კრიპტოვალუტის არალეგალური ჯაჭვური ტრანზაქციის მოცულობა 20.1 მილიარდ დოლარს აღწევს, რაც ზედიზედ მეორე წელია იზრდება. მოხსენება შაინალიზის მიერ.
მოხსენებაში ნათქვამია:
ხაზგასმით უნდა აღვნიშნოთ, რომ ეს არის დაბალი ზღვრული შეფასება - უკანონო ტრანზაქციის მოცულობის ჩვენი საზომი აუცილებლად გაიზრდება დროთა განმავლობაში, როდესაც ჩვენ გამოვავლენთ უკანონო საქმიანობასთან დაკავშირებულ ახალ მისამართებს.
ფიგურაში არ შედის შემოსავალი არა კრიპტო ადგილობრივი დანაშაულებიდან, როგორიცაა ჩვეულებრივი ნარკოტიკებით ვაჭრობა, რომელიც მოიცავს კრიპტოვალუტით გადახდებს.
20.1 მილიარდი დოლარიდან 44% მოვიდა აქტივობასთან დაკავშირებული სანქცირებული სუბიექტები. გასულ წელს შეერთებულმა შტატებმა სანქციები დაუწესა კრიპტოვალუტების შერევის სერვისებს Blender და ტორნადო ნაღდი, რომ ისინი გამოიყენეს ჩრდილოეთ კორეიდან მილიარდობით დოლარის გასათეთრებლად.
გარდა ამისა, აშშ-ს უცხოური აქტივების კონტროლის ოფისმა (OFAC) 2022 წელს კრიპტო სანქციებიდან ზოგიერთი ყველაზე მკაცრი დააწესა. შეფასებულია, რომ OFAC სანქციები დაუჯდა კიბერკრიმინალებს. $15 მილიონი პოტენციური შემოსავალი ბოლო ორი თვის განმავლობაში.
კრიპტოსთან დაკავშირებული ჩვეულებრივი დანაშაულებები შემცირდა
დადებითი ნიშნით, შემცირდა ტრანზაქციების მოცულობა, რომლებიც დაკავშირებულია კრიპტოვალუტებთან დაკავშირებულ უფრო ჩვეულებრივ დანაშაულებებთან, როგორიცაა ბნელი მარკეტინგი და ტერორიზმის დაფინანსება. ამის საპირისპიროდ, კრიპტო სახსრების მოპარული პროცენტი წელიწადში 7%-ით გაიზარდა.
Chainalysis-ის თანახმად, 2022 წლის ბაზრის ვარდნამ შესაძლოა ახსნას ვარდნა მას შემდეგ, რაც კრიპტო ბაზარი დაქვეითდა. $1 ტრილიონი $3 ტრილიონი დოლარიდან გასულ წელს. წინა კვლევის აჩვენა, რომ კრიპტო თაღლითები ნაკლებად მომგებიანია დათვების ბაზრებზე. მოხსენებაში ნათქვამია:
ზოგადად, კრიპტო კრიპტოვალუტაში ნაკლები ფული, როგორც წესი, დაკავშირებულია კრიპტოდანაშაულთან დაკავშირებულ ნაკლებ ფულთან.
აღსანიშნავია, რომ უკანონო კრიპტო აქტივობები პირველად გაიზარდა 2019 წლის შემდეგ, 0.12%-დან 2021 წელს 0.24%-მდე 2022 წელს.
გარდა ამისა, კრიპტოვალუტაში უკანონო აქტივობა პასუხისმგებელია მთლიანი მოცულობის 1%-ზე ნაკლებზე. მიუხედავად იმისა, რომ კრიპტო-დაკავშირებულმა დანაშაულმა 2022 წელს მოიმატა, Chainalysis-მა თქვა, რომ ტენდენცია შენარჩუნდა დაღმავალი.
წყარო: https://cryptoslate.com/illegal-on-chain-cryptocurrency-activities-reach-all-time-highs-of-20-1b/