Sam Bankman-Fried's (SBF) Alameda Research შეიძლება ყოფილიყო ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სავაჭრო მაგიდა ყველა კრიპტოში, მაგრამ FTX კარტელის სხვა წევრებმა მნიშვნელოვანი როლი ითამაშეს.
HiveEx, ავსტრალიის ურეცეპტოდ (OTC) სავაჭრო მაგიდა, ფრედ შებესტამ და ფრენკ რესტუჩიამ დაიწყეს 2018 წელს. Alameda Research-მა შეიძინა HiveEx 2020 წლის აგვისტოში და მაშინვე SBF გახდა დირექტორი. მომდევნო თვეში FTX-მა გამოაცხადა, რომ მომხმარებლებს შეეძლოთ კრიპტო ბირჟაზე დეპონირება HiveEx-ის მეშვეობით.
შაბესტაც შეიძინა 2018 წელს მიიღო წილი ადგილობრივ ბანკში Australian Goldfields Money-ში და გამოაცხადა თავისი განზრახვა ავსტრალიაში პირველი კრიპტობანკი გაეშვა. HiveEx-მა მას შემდეგ, რაც Schebesta-მ შეიძინა ეს წილი და სანამ ის შეიძინა Alameda Research-მა, გამოაქვეყნა რეკლამირება, რომ სხვა კრიპტო კომპანიებს საბანკო საქმე მიეღო. ისეთებიც კი, რომლებიც არაერთხელ იქნა უარყოფილი სხვა ბანკების მიერ.
HiveEx-ს ჰყავდა აღმასრულებელი პასუხისმგებელი "საბანკო ანგარიშების ბროკერირებაზე", სავარაუდოდ, ამ პროცესის მართვაში სხვადასხვა კლიენტებისთვის.
გოლდფილდსის ფული შევიდოდა არაუზრუნველყოფილი კრედიტორის მატრიცაში და FTX-ის საბანკო პარტნიორების სავარაუდო სიაში, როგორც მიმდინარე გაკოტრების საქმის ნაწილი.
Financial Times (FT) აქვს იტყობინება FTX-ში ინტეგრირებულ OTC Desk Genesis Block-ზე, რომელიც ჰონგ კონგის მაცხოვრებლებს საშუალებას აძლევდა გაეცვალათ ნაღდი ფული კრიპტოვალუტაში ან პირიქით.
Genesis Block-ის დამფუძნებელი კლემენტ იპი იყო ასევე FTX-ის ჰონგ კონგის ერთეულის დირექტორი.
დაწვრილებით: ფრედ შებესტას, ავსტრალიის თვითსახელწოდებული კრიპტო მეფის, ნგრევის იმპერია
Genesis Block-ის დამფუძნებელმა და დირექტორმა ვინსენტ ჰუნგმა აჩუქა FTX-ის ბრენდის ქუქიები Genesis Block-ის საზეიმო გახსნაზე.
ერთ-ერთმა ყოფილმა თანამშრომელმა განუმარტა FT-ს, თუ როგორ აწყობდა კომპანიას ხალხი ქუჩაში ნაღდი ფულის ჩანთებით კრიპტოვალუტაზე გადასაცვლელად. ხანდახან, მათი თქმით, საჭირო იყო მათი გადახვევა, რადგან მან ვერ იპოვა საკმარისი კრიპტო.
ჩარლზ იანგმა, Genesis Block-ის ერთ-ერთმა პარტნიორმა - და, როგორც ცნობილია, Alameda Research - პოდკასტში აღწერა, თუ როგორ ინახავს კომპანია ათობით სხვადასხვა საბანკო ანგარიშების ქსელს, რომლებიც იყენებდა სახსრების გადასატანად. იანგმა აღწერა ეს თვისება, როგორც "ძალიან ნაცრისფერი ზონა".
ორივე HiveEx და Genesis Block, როგორც ჩანს, მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ FTX და Alameda Research-ისთვის საბანკო სისტემასთან მათი კავშირების წყალობით.
- FTX-ის გაკოტრებაში შემავალ კომპანიებს შორის იყო DAAG Trading DMCC, რომელიც დაფუძნებულია არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში.
- Dubai Multi Commodities Center (DMCC) არის "თავისუფალი ზონა" არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში ძალიან შეზღუდული რეგულაციებით. ის აცხადებდა, რომ ეს შეიძლება გთავაზობთ "ექვსამდე ვიზა თითო ოფისში."
- DAAG Trading-ის საკონტაქტო ელფოსტა DMCC-სთვის მივყავართ Pamedo Investment Group-ს, საწარმოს ფირმას, რომელიც დაფუძნებულია დუბაიში. DAAG-ს ჰქონდა ლიცენზირებული მონაწილეობა „კრიპტო-საქონლოებით საკუთრებაში არსებულ ვაჭრობაში“.
Altalix, სავაჭრო მაგიდა, რომელიც დაფუძნებულია დიდ ბრიტანეთში, თავდაპირველად შედიოდა FTX-ის გაკოტრებაში, სანამ არ მოიხსნებოდა.. Protos დაუკავშირდა Altalix-ს FTX-თან და Alameda Research-თან მისი ურთიერთობის გარკვევისთვის და განახლდება, თუ ჩვენ მოვისმენთ.
OTC Service AG, ციურიხიდან შვეიცარიიდან, არ იყო FTX გაკოტრების ნაწილი, მაგრამ იყო ჩამოთვლილი, როგორც Alameda Research-ის ინვესტიცია. ანგარიშგების FT-ის მიერ.
მთლიანობაში, როგორც ჩანს, SBF, Alameda Research და FTX ეყრდნობოდა სხვადასხვა სავაჭრო მაგიდას მთელს მსოფლიოში, როგორც ფიატის ჩასასვლელი და გამორთვის პანდუსების, მათ შორის მრავალი სავაჭრო მაგიდის.
მეტი ინფორმირებული სიახლეებისთვის, მოგვყევით Twitter მდე Google ამბები ან გამოიწეროთ ჩვენი YouTube არხი.
წყარო: https://protos.com/hiveex-genesis-block-and-sbfs-trading-desk-network/