გერმანიის ხელისუფლებამ, Binance-სადმი მიწერილ წერილში, გაამხილა, რომ ორმა თანამზრახველმა, რომელიც ბრალდებულია ისლამური ტერორისტის მხარდაჭერაში, რომელმაც ოთხი ადამიანი მოკლა 2020 წლის ვენაში თავდასხმაში, გამოიყენა მისი სავაჭრო პლატფორმა ოპერაციის დასაფინანსებლად.
ხელისუფლებამ აღნიშნა Binance-ს 2021 წლის მარტში გაგზავნილ წერილში, როგორც ეს ნახა და გამოქვეყნდა დღეს Reuters-ის მიერ.
აღსანიშნავია, რომ წერილი დაიწერა ბირჟიდან ინფორმაციის მისაღებად ეჭვმიტანილების მიერ განხორციელებული გარიგების ხასიათის შესახებ.
ეჭვმიტანილთა აქტივობები Binance-ზე
წერილის მიხედვით, ეჭვმიტანილებმა სახელად Drilon G, გერმანიის მოქალაქე და Blinor S, კოსოვოს მოქალაქე, შეიძინეს და გაყიდეს დაუზუსტებელი რაოდენობის კრიპტოვალუტა Binance-ზე.
ქვეყნის ფედერალური კრიმინალური პოლიციის ოფისმა (BKA) განაცხადა, რომ Blinor S.-მ შეძლო მრავალი ტრანზაქციის განხორციელება Binance-ზე უსახელო საბანკო ანგარიშის გამოყენებით, ხოლო Binance-ის დამადასტურებელი კოდები აღმოაჩინეს Drilon G-ის ტელეფონზე.
აღსანიშნავია, რომ წერილში არ იყო გათვალისწინებული გარკვეული დეტალები, როგორიცაა თარიღები, რიცხვები და გარიგების ღირებულება. თუმცა, წერილმა მოითხოვა, რომ Binance-ს მოეწოდებინა სხვა დეტალები, რომლებიც დაკავშირებულია ორივე ეჭვმიტანილის საქმიანობასთან პლატფორმაზე, განსაკუთრებით ტრანზაქციების დეტალები.
Reuters-მა აღნიშნა, რომ ყველა მცდელობა BKA-სა და Binance-სგან ახალი კომენტარების მისაღებად წარუმატებელი აღმოჩნდა; თუმცა, ეჭვმიტანილებმა მედიასაშუალებაში გაგზავნილ წერილში უარყვეს კრიპტოვალუტის გამოყენებით ტერაქტის დაფინანსება.
ბლინორმა განუცხადა როიტერს, რომ მან გახსნა ანგარიში Binance-ში კრიპტოვალუტებში ინვესტირების ერთადერთი მიზნით და არა რაიმე ტერორისტული თავდასხმის სპონსორობის მიზნით, რადგან მან ყოველთვის იცოდა, რომ Binance-ზე ყველა ტრანზაქცია მიკვლევადია.
განვითარებული მოვლენების კომენტირებისას, ეჭვმიტანილთა ადვოკატმა გაამჟღავნა, რომ დღემდე გერმანიის ხელისუფლებას ჯერ არ აქვს გაცემული რაიმე დაკავების ორდერი და ეჭვმიტანილებს რაიმე დანაშაულში ადანაშაულებენ.
Binance მარეგულირებელი პრობლემები
Binance გასული წლიდან მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში გაძლიერებული მარეგულირებელი კონტროლის ქვეშ იმყოფება.
მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყნებმა აღნიშნეს, რომ Binance-ს არ აქვს შესაბამისი ლიცენზია მათი იურისდიქციის ფარგლებში ფუნქციონირებისთვის, მარეგულირებლები აგრძელებენ მკაცრი ზომების მიღებას კრიპტოვალუტების წინააღმდეგ, იმის გამო, რომ აქტივების კლასი ძირითადად გამოიყენება უკანონო საქმიანობის დასაფინანსებლად, მათ შორის ტერორისტული დაფინანსებისთვის.
2020 წლის ვენის ტერორისტული თავდასხმა
შეგახსენებთ, რომ ვენაში თავდასხმა, რომელიც განხორციელდა 2 წლის 2020 ნოემბერს, დაინახა, რომ 20 წლის ავსტრიელმა, სახელად ფეჯულაიმ, ესროლა ქალაქის ექვს ხალხმრავალ ადგილას, რის შედეგადაც ოთხი ადამიანი დაიღუპა.
2021 წლის ივლისში გამოქვეყნებული საჯარო განცხადების თანახმად, გერმანიის ფედერალურმა გენერალურმა პროკურორმა გაამჟღავნა, რომ ბლინორმაც და დრილონმაც წინასწარ იცოდნენ თავდასხმის შესახებ, მაგრამ ვერ შეატყობინეს ამის შესახებ შესაბამის ორგანოებს, რომლებმაც ისინი შეიყვანეს ეჭვმიტანილთა სიაში.
გამოძიების პიკის განმავლობაში, ხელისუფლებას არაფერი უხსენებია Binance-ის შესახებ, ან მტკიცებულება, რომელიც მიუთითებს იმაზე, რომ ეჭვმიტანილები აფინანსებდნენ ოპერაციას კრიპტოვალუტებით.
თუმცა, ორივე ეჭვმიტანილს ბრალი ედებოდა ფეჯულაისთან კავშირის შენარჩუნებაში და ასევე მის რეზიდენციაში რამდენიმე დღის განმავლობაში სხვა ისლამისტებთან ერთად ცხოვრებაში.
წყარო: https://coinfomania.com/german-authority-says-terrorist-used-binance/#utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=german-authority-says-terrorist-used-binance