გარი გენსლერის კავშირი Binance-თან ფეთქებადი WSJ-ის ანგარიშში გამოვლინდა

Wall Street Journal-ის მიერ გამოქვეყნებული ახალი ფეთქებადი გამოცხადებები ამტკიცებენ, რომ Binance და Binance US უფრო გადაჯაჭვულია, ვიდრე ადრე ეგონათ.

ის მოხსენება დაფუძნებულია Telegram ჩეთებზე, რომლებიც განიხილება WSJ-ის მიერ 2018-2020 წლებში, გარდა დამატებითი ინტერვიუებისა, რომლებიც WSJ-მ ჩაატარა Binance/აშშ-ის უსახელო პერსონალთან.

Binance და Binance.აშშ სირთულეები

Binance და Binance.US, კრიპტოვალუტის გაცვლის ორი პლატფორმა, აღმოჩნდა, რომ ინტეგრაციის ბევრად უფრო ღრმა დონეა, ვიდრე საჯაროდ იყო გაჟღერებული, WSJ-ის დასკვნების თანახმად, ჩინეთში დეველოპერები ინახავდნენ პროგრამულ კოდს, რომელიც მხარს უჭერდა Binance.US-ის მომხმარებლებს. ციფრული საფულეები, რომლებიც პოტენციურად ანიჭებენ Binance-ს წვდომას კლიენტების მგრძნობიარე მონაცემებზე აშშ-ში.

Binance-ის მცდელობამ გაანეიტრალოს შეერთებული შტატების ხელისუფლება Binance.US-ის გამოშვებით, გამოიწვია არარეგულირებული ოფშორული კრიპტოფლეერების დარბევის შიშით, WSJ-ის მოხსენებაში ნათქვამია, რომ მიიღო გადაწყვეტილება, შეექმნათ Binance.US, შიშველი ამერიკული პლატფორმა, რომელიც ლიცენზირებულია Binance-ის მიერ, მაგრამ გამოჩნდა. სრულიად დამოუკიდებელი, დასძინა WSJ-მ.

Binance-ის მჭიდრო ჩართულობა Binance.US-თან გამოიფინა 2019 წლის სექტემბერში, როდესაც Binance-ის თანამშრომელმა შანხაიში ჩართო ვაჭრობა აშშ-ს პლატფორმაზე, მის დაწყებამდე რამდენიმე წუთით ადრე, რის შედეგადაც მოხდა Binance ჩატის ჯგუფის გაცვლა შეტყობინებების აპლიკაცია Telegram-ზე. :

Ninj0r [Binance პროგრამული უზრუნველყოფის შემქმნელი]: რატომ დაიწყო ვაჭრობა???? ჯერ არ არის დრო!!! ვინ დაიწყო ვაჭრობა? ვაჭრობის ტაიმერი გვქონდა დაყენებული? ვინ დაიწყო ვაჭრობა?

მოჰყვა სხვა შეტყობინებები, მათ შორის კიდევ ერთი სასწრაფო შეტყობინება Ninj0r-ისგან: ვიღაცამ ადრე დაიწყო ვაჭრობა. ვინ გააკეთა? 8:56:09.822-ზე ვიღაცამ ხელით დაიწყო ვაჭრობა. Ჯანმო? რატომ?

საბოლოოდ, კომპანიის დამფუძნებელმა და აღმასრულებელმა დირექტორმა უპასუხა.

Changpeng Zhao: ბიჭი აქ შანხაიში, შეცდომა ოპერაცია.

Binance-მა გამოხატა ინტერესი გარი გენსლერის მრჩევლად

WSJ იტყობინება, რომ Binance-მა შესთავაზა SEC-ის თავმჯდომარე გარი გენსლერი მრჩევლად ემუშავა, მაგრამ წინადადება უარყოფილი იქნა. თუმცა, გენსლერმა გაიზიარა რამდენიმე „ლიცენზიის სტრატეგია“ Binance Labs-ის ყოფილ ხელმძღვანელთან, ელა ჟანგთან და Binance-ის თანამშრომელ ჰარი ჟუსთან.

ჰარი ჯოუს მარეგულირებელი PR ბიძგი აშშ-ს ცალკეული ერთეულისთვის

WSJ-ის მიერ განხილული პრეზენტაციის მიხედვით, 2018 წლის ბოლოს, ჰარი ჟოუმ, რომელიც მუშაობდა Binance-ის მიერ დაფინანსებულ ბიტკოინების სავაჭრო კომპანიაში, შესთავაზა Binance-ის აღმასრულებლებს, რომ დაეარსებინათ აშშ-ში დაფუძნებული ბიზნესი, რომელიც მოიწვიებდა აშშ-ს მარეგულირებელი სააგენტოებისა და აღმასრულებელი ორგანოებისგან. , რითაც დაიცვა Binance მათი დაკვირვებისგან.

პრეზენტაცია მოიცავდა განყოფილებას „მარეგულირებლის ჩართულობის გეგმებზე“, სადაც შესთავაზეს Binance-ს წამოიწყოს „ძირითადი PR ძალისხმევა, რომელიც აჩვენებს აშშ-ს ოპერაციების მზადყოფნას გადააჭარბოს SEC-ის მოლოდინებს და ემსახურებოდეს SEC-ის ინდუსტრიის რესურსს“.

WSJ-ის თანახმად, ჟოუმ 2019 წლის თებერვალში დააფუძნა დელავერის კომპანია BAM Trading Services Inc., რომელიც გახდა Binance.US-ის ოპერატორი. Binance-ის ყოფილმა ფინანსურმა ფინანსურმა დირექტორმა გამოაცხადა ფირმის შექმნა, ორ სხვასთან ერთად, სახელწოდებით BAM Management US Holdings Inc. და BAM Technology Services Inc. თანამშრომელთა Telegram ჩეთში.

BAM Trading და VPN

2019 წლის ივნისში, Binance-მა გამოაცხადა Binance.US-ის დაარსება BAM Trading-თან პარტნიორობით, ფირმა, რომელიც ლიცენზირებს Binance-ის ბრენდსა და ტექნოლოგიას. Binance.US დარეგისტრირდა, როგორც ფულის მომსახურების ბიზნესი აშშ-ს ხაზინის ფინანსური დანაშაულების აღსრულების ქსელში. თუმცა, WSJ-ის მიერ ნანახი დოკუმენტების თანახმად, Binance-მა არ გაამჟღავნა, რომ მისი დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი, ბ-ნი ჟაო, აკონტროლებს BAM კომპანიებს კაიმანის კუნძულებსა და ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულებზე გაერთიანებული ერთეულების მეშვეობით.

მიუხედავად იმისა, რომ გამოაცხადა, რომ შეწყვეტს აშშ-ს კლიენტების მიღებას თავის გლობალურ პლატფორმაზე, Binance-ის ოფიციალურმა პირებმა განიხილეს მათი შენარჩუნება. 2019 წლის ივნისში Telegram-ის ჩატში, თანამშრომელმა აღნიშნა, რომ Binance.com-ზე გვერდის ნახვების 18%-ზე მეტი ამერიკელი მომხმარებლებისგან იყო. სამუელ ლიმმა, მაშინ Binance-ის შესაბამისობის უფროსმა, შესთავაზა აშშ-ს უმსხვილესი კლიენტების შენარჩუნების გზები, მათ შორის წახალისება, გამოიყენონ VPN, რათა ეჩვენებინათ, რომ ისინი სხვა ქვეყანაში არიან. WSJ-ის მიერ განხილული დოკუმენტების თანახმად, ლიმ ასევე განიხილა, ჰქონდათ თუ არა აშშ-ს მომხმარებლებს ოფშორული ობიექტები, რომელთა გამოყენებაც შეეძლოთ Binance-ზე წვდომისთვის.

რისკები Binance-სთვის და მისი აღმასრულებელი დირექტორის Changpeng Zhao-სთვის

თუ სიმართლეა, Telegram-ის გაჟონვამ შეიძლება დააზიანოს როგორც CZ, ასევე Binance.

დავუშვათ, აშშ-ს მარეგულირებლები ადგენენ, რომ Binance-ს აქვს კონტროლი ამერიკულ კომპანიაზე. ამ შემთხვევაში, მათ შეუძლიათ მოითხოვონ უფლებამოსილება გააკონტროლონ Binance-ის მთელი ბიზნესი, გამოავლინონ კომპანიის ფინანსები უფრო მჭიდრო შემოწმების ქვეშ და რისკავს სისხლისსამართლებრივ დევნას.

ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისია და იუსტიციის დეპარტამენტი იძიებენ Binance-ის ურთიერთობას Binance.US-თან მინიმუმ 2020 წლიდან.

WSJ დამატებული რომ SEC განიხილავს კონკრეტულ კავშირებს Binance.US-სა და ორ სავაჭრო ფირმას შორის, რომლებსაც მჭიდრო კავშირები აქვთ Zhao-სთან, Merit Peak Ltd.-თან და Sigma Chain AG-თან.

3 მარტს, სენატორების ორპარტიულმა ჯგუფმა სთხოვა Binance-ს უპასუხა რიგ კითხვებს, რომ კომპანიამ „დამალა ძირითადი ფინანსური ინფორმაცია თავისი მომხმარებლებისა და საზოგადოებისგან“.

პასუხი Binance-ისა და Binance.US-ისგან

Binance-ის აღმასრულებლებმა და თანამშრომლებმა უარი განაცხადეს კომენტარის გაკეთებაზე. WSJ-მ დაამატა, რომ Binance-ის სპიკერმა არ უპასუხა თხოვნას, რომ ლიმი ან ჟაო ხელმისაწვდომი ყოფილიყო კომენტარისთვის, ხოლო ჰარი ჯოუ და ვეი ჟოუ ასევე არ უპასუხეს კომენტარის თხოვნას.

კვირას ღამით Twitter-ზე გამოქვეყნებით, CZ-მ შეახსენა თავის 8.2 მილიონ მიმდევარს, რომ უგულებელყო FUD, თავდასხმები და ყალბი ამბები.