აფეთქებიდან ერთი კვირის შემდეგ, FTX-ის სამართლებრივი პრობლემები მხოლოდ გაძლიერდა. კომპანიის ბაჰამელი ლიკვიდატორების უახლესი სასამართლო მასალების თანახმად, გაკოტრებული კრიპტო ბირჟის მხრიდან არის „სერიოზული თაღლითობისა და არასწორი მენეჯმენტის“ ნიშნები.
ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქის აშშ-ს გაკოტრების სასამართლოში შეტანილი დოკუმენტი ცხადყოფს, რომ ერთობლივი დროებითი ლიკვიდატორების მიერ დღემდე მიღებული დასკვნები მიუთითებს იმაზე, რომ FTX-მა შესაძლოა ჩაიდინა სერიოზული თაღლითობა და არასწორი მართვა.
წარდგენა მიზნად ისახავს კომპანიის მიერ ნებისმიერი აქტივის გაყიდვას დროებით შეფერხებას მანამ, სანამ სასამართლო არ მიიღებს გადაწყვეტილებას აშშ-ს გაკოტრების კოდექსის მე-15 თავის მიხედვით, რომელიც ეხება გადახდისუუნარობის საქმეებს, რომლებიც მოიცავს ერთზე მეტ ქვეყანას.
ბრალდებები FTX-ის წინააღმდეგ
FTX-ის პრობლემები აქ არ მთავრდება. სამშაბათის წარდგენის მიხედვით, სასამართლოს მიერ დანიშნულმა დროებითმა ლიკვიდატორმა, რომელიც პასუხისმგებელია ბირჟის გაკოტრების პროცესზე ბაჰამის კუნძულებზე, ბრაიან სიმსმა, ეჭვქვეშ აყენებს მე-11 თავის გაკოტრების შესახებ განაცხადის ნამდვილობას შვილობილი FTX Trading-ის და კოლექტიური 100-იანი ფილიალების მიერ დელავერის სასამართლოში. .
ბაჰამის ადვოკატი ხაზი გაუსვა რომ FTX Digital არ არის დელავერის პეტიციის ნაწილი და დასძინა, რომ დროებითი ლიკვიდატორი ერთადერთია „ავტორიზებული, განახორციელოს ნებისმიერი ქმედება, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება, დელავერის პეტიციის წარდგენით“.
„დროებითი ლიკვიდაციის ორდერი ართმევს FTX Digital-ის დირექტორებს უფლებას იმოქმედონ ან განახორციელონ რაიმე ფუნქცია FTX Digital-ის სახელით ან მისი სახელით, თუ ამის შესახებ წერილობითი ინსტრუქცია არ მიმიცია.
სიმსი ასევე ამტკიცებდა, რომ ის უარყოფს „FTX შვილობილი კომპანიების გაკოტრების დროს სავარაუდო მცდელობის მართებულობას“, რადგან მან „არ გასცა უფლება ან დაამტკიცა, წერილობით ან სხვაგვარად“. მან ასევე ხაზგასმით აღნიშნა, რომ FTX ბრენდი და მთელი მისი ძირითადი მენეჯმენტის პერსონალი საბოლოოდ მოქმედებდა ბაჰამის კუნძულებიდან.
თუმცა, ადვოკატი არ ითხოვს სასამართლოს გააუქმოს გაკოტრების პროცესი აშშ-ში, მაგრამ სანაცვლოდ მოითხოვა ქვეყნის სასამართლოებმა ბაჰამის კუნძულების სასამართლო პროცესის აღიარება.
ექსტრადიცია, სასამართლო პროცესი და სხვა
FTX ინვესტორებმა შეიტანეს ა სარჩელი მაიამიში ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორის სემ ბანკმენ-ფრიდის წინააღმდეგ. გავრცელებული ინფორმაციით, სარჩელი ამტკიცებს, რომ კრიპტო-მომგებიანი ანგარიშები იყო არარეგისტრირებული ფასიანი ქაღალდები, რომლებიც უკანონოდ გაიყიდა შეერთებულ შტატებში. ის 11 მილიარდი დოლარის ოდენობის ზარალს ითხოვს რამდენიმე ცნობილი ადამიანისგან, რომლებიც მონაწილეობენ FTX-ის პოპულარიზაციაში, მათ შორისაა ჩოგბურთის ვარსკვლავი ნაომი ოსაკა და NFL-ის კვარცხლბეკი ტომ ბრედი.
ორივე ქვეყნის სამართალდამცავი ორგანოები ამჟამად საუბრობენ იმაზე, უნდა იყოს თუ არა SBF ექსტრადირებული აშშ-ში დაკითხვაზე.
FTX-ისა და მისი ოპერატორების წინააღმდეგ ბრალდებები გაძლიერდა, ბაჰამის პრემიერ მინისტრმა ფილიპ დევისმა ამტკიცებდა რომ არსებული ჩარჩო ხელს არ შეუშლიდა ნგრევას.
Binance უფასო $100 (ექსკლუზიური): გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდეთ და მიიღოთ $100 უფასო და 10% ფასდაკლება Binance Futures-ის პირველ თვეში (ტერმინები).
PrimeXBT სპეციალური შეთავაზება: გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდით და შეიყვანეთ POTATO50 კოდი, რომ მიიღოთ $7,000-მდე თქვენს დეპოზიტებზე.
წყარო: https://cryptopotato.com/ftx-may-have-committed-sious-fraud-and-mismanagement-bahamas-liquidators/