FTX-ის ხელმძღვანელობა ითხოვს ბაჰამის აქტივების ჩამორთმევას, უფრო მეტი შიგნით

• FTX ცდილობს გამორიცხოს კომპანიის ბაჰამური ერთეული ნებისმიერი პრეტენზიისგან კომპანიის აქტივებზე, იურიდიული განაცხადის მიხედვით.
• FTX DM არ იყო გადამწყვეტი მნიშვნელობა კომპანიის ოპერაციებისთვის, მაგრამ დაარსდა 2022 წლის მაისში და ემსახურებოდა როგორც ოფშორული თავშესაფარი მიმდინარე თაღლითური სქემისთვის.

19 მარტის იურიდიული განაცხადის თანახმად, FTX ცდილობს გამორიცხოს კომპანიის ბაჰამური ერთეული კომპანიის აქტივებზე პრეტენზიისგან, ამტკიცებს, რომ ეს იყო უბრალო ჭურვი, რომელიც შექმნილია შემდგომი სავარაუდო თაღლითობისთვის დამფუძნებლის სემ ბანკმენ-ფრიდ "SBF"-ის მიერ.

წარდგენა ბაჰამის ხელისუფლებას ადანაშაულებს SBF-ის მცდელობებში დევნის თავიდან აცილებაში დახმარებაში. ბრალდებამ, დიდი ალბათობით, შეიძლება აღადგინოს სამართლებრივი და დიპლომატიური დაძაბულობა აშშ-სა და ბაჰამის კუნძულებს შორის.

ბაჰამის სასამართლოებმა FTX-ის ბაჰამის მხარე, FTX Digital Markets (FTX DM), ლიკვიდაციაში მოახდინეს 10 ნოემბერს, ხოლო უფრო დიდმა ჯგუფმა დელავერში გაკოტრების შესახებ განცხადება შეიტანა მეორე დღეს. მან შექმნა გაუგებარი სიტუაცია, რამაც უკვე გამოიწვია უთანხმოება იმის შესახებ, თუ ვის აქვს წვდომა კორპორატიულ მონაცემებზე, რომლებიც ინახება ცენტრალურად.

FTX, რომელსაც ახლა ხელმძღვანელობს რესტრუქტურიზაციის ექსპერტი ჯონ ჯ. რეი III, თავის ბოლო წარდგენისას სთხოვა დელავერის სასამართლოებმა ბაჰამის კუნძულების ლიკვიდატორებს სრულად ჩამოერთვათ ნებისმიერი უფლებამოსილება და დაადგინეს, რომ FTX DM არის ეკონომიკური და იურიდიული „ბათილობა“ ლეგიტიმური ფიატი, კრიპტო ან. ინტელექტუალური საკუთრების გადასაწყვეტად.

წარდგენის თანახმად, FTX DM-ს არ ჰქონდა გადამწყვეტი მნიშვნელობა კომპანიის ოპერაციების დასამყარებლად, არამედ 2022 წლის მაისში და ემსახურებოდა როგორც ოფშორული თავშესაფარი მიმდინარე თაღლითური სქემისთვის. განცხადებაში ასევე აღნიშნულია 143 მილიონი აშშ დოლარი, რომელიც გადარიცხულია FTX DM საბანკო ანგარიშებზე.

SBF-ს მჭიდრო ურთიერთობა ჰქონდა ბაჰამის სააგენტოებთან 

წარდგენის თანახმად, SBF და FTX-ის სხვა აღმასრულებლები ინარჩუნებდნენ მჭიდრო ურთიერთობას ბაჰამის სამართალდამცავ ორგანოებთან, მათ შორის პრემიერ მინისტრთან, გენერალურ პროკურორთან და ფასიანი ქაღალდების კომისიასთან. მასში ასევე ნათქვამია, რომ FTX-ის დამფუძნებელი აპირებდა ამ ურთიერთობის გამოყენებას მისი სისხლის სამართლის და სამოქალაქო ვადის შესამცირებლად, თუ მასიური თაღლითობა გამოვლინდებოდა.

SBF-მა გამოაცხადა უდანაშაულობა თაღლითობის ბრალდებებთან დაკავშირებით, რომლებიც წარმოიშვა FTX-ის აღმასრულებელი დირექტორის დროიდან. სხვა ყოფილმა აღმასრულებლებმა ბრალი აღიარეს სისხლის სამართლის საქმეში. ბაჰამის ფასიანი ქაღალდების კომისიას და ლიკვიდატორებს ამ დროისთვის კომენტარი არ გაუკეთებიათ.

ბაჰამის მარეგულირებელმა ადრე განაცხადა, რომ რეის საჯარო კომენტარები აჩვენებს „სიმართლისადმი კავალერიულ დამოკიდებულებას“. თუმცა, რეი და ბაჰამელი ლიკვიდატორები იანვარში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებას მიაღწიეს.