულების ციფრულ აქტივებს, რომლებიც გადატანილია მყისიერ გაცვლაზე Fixed Float. ეს არღვევს ტრანზაქციის ცვლილებას, რადგან ცენტრალიზებულმა მეურვემ აიღო ეს თანხები სხვა ციფრული აქტივის სანაცვლოდ. კიდევ ერთი საყურადღებო გამავალი ტრანზაქცია არის $186,000 გადარიცხვა renBTC-ის ნულ მისამართზე, რაც არის ტოკენის გადაცემის საშუალება ბლოკჩეინებს შორის.
დაარღვია თუ არა სემ ბანკმენ-ფრიდმა გირაოს პირობები?
ჯაჭვის მონაცემები და ყოფილი FTX-ის ძველი ტვიტი მიუთითებს იმაზე, რომ მან გადარიცხა დაახლოებით 800 აშშ დოლარის ღირებულების ციფრული აქტივები იმ მისამართზე, რომელიც შემდეგ ჩართული იყო Alameda Research-ის მისამართების გადინებაში. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ვარაუდობს, რომ ბანკმენ-ფრიდი, სავარაუდოდ, ამ ტრანზაქციების უკან დგას, არ არსებობს მარტივი გზა იმის დასამტკიცებლად, რომ მან მხოლოდ 800 დოლარის ღირებულების კრიპტოვალუტა გაგზავნა იმავე მისამართზე, რომელიც ასევე მიიღო მნიშვნელოვანი გადარიცხვები Alameda Research-ისგან და სხვებისგან.
ტრანზაქციები, რომლებიც აშკარად და უდავოდ უკავშირდება Bankman-Fried-ს, მხოლოდ $200-ს აკლდება მის $1,000 ლიმიტს. მიუხედავად ამისა, ჩვენ ვერ ვიქნებით დარწმუნებული, რომ მას ასეთი ნებართვა არ აქვს. მისი უარყოფა რაიმე გადარიცხვის განხორციელება ნაკლებად სავარაუდოს ხდის, რომ ეს გარიგებები იყოს იურიდიული ხასიათისა და რომ მას ჰქონდა მოსამართლის ნებართვა გადაეტანა რაიმე მნიშვნელოვანი თანხა. მიუხედავად ამისა, შემდგომი გამოძიების გარეშე, ალბათ სამართალდამცავების მიერ, არ შეიძლება ითქვას, ჰქონდა თუ არა.
წყარო: https://crypto.news/ftx-ex-ceo-sam-bankman-fried-may-have-broken-bail-conditions-on-chain-analysis-shows/