ნიშად სინგჰმა – გაკოტრებული კრიპტო ბირჟის გიგანტის FTX-ის ინჟინერიის ყოფილმა ხელმძღვანელმა, სამშაბათს სასამართლო სხდომაზე დამნაშავედ ცნო ექვს სისხლის სამართლის ბრალდება, რომლებიც დაკავშირებულია ფირმასთან მის საქმიანობასთან.
ყოფილი აღმასრულებელი დანაშაულებები მოიცავს თაღლითობას, თაღლითობის შეთქმულებას, ფულის გათეთრების შეთქმულებას და კამპანიის დაფინანსების კანონების დარღვევას.
კიდევ ერთი დამნაშავე FTX-ის აღმასრულებელი
ვედრება, იტყობინება Reuters-მა მიიღო აშშ-ს ოლქის მოსამართლე ლუის კაპლანმა და არის შემდეგი კრიპტო იმპერიის თანამემამულეების თანამემამულეების მსგავსი დამნაშავეების აღიარების სიაში. Alameda Research-ის აღმასრულებელი დირექტორი ქეროლაინ ელისონი და FTX-ის თანადამფუძნებელი გარი ვანგი აღიარა დამნაშავეა რამდენიმე ბრალდებაში, რომელიც დაკავშირებულია დეკემბერში FTX-ში თაღლითობის სქემებთან.
დაიწყო ხმების გავრცელება, რომ სინგჰი იყო გეგმავს ბრალის აღიარება ამ თვის დასაწყისში, როგორც ფედერალურ პროკურორებთან საპროცესო შეთანხმების ნაწილი. ამას მოჰყვა აღმასრულებელი ხელისუფლება შესასვლელი იანვარში SDNY-ის ადვოკატის ოფისთან შემოთავაზებულ სხდომაზე - ნახევრადფორმალური დისკუსია, რომელშიც სინგს შეზღუდული იმუნიტეტი ჰქონდა და სადაც სასამართლოს შეეძლო დაედგინა, ჰქონდა თუ არა მას საქმესთან დაკავშირებული სასარგებლო ინფორმაცია.
მას შემდეგ, რაც დადგინდა, რომ მას შეეძლო დახმარება, მაშინ სინგს მიეცა შესაძლებლობა საპროცესო შეთანხმებისთვის - რითაც ბრალდებული აღიარებს დანაშაულს და თანახმაა ითანამშრომლოს პროკურორებთან ნაკლები სასჯელის სანაცვლოდ.
სინგჰის ჩართულობა სავარაუდო FTX თაღლითობაში საკმაოდ მკვეთრი ჩანს: 2019 წელს Alameda-დან FTX-ზე გადასვლის შემდეგ, ინჟინერიის ხელმძღვანელმა შეცვალა FTX-ის პროგრამული უზრუნველყოფა 2020 წელს. თავიდან ასაცილებლად Alameda-ს აქტივები ავტომატურად ლიკვიდირებულია, თუ მათი ღირებულება გარკვეულ ფასზე დაბლა დაეცემა. Reuters-ის ცნობით, სინგმა პლატფორმის კოდში ჩართო კომენტარი, რომელშიც ნათქვამია: „იყავი მეტი სიფრთხილე, რომ არ მოხდეს ლიკვიდაცია“.
ეს მექანიზმი დაკავშირებულია იტვირთება Bankman-Fried-ის წინააღმდეგ ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიიდან (SEC), რომელშიც სააგენტომ განაცხადა, რომ ალამედას ჰქონდა "ფაქტობრივად შეუზღუდავი საკრედიტო ხაზი" FTX-თან. ბირჟის ახალი აღმასრულებელი დირექტორი, ჯონ რეი, ჰყავს აცხადებდა, რომ FTX-მა გაიზიარა ბალანსი Alameda-სთან და დაკარგა მილიარდობით დოლარი კლიენტების აქტივებთან ვაჭრობისას.
ბანკმენი-ფრიდი ინარჩუნებს რომ ის არ არის დამნაშავე FTX-ის დაცემასთან დაკავშირებულ რაიმე დანაშაულში.
სინგჰის ჩართულობა
გარდა იმისა, რომ ალამედა ათავისუფლებდა ლიკვიდაციისგან, სინგმა დაეხმარა სავაჭრო განყოფილების ვალდებულებების დამალვას და მათ საიდუმლო კორეის ანგარიშში გადაყვანას, რომლის იდენტიფიცირებაც ადვილი არ იყო. ეს ანგარიში სარგებლობდა იგივე უპირატესობებით, როგორც Alameda-ს ძირითადი და ქვე-ანგარიშები FTX-ში.
ბენკმენ-ფრიდის მსგავსად, სინგჰი ასევე ჩანერგილი იყო არალეგალური შემოწირულობის სქემაში, რომელიც მოიცავს აშშ-ს სხვადასხვა პოლიტიკურ კანდიდატებსა და სამოქმედო კომიტეტებს. მთლიანი შენატანები 8 მილიონ დოლარზე მეტია. ამ ფულის დიდი ნაწილი ახლა უნდა იყოს დაბრუნდა FTX-ს, როგორც მისი გაკოტრების პროცესის ნაწილი, რადგან მოსალოდნელია, რომ მისი დიდი ნაწილი იქნება მომხმარებლის ფული.
Binance უფასო $100 (ექსკლუზიური): გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდეთ და მიიღოთ $100 უფასო და 10% ფასდაკლება Binance Futures-ის პირველ თვეში (ტერმინები).
PrimeXBT სპეციალური შეთავაზება: გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდით და შეიყვანეთ POTATO50 კოდი, რომ მიიღოთ $7,000-მდე თქვენს დეპოზიტებზე.
წყარო: https://cryptopotato.com/ftx-top-executive-pleads-guilty-to-fraud/