როგორ გადავიდა FTX მილიარდებიდან 600 ათას დოლარამდე მისი ლიკვიდაციის დროს

FTX-ის გაკოტრების პროცესი დაიწყო, რომელსაც კომპანიის ახალი აღმასრულებელი დირექტორი ჯონ რეი ხელმძღვანელობს. მას შემდეგ, რაც კომპანიის დამფუძნებელმა და ყოფილმა აღმასრულებელმა დირექტორმა სემ ბანკმენ-ფრიდმა დატოვა მოვალეობა და თანამდებობა, რეი აიღო წარუმატებელი კომპანიის სადავეები. 

წარსულში რეი ხელმძღვანელობდა სხვა კომპანიებს გაკოტრების და ლიკვიდაციის პროცესებში, მათ შორის ენერგეტიკული ბეჰემოთ Enron. ამჟამინდელ FTX-ის აღმასრულებელ დირექტორს აქვს ათწლეულების გამოცდილება ამ სფეროში, მაგრამ ის მაინც შოკირებული იყო კრიპტოგაცვლის პლატფორმის მდგომარეობით მისი ჩასვლისთანავე. 

FTX კარგავს მილიარდებს მომხმარებლების სახსრებში, ახალი აღმასრულებელი დირექტორი უნდობლად

მიხედვით დეკლარაცია შეტანილი აშშ-ს დელავერის გაკოტრების სასამართლოში, რეიმ გაიხსენა თავისი გამოცდილება სხვა წარუმატებელ კომპანიებთან, კრიმინალურ საქმიანობასთან დაკავშირებულ პირებთან და სხვა. თუმცა, FTX-ის აღმასრულებელი დირექტორი თვლის, რომ ეს საქმე შეიძლება იყოს ყველაზე უარესი, რაც მის კარიერაში შეესწრო. რეი დაწერა: 

ჩემს კარიერაში არასოდეს მინახავს კორპორატიული კონტროლის ისეთი სრული წარუმატებლობა და სანდო ფინანსური ინფორმაციის ისეთი სრული არარსებობა, როგორც აქ მოხდა. დაწყებული სისტემის მთლიანობის დარღვევით და საზღვარგარეთ არსებული არასწორი მარეგულირებელი ზედამხედველობით, კონტროლის კონცენტრაციამდე გამოუცდელთა ძალიან მცირე ჯგუფის ხელში, დაუხვეწილი და პოტენციურად კომპრომეტირებული პირები (...).

FTX-ის კოლაფსმა ინდუსტრია გააკვირვა. ოპერაციების შეწყვეტამდე და გაკოტრების შესახებ განცხადებამდე, კრიპტო ბირჟა და მისი სავაჭრო ფილიალი, Alameda Research, აღიქმებოდა, როგორც ყველაზე მომგებიანი სუბიექტები ახალ სივრცეში. 

დეკლარაციის მიხედვით, ეს აღქმა შორს იყო რეალობისგან. კომპანიამ ვერ განახორციელა გამჭვირვალობა და აუდიტი ბალანსი, გამოიყენა თავისი კლიენტების სახსრები მათი ცოდნის გარეშე და მიანიჭა Alameda-ს სავაჭრო ჯგუფს სპეციალური შეღავათები. 

ამ თვალსაზრისით, რეი აცხადებს, რომ FTX-ისა და Sam Bankman-Fried-ის მიერ მოწოდებული ფინანსური ინფორმაცია კომპრომეტირებული და არასანდოა. ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი გამოძიებას, მათ შორის სხვა მხარეებსაც დაექვემდებარება. 

როგორც ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაში ჩანს, რეი აცხადებს, რომ FTX-ის ციფრული აქტივების რეალური ღირებულება დაახლოებით $659,000-ია. ინვესტორებმა ეს კომპანია 32 მილიარდ დოლარად შეაფასეს იმ მოვლენებამდე, რამაც გამოიწვია მისი დაშლა, და ეს შეიძლება იყოს კრიპტო და ფინანსური ინდუსტრიის გაკოტრების ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი შემთხვევა. 

სემ ბანკმენ-ფრიდი მილიარდებს იღებს თავისი კომპანიებისგან

სასამართლოში წარდგენილ დოკუმენტში მითითებულია პოტენციური სისხლისსამართლებრივი სასჯელის საფუძვლები. რეი აცხადებს, რომ სემ ბანკმენ-ფრიდმა და FTX-ის სხვა მაღალჩინოსნებმა კომპანიისგან მილიარდობით სესხი აიღეს. ეს სესხები 7 მილიარდ დოლარზე მეტია შეფასებული. რეიმ განაცხადა: 

FTX ჯგუფი არ ინარჩუნებდა ცენტრალიზებულ კონტროლს თავის ნაღდ ფულზე. ფულადი სახსრების მართვის პროცედურული წარუმატებლობა მოიცავდა საბანკო ანგარიშებისა და ანგარიშის ხელმომწერების ზუსტი სიის არარსებობას (...). FTX ჯგუფი არ ინახავდა შესაბამის წიგნებს და ჩანაწერებს, ან უსაფრთხოების კონტროლს თავის ციფრულ აქტივებთან დაკავშირებით.

გარდა ამისა, FTX Group-მა სავარაუდოდ გამოიყენა კომპანიის სახსრები სახლების, პირადი ნივთების და სხვა აქტივების შესაძენად მისი დამსაქმებლებისთვის და „მრჩეველებისთვის“. საიდუმლო ფინანსური ინფორმაცია, მათ შორის პირადი გასაღებები, რომლებიც იცავდა კლიენტების სახსრებს, გაზიარებული იყო დაუცველი არხებით, როგორიცაა პირადი ელფოსტის ანგარიშები. რეი დაწერა:

(…) ბლოკჩეინზე პოზიციების ყოველდღიური შეჯერების არარსებობა, პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენება მომხმარებლის სახსრების ბოროტად გამოყენების დასამალად, Alameda-ს საიდუმლო გათავისუფლება FTX.com-ის ავტო-ლიკვიდაციის პროტოკოლის გარკვეული ასპექტებისგან (…).

რეის დოკუმენტი 40 გვერდს აღემატება და მოგვითხრობს კომპანიისა და აღმასრულებელი დირექტორის ისტორიას, რომლებიც ოდესღაც შეხვდნენ აშშ-ს მაღალჩინოსნებსა და მარეგულირებლებს „ეფექტური ალტრუიზმის“ ქვეშ. ყველაფერი მარკეტინგული კამპანიის ნაწილი იყო, თავად ბანკმენ-ფრიდის თქმით, ახალი მომხმარებლების მოსაზიდად და მისი თამაშის გასაგრძელებლად.