დაკავებამდე რამდენიმე საათით ადრე SBF-მ უარყო, რომ იყო „Wirefraud“ ჩატის ჯგუფის წევრი

ბაჰამის პოლიციის მიერ მისი დაკავების ცნობამდე რამდენიმე საათით ადრე, სემ ბანკმენ-ფრიდმა ტვიტერზე უარყო მისი მონაწილეობა ან ცოდნა საიდუმლო ჯგუფურ ჩატში სახელწოდებით "Wirefraud" - რომელშიც სავარაუდოდ მონაწილეობდნენ FTX და Alameda-ს რანგის ყოფილი აღმასრულებლები.

12 დეკემბრის პასუხში ა მოხსენება ავსტრალიის ფინანსური მიმოხილვისგან (AFR), ბენკმენ-ფრიდმა გამოიყენა Twitter, რათა უარყოს მონაწილეობა ან ცოდნა "Wirefraud" ჯგუფურ ჩატში შეტყობინებების აპლიკაციის Signal-ზე, რომელშიც, გავრცელებული ინფორმაციით, შედიოდნენ Bankman-Fried-ის შიდა წრის წევრები, მათ შორის FTX-ის თანადამფუძნებელი Zixiao. გარი“ ვანგი, FTX ინჟინერი ნიშად სინგჰი და Alameda-ს ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი ქეროლაინ ელისონი.

AFR-ის მოხსენებაში ნათქვამია, რომ ჩატი გამოიყენებოდა საიდუმლო ინფორმაციის გასაგზავნად FTX-ისა და Alameda-ს ოპერაციების შესახებ მის წარუმატებლობამდე.

თუმცა, ბენკმენ-ფრიდმა ტვიტერზე თქვა, რომ თუ ჯგუფური ჩატი "ჭეშმარიტი" იყო, ის "წევრი არ იყო" და "დარწმუნებული იყო, რომ ეს უბრალოდ მცდარია", რადგან "არასდროს სმენია ასეთი ჯგუფის შესახებ".

თუ ეს სიმართლეა, მაშინ მე არ ვყოფილვარ იმ ახლო წრის წევრი

(დარწმუნებული ვარ, რომ ეს უბრალოდ მცდარია; მე არასოდეს მსმენია ასეთი ჯგუფის შესახებ)

- SBF (@SBF_FTX) დეკემბერი 12, 2022

ბოლო დრომდე ბანკმენ-ფრიდი იყო მოსალოდნელია დისტანციურად გამოჩენა 13 დეკემბერს შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის კომიტეტის მოსმენამდე FTX ბირჟის დაშლის ასახსნელად. მაგრამ ის იყო პატიმრობაში ბაჰამის ხელისუფლების მიერ 12 დეკემბერს აშშ-ის ბრალდებების წინაშე გავრცელებული ინფორმაციით მოიცავს მავთულის და ფასიანი ქაღალდების თაღლითობას და ფულის გათეთრებას.

კომიტეტის თავმჯდომარე Maxine Waters on დაადასტურა მოგვიანებით, 12 დეკემბერს, რომ კოლეგია „ვერ მოისმენს“ SBF-ის ჩვენების მოსმენას დაკავების გამო.

ბანკმენ-ფრიდს ასევე სთხოვეს დასწრებოდა ცალკე მოსმენას 14 დეკემბერს სენატის საბანკო კომიტეტთან, მაგრამ არასოდეს დაუდასტურებია მისი დასწრება, 12 დეკემბრის ერთობლივი მტკიცებით, მისმა ადვოკატებმა უარი თქვეს იძულებითი ჩვენების მიღებაზე. განცხადება სენატორები შეროდ ბრაუნისა და პეტ ტუმისგან.

ამავე თემაზე: 75 მილიონი აშშ დოლარის ღირებულების FTX-ის პოლიტიკური შემოწირულობები გაკოტრების გამო გაწვევის რისკის ქვეშ: ანგარიში

რესტრუქტურიზაციის მთავარი ოფიცერი და FTX აღმასრულებელი დირექტორი ჯონ რეი, წერილობით ჩვენებაში პალატის კომიტეტის მოსმენაზე გამოსვლის წინ გამოქვეყნებულმა თქვა, რომ FTX კლიენტების აქტივები "შერეულია" Alameda-ს სახსრებთან.

რეი ამტკიცებდა, რომ ალამედა „იყენებდა კლიენტის სახსრებს მარჟის ვაჭრობაში ჩასართავად, რამაც მომხმარებელთა სახსრები გამოავლინა მასიური ზარალით“ და სავაჭრო ფირმის ბიზნეს მოდელი მოითხოვდა მას ამ თანხების განთავსებას „სხვადასხვა […] ბირჟებზე, რომლებიც არსებითად სახიფათო იყო“.