700 იანვარს წარდგენილი სასამართლოს ახალი დოკუმენტების თანახმად, FTX-ის შერცხვენილმა დამფუძნებელმა სემ ბანკმენ-ფრიდმა (SBF) შეიძლება დაკარგოს 20 მილიონი დოლარის ღირებულების აქტივები შეერთებული შტატების მთავრობას.
20 იანვრის სასამართლო წარდგენა აჩვენა, რომ კრიპტო აქტივები, ბანკებში აქციებთან და ფიატ დეპოზიტებთან ერთად, შეიძლება დაექვემდებაროს გაფუჭებას.
სასამართლოს წარდგენის მიხედვით, SBF-ს შეუძლია დაკარგოს 55 მილიონზე მეტი რობინჰუდი აქციების რომლებიც დაახლოებით 525 მილიონი დოლარი ღირს პრესისთვის და დაახლოებით 171 მილიონი დოლარის საბანკო ანგარიშებზე მიბმული. ბანკებში ჩამორთმეული აქტივები მოიცავს 100 მილიონ დოლარზე მეტ ანგარიშებს Silvergate Bank-ში, 20.7 მილიონ აშშ დოლარს ED&F Man Capital Markets-ში და 50 მილიონ დოლარს, რომელიც ინახება Moonstone Bank-ში.
გარდა ამისა, ხელისუფლებამ ასევე ამოიღო გაურკვეველი თანხა ანგარიშებიდან ბინას და Binance.აშშ.
CFTC Commisioner სვამს კითხვებს FTX VC-ებს “Due Diligence”
ცალკე განვითარებაში, აშშ-ს საქონლის კომისარი სასაქონლო სავაჭრო კომისია (CFTC) კრისტი გოლდსმიტ რომერო კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს FTX-ის ინსტიტუციონალური ინვესტორების მიერ გამოყენებული სათანადო გულმოდგინების ზომებს.
21 იანვარს ბლუმბერგში ინტერვიურომერომ ეჭვქვეშ დააყენა VC-ების სათანადო ყურადღება, რომლებმაც ჩამოწერეს თავიანთი ინვესტიციები გაკოტრებულ ბირჟაზე. მისი თქმით, FTX-ის აღმასრულებელი დირექტორის ჯონ რეის გამოცხადებები ბირჟის ჩანაწერებისა და შიდა ფინანსური კონტროლის ნაკლებობის შესახებ „სერიოზულ კითხვებს“ აჩენს.
მან ჰკითხა, იყო თუ არა „კონფლიქტები, რომლებიც ხელს უშლიდა მათ რეალურად მიექციათ სათანადო ყურადღება და ფაქტები, რომლებსაც ისინი ავლენდნენ“.
მას შემდეგ, რაც FTX-მა ნოემბერში გამოაცხადა გაკოტრება, სულ მცირე სამი ინსტიტუციური ინვესტორი, როგორიცაა Ontario Teachers', სინგაპურის მფლობელობაში მყოფ Temasek და საინვესტიციო ფირმა Sequoia Capital-თან ერთად, ჩამოწერილი მათი ინვესტიციები ფირმაში. თითოეული ეს ფირმა აცხადებდა, რომ მათ ჩაატარეს მტკიცე სათანადო გამოკვლევა გაკოტრებულ ბირჟაზე.
FTX ტოკენი იზრდება
FTX-ის მშობლიური ნიშანი FTT ერთ-ერთია ყველაზე ეფექტური ციფრული აქტივები ბოლო შვიდი დღის განმავლობაში. CoinMarketCap-ის მონაცემები აჩვენებს, რომ ჟეტონი ამ პერიოდში 60%-ზე მეტით გაიზარდა.
FTT გაიზარდა 100%-ზე მეტით 2023 წელს, აქტივმა გადაკვეთა $2 მას შემდეგ, რაც 0.82 დოლარამდე დაეცა 30 დეკემბერს. შელახულმა ტოკენმა განახლებული ინტერესი გამოიწვია რეის განცხადების შემდეგ, რომ გაცვლა შეიძლება იყოს გადატვირთვა.
პრესის დროისთვის, FTT 1.93%-ით დაეცა 2.28 დოლარამდე.
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი
BeInCrypto-მ დაუკავშირდა კომპანიას ან პიროვნებას, რომელიც მონაწილეობდა ამბავში, რათა მიიღო ოფიციალური განცხადება ბოლო მოვლენების შესახებ, მაგრამ მას ჯერ არ მოუსმენია.
წყარო: https://beincrypto.com/ftx-founder-sbf-could-forfeit-around-700m-to-us-govt/