FTX-ის ადვოკატებს ახლა შეუძლიათ დაიბარონ სემ ბანკმენ-ფრიდის "ინსაიდერების" ჯგუფი

ოთხშაბათს გამოტანილი სასამართლო ბრძანების თანახმად, მოსამართლემ FTX-ის იურიდიულ გუნდს ნებართვა მისცა, დაეკითხათ FTX-ის თანადამფუძნებლები სემ ბანკმენ-ფრიდი და გარი ვანგი, Alameda Research-ის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი ქეროლაინ ელისონი, ბანკმენ-ფრიდის მშობლები და მისი ძმა გაბრიელი.

FTX-ის იურიდიულმა გუნდმა 25 იანვარს სთხოვა ნებართვა გაეგზავნა გამოძახებები ჯგუფს, რომელსაც ის უწოდებს „ინსაიდერებს“, სადაც ნათქვამია, რომ Bankman-Fried-ის შიდა წრის წევრები თანამშრომლობდნენ რესტრუქტურიზაციის გუნდის ძალისხმევასთან აქტივების აღდგენის მიზნით.

„მაგრამ ძირითადი კითხვები რჩება მოვალეთა ფინანსებისა და ტრანზაქციების მრავალ ასპექტთან დაკავშირებით“, - წერს ადვოკატი კიმბერლი ბრაუნი 25 იანვრის შუამდგომლობაში. იგი ასევე ასახელებს ნიშად სინგს, FTX-ის ყოფილ ტექნოლოგიების ოფიცერს და კონსტანს ვანგს, რომელიც ადრე იყო FTX ციფრული ბაზრების აღმასრულებელი დირექტორი რაიან სალამესთან ერთად და ამბობს, რომ ისინი არ თანამშრომლობენ კლიენტების სახსრების აღდგენის მცდელობებთან.

აღსანიშნავია, რომ ელისონმა და ვანგმა აღიარეს დამნაშავეები იუსტიციის დეპარტამენტის, ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიის და საქონლის მომავალი სავაჭრო კომისიის მიერ მათ წინააღმდეგ წარდგენილ სისხლისსამართლებრივ და სამოქალაქო ბრალდებებში. წყვილი თანამშრომლობდა ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქის ადვოკატების მიერ მიმდინარე გამოძიებასთან.

დოკუმენტები მიღებული The Wall Street Journal დეკემბერში გამოავლინა, რომ სალამემ 9 ნოემბერს გაუგზავნა შეტყობინება ბაჰამის კუნძულების ხელისუფლებას, სადაც FTX-ის შტაბ-ბინა იყო განთავსებული. ის ამტკიცებდა, რომ სავაჭრო მაგიდა Alameda Research იყო FTX მომხმარებლის სახსრების გამოყენება მისი ზარალის დასაფარად. Ორი დღის შემდეგ, FTX-მა მიმართა გაკოტრებას და Bankman-Fried დატოვა გენერალური დირექტორის თანამდებობა.

სულ რაღაც რამდენიმე დღით ადრე, Alameda Research-ის გაჟონულმა ბალანსმა აჩვენა, რომ ფონდი ფლობდა მილიარდობით ღირებულების FTT-ს, FTX-ის გაცვლის ჟეტონს, მილიარდობით ღირებულების ვალდებულებებს. თუ იგი ლიკვიდირებდა თავის მფლობელებს კრედიტორების გადასახდელად, ის საფრთხეს უქმნიდა ტოკენის ფასს. თუ ეს ასე არ მოხდა, მას დაემუქრება დავალიანების შესახებ შეტყობინება.

ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც რესტრუქტურიზაციის ჯგუფს უწევს გამოძახების გაგზავნა კრიპტო კომპანიის ინსაიდერებისგან ინფორმაციის მისაღებად.

ოთხშაბათის დასაწყისში, იურიდიულმა გუნდმა, რომელიც ზედამხედველობს Three Arrows Capital-ის რესტრუქტურიზაციას, რომელიც გადის 3AC-ს, მოსამართლეს სთხოვა. აიძულეთ თანადამფუძნებელი კაილ დევისი ითანამშრომლოს. ისინი სასამართლოში განაცხადეს, რომ ის "ინახავს ინფორმაციას".

დევისს და მის თანადამფუძნებელს სუ ჟუს ემსახურებოდნენ გამოძახება Twitter-ზე 5 იანვარს და 26 იანვრამდე ვადა ფინანსური დოკუმენტაციის წარმოებისთვის. ახლა, როდესაც მათ ეს ვადა გამოტოვეს, 3AC ლიკვიდატორები ცდილობენ დააწესონ ახალი ვადა 16 მარტი.