FTX-თან დაკავშირებული საქველმოქმედო ორგანიზაცია გაერთიანებული სამეფოს მარეგულირებლის მიერ, რა ხდება?

გაერთიანებული სამეფოს მარეგულირებელი არის გამოძიება Effective Ventures Foundation, საქველმოქმედო ორგანიზაცია, რომელიც დაკავშირებულია წარუმატებელ კრიპტო ბირჟასთან FTX-თან, როგორც მისი დამფუძნებელი სემ ბანკმენ-ფრიდი, მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ფონდში.

ბანკმენ-ფრიდი, რომელმაც სახელი გაითქვა რობინ ჰუდის პერსონით, საქველმოქმედო აქციებითა და პოლიტიკური შემოწირულობებით, სათაურში მოხვდა 2022 წლის აპრილში, როდესაც მან გამოაცხადა თავისი სიმდიდრის გაცემის განზრახვა. მაგრამ 2022 წლის ნოემბერში მისი კომპანია FTX გაკოტრდა. შედეგად, საქველმოქმედო კომისიამ ინგლისსა და უელსში დაიწყო გამოძიება ეფექტური საწარმოების შესახებ.

FTX-ის გაკოტრება რისკის ქვეშ აყენებს ეფექტურ საწარმოების აქტივებს

Effective Ventures Foundation და მისი ფილიალები რეგისტრირებულია ინგლისში, უელსში, ნიდერლანდებსა და აშშ-ში და მხარს უჭერენ ორგანიზაციებს, რომლებიც შეესაბამება მათ მიზნებს.

გამოძიების მიზანია შეაფასოს პოტენციური საფრთხეები ეფექტური საწარმოების აქტივებისთვის და უზრუნველყოს, რომ მეურვეები შეასრულებენ თავიანთ მოვალეობებს, ასევე შეამოწმონ ურთიერთობა რწმუნებულებსა და დონორებს შორის.

ჩვენ გავხსენით გამოძიება Effective Ventures Foundation-ის მიმართ მნიშვნელოვანი დამფინანსებლის გაკოტრების შემდეგ.

დაწვრილებით: https://t.co/zjH1TdysYf pic.twitter.com/Qda9I0YwVP

- საქველმოქმედო კომისია (@ChtyCommission) იანვარი 30, 2023

Effective Ventures-ის დროებითმა აღმასრულებელმა დირექტორმა, ჰოვი ლემპელმა განაცხადა, რომ საქველმოქმედო ორგანიზაცია გააგრძელებს გამოძიებასთან თანამშრომლობას. მან ასევე განაცხადა, რომ რწმუნებულებმა საფუძვლიანად შეაფასეს ფინანსური მდგომარეობა და ქველმოქმედება არ არის დამოკიდებული FTX-თან დაკავშირებულ სახსრებზე მომავალი ოპერაციებისთვის.

საქველმოქმედო კომისიამ განაცხადა, რომ FTX-ის გაკოტრება არის „სერიოზული ინციდენტი“ იმის გამო, რომ ბირჟის საქველმოქმედო ფონდმა მის ძალისხმევას გამოყო მნიშვნელოვანი დაფინანსება. კომისიის ცნობით, არ არსებობს მტკიცებულება რწმუნებულის მხრიდან არასწორი ქმედების შესახებ:

გამოძიება დაიწყო ფაქტების დასადგენად და უზრუნველყოს, რომ მეურვეებმა დაიცვან საქველმოქმედო აქტივები და განახორციელონ საქველმოქმედო ორგანიზაცია თავიანთი მოვალეობებისა და პასუხისმგებლობების შესაბამისად.

ჯონ რეი III ცდილობს საქველმოქმედო გადახდების ანაზღაურებას

მიუხედავად იმისა, რომ ერთის მხრივ, გაკოტრებულმა ბირჟამ ფული გადასცა საქველმოქმედო ორგანიზაციებს, FTX მილიარდების ვალია მსხვილ ფირმებსა და მის მომხმარებლებს. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთმა საქველმოქმედო ორგანიზაციამ შემოწირულობები დააბრუნა, სხვები თავს არიდებენ.

FTX-ის ახალი აღმასრულებელი დირექტორი და აგენტი, რომელიც პასუხისმგებელია გაკოტრების პროცესზე, ჯონ რეი III, მოუწოდებს სხვებს მიჰყვნენ მათ. რეი და FTX აფრთხილებს პოტენციურ სამართლებრივ მოქმედებას მათ წინააღმდეგ, ვინც ნებაყოფლობით არ უბრუნებს შემოწირულობებს წინა აღმასრულებელი დირექტორისგან.

კომპანიამ ჩართო შემდეგი ელფოსტა, როგორც კონტაქტი მათთვის, ვინც თანხების დაბრუნებას აპირებს: [ელ.ფოსტით დაცულია]. ოფიციალურ განცხადებაში კრიპტო ბირჟა და ახალი მენეჯმენტი განაცხადა:

მიმღებები გაფრთხილებულნი არიან, რომ მესამე მხარისათვის (მათ შორის საქველმოქმედო ორგანიზაციისთვის) გადახდა ან შემოწირულობა FTX-ის კონტრიბუტორისგან მიღებული ნებისმიერი გადახდის ოდენობით არ აბრკოლებს FTX-ის მოვალეებს, მოითხოვონ აღდგენა მიმღებისგან ან ნებისმიერი შემდგომი გადაცემისგან.

Alignment Research Center, არაკომერციული ორგანიზაცია, რომელიც ორიენტირებულია მანქანათმცოდნეობაზე, ნებაყოფლობით დაუბრუნა 1.25 მილიონი აშშ დოლარი FTX-ის ახალ მენეჯმენტს, მიაჩნია, რომ თანხები მორალურად ეკუთვნის FTX-ის მომხმარებლებს, თუ არა ლეგალურად.

FTX შემოწირულობების შემოწმების ქვეშ გაკოტრების პროცესის დროს

საქველმოქმედო ორგანიზაციები, რომლებიც ფულს იღებდნენ FTX-დან აშშ-ში გავრცელებული ინფორმაციით დაზარალდა ბირჟის გაკოტრების პროცესის დროს. FTX-მა მნიშვნელოვანი შემოწირულობები გაიღო სხვადასხვა ჯგუფებსა და მიზნებისთვის.

ზოგიერთი პოლიტიკური კამპანია დაჰპირდა FTX-ის და Bankman-Fried-თან დაკავშირებული სხვა სახსრების დაბრუნებას. მიუხედავად ამისა, გაურკვეველია იქნება თუ არა ბიზნესი და ინვესტორები იურიდიულად ვალდებულნი დაფაროს კომპანიის მოვალეები.

მიუხედავად ამისა, FTX-ის ახალი მენეჯმენტი ცდილობს მიიღოს შემოწირულობები გაკოტრებული ფირმებისგან სხვადასხვა საქველმოქმედო და პოლიტიკოსებისთვის. 2022 წლის სექტემბრის მდგომარეობით გაკოტრებულ ფირმას ჰქონდა შემოწირული $ 160 მილიონი 100-ზე მეტ არაკომერციულ ორგანიზაციას.

FTX Debacle-ის გაფართოვება

საქველმოქმედო კომისიამ საქველმოქმედო ორგანიზაციის გამოძიება 19 წლის 2022 დეკემბერს დაიწყო, 2011 წლის საქველმოქმედო აქტში ასახული სამართლებრივი პროცესის შემდეგ.

FTX-მა, მისმა შვილობილი და შვილობილი კომპანიები გაკოტრებულად გამოაცხადეს 2022 წლის ნოემბერში. შეშფოთების გამოწვევა ცენტრალიზებული კრიპტო ბირჟების შესახებ. სემ ბანკმენ-ფრიდის ხელმძღვანელობით მისი დაცემის შემდეგ, ახალი ინფორმაცია, რომელიც ადრე საიდუმლოდ ინახებოდა, მჟღავნდება.

შესაბამისად რეპორტაჟიავსტრალიელი რეგულატორები FTX-ის დაშლამდე ექვსი თვით ადრე აკონტროლებდნენ. FTX ფუნქციონირებდა შეჩერებული ავსტრალიური ფინანსური მომსახურების ლიცენზიით, რომელიც მან მოიპოვა ადგილობრივად რეგულირებული არაკრიპტო კომპანიის შეძენით.

გამორჩეული სურათი Pixabay-დან და დიაგრამა TradingView.com-დან.