დამოუკიდებელი გამოძიება აქვს განისაზღვრა რომ ახლა გაკოტრებული კრიპტო გამსესხებელი Celsius Network იყო პონზის სქემა, რომელიც იყენებდა კლიენტის სახსრებს მისი მშობლიური ტოკენის შესაძენად და ფასის გასაბერად.
სექტემბრიდან ყოფილმა პროკურორმა შობა პილეიმ განიხილა პრეტენზიები, რომ კრიპტო კრედიტორი ითვისებდა თანხებს და ატყუებდა ინვესტორებს. პილაი, იურიდიული ფირმა Jenner & Block-ის პარტნიორი, დამოუკიდებელ გამომცდელად დანიშნა აშშ-ს გაკოტრების მოსამართლე მარტინ გლენმა, რომელიც ზედამხედველობს Celsius-ის მე-11 თავის გაკოტრების საქმეს.
პილაის 689-გვერდიანი მოხსენების აღმასრულებელ რეზიუმეში ნათქვამია, რომ ცელსიუსის დაპირებები „ნდობის“, „გამჭვირვალობის“ და „ფინანსური თავისუფლების“ შესახებ სრული სიცრუე იყო.
„კულისებში, ცელსიუსი თავის ბიზნესს სრულიად განსხვავებულად აწარმოებდა, ვიდრე ის, თუ როგორ ავრცელებდა თავს თავის მომხმარებლებს ყველა ძირითადი კუთხით“, - ნათქვამია მოხსენებაში.
გამოძიების ფარგლებში გამოიკითხა 34 ადამიანი, მათ შორის ცელსიუსი ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი და დამფუძნებელი ალექს მაშინსკი, ამჟამინდელი და წარსული თანამშრომლები, მომხმარებლები და ბიზნეს პარტნიორები.
მოხსენებაში ნათქვამია, რომ ცელსიუსმა ბოროტად გამოიყენა მილიონობით კლიენტის სახსრები Ponzi სქემაში
2020 წლის მარტის შუა რიცხვებიდან ცელსიუსი ფარულად ადგენს თავის შესყიდვებს, რათა მნიშვნელოვნად გაზარდოს CEL-ის ფასი, ნათქვამია მოხსენებაში. 2021 წლის ივნისისთვის CEL-ის ფასი „14,751%-ით გაიზარდა“.
ცელსიუსის შიდა წრემ მილიონობით მოგება მიიღო ტოკენების მზარდი წილიდან. მთავარმა აღმასრულებელმა და დამფუძნებელმა ალექს მაშინსკიმ 25 წლიდან გაყიდა მინიმუმ 2018 მილიონი CEL ტოკენი, მინიმუმ 68.7 მილიონი დოლარის ღირებულების - მიუხედავად იმისა, რომ არაერთხელ უარყო მისი ნაგავსაყრელი საზოგადოებისთვის.
დაწვრილებით: ალექს მაშინსკის მრავალი არასწორი წარმოდგენა
ადრეული ინვესტორების მიერ დიდი გაყიდვების დროს ცელსიუსის სიმბოლური ღირებულების სტაბილურობის შესანარჩუნებლად, ცელსიუსი „ხშირად ზრდიდა დასვენების შეკვეთების ზომას, რათა ეყიდა ყველა CEL, რომელსაც [ისინი] ყიდდნენ“. მთელი ამ ხნის განმავლობაში, თანამშრომლებმა იცოდნენ და სულ უფრო მეტად მოუწოდებდნენ აღმასრულებლებს შესაბამისი პროცედურების დანერგვისკენ.
„ჩვენ ვიყენებთ USDC მომხმარებლებს, რათა გადავიხადოთ თანამშრომლებისთვის უსარგებლო CEL... ყველაფერი იმიტომ, რომ კომპანია გაზრდის ფასს, რათა მიიღოს შეფასებები, რათა შეძლოს კომპანიისთვის გაყიდვა“, ციტირებულმა თქვა ერთმა თანამშრომელმა Celsius' Slack არხში.
- ცელსიუსმა დახარჯა მინიმუმ 558 მილიონი დოლარი საკუთარი ტოკენის შესაძენად, გამოავლინა ახლად გამოქვეყნებულმა მოხსენებამ.
- გავრცელებული ინფორმაციით, 2018 წლიდან ცელსიუსმა მეორადი ბაზრებიდან მინიმუმ 223 მილიონი ლარი გადაიტანა საკუთარ საფულეში - მეტი, ვიდრე მისი ICO-ში გამოშვებული 203 მილიონი CEL.
- ძირითადად, ცელსიუსმა იყიდა ყველა CEL ჟეტონი, რომელიც ოდესმე შექმნილა „ერთჯერ მაინც და ზოგ შემთხვევაში ორჯერ“.
ცელსიუსს არ შეეძლო გაეგრძელებინა საკუთარი გაყიდვების უკან ყიდვა – ამიტომ მან გადაწყვიტა გამოიყენოს კლიენტის დეპონირებული ბიტკოინი და ეთერი მის ნაცვლად, ნათქვამია მოხსენებაში. მხოლოდ, კომპანიამ ვერ შეძლო თვალყურის დევნება, თუ ვისგან იპარავდა. 2021 წელს მან აღმოაჩინა, რომ დაკარგა ბიტკოინისა და ეთერის თაიგული, რომლის ყიდვა მოულოდნელად სჭირდებოდა, რათა შეენარჩუნებინა კლიენტების გატანა - სწორედ მაშინ, როდესაც ბიტკოინისა და ეთერის ფასი გაიზარდა.
ვითომ გადაწყვიტა გამოიყენეთ კლიენტის დეპოზიტები დაახლოებით 300 მილიონი დოლარის სტაბილკოინების შესაძენად ამ ხარვეზის გამოსასწორებლად - ბანდიტი გაჟონავებულ გემზე.
დაწვრილებით: გამოძიებამ აჩვენა, რომ ცელსიუსის "პატიმრობა" იყო ხრიკი, რომ დარჩეს აქტუალური
„შედეგად, ცელსიუსს დარჩა ხვრელი სტაბილკოინების ბალანსში, ვიდრე BTC და ETH“, - ნათქვამია დამოუკიდებელ მოხსენებაში. ”ეს ხვრელი აგრძელებდა ზრდას ცელსიუსის მიერ CEL-ის მუდმივი შესყიდვის შედეგად და ცელსიუსის მნიშვნელოვანი დანაკარგების შედეგად, რომელიც განიცადა ცელსიუსის ზოგიერთ განლაგებისას 2021 წელს.”
ცელსიუსს მილიონები აქვს გადასახადები და გადასახადები
მოხსენებაში ხაზგასმულია, თუ როგორ ამძიმებდნენ ცელსიუსის აღმასრულებლები ლიკვიდურობის მზარდ საკითხებს, უარი თქვეს სასაცილოდ მაღალი ჯილდოს განაკვეთების შემცირებაზე, მაღალი რისკის ინვესტიციებზე გადაქცევაზე შემოსავლის გასაზრდელად და FTX-ის საკუთარი დამხმარე ნიშნის გირაოს სახით.
მართლაც, ცელსიუსს მჭიდრო კავშირი ჰქონდა სხვა საკამათო კრიპტო პროექტებთან Tether და FTX. პილეიმ მოხსენებაში განაცხადა, რომ გარკვეული მსესხებლები, მათ შორის Tether, Alameda Research და Three Arrows Capital, სარგებლობდნენ ლიმიტებით ზოგჯერ ორჯერ ან სამჯერ მეტი ვიდრე სტანდარტული. ერთ მომენტში, Tether-ის ექსპოზიცია გაიზარდა 2 მილიარდ დოლარამდე და განიხილებოდა "ეგზისტენციალურ რისკად" შინაგანად.
ცელსიუსი საბოლოოდ იყო იძულებული გახდა შეაჩეროს კლიენტების გატანა ივნისში გადახდისუუნარობის თავიდან ასაცილებლად. ეს რომ არ გაკეთებულა, „ახალი კლიენტების დეპოზიტები გარდაუვლად გახდებოდა მონეტების ერთადერთი თხევადი წყარო ცელსიუსისთვის, რათა დააფინანსოს თანხები“, - ნათქვამია პილაის მოხსენებაში.
უმეტესწილად, ცელსიუსს ჰქონდა საკმარისი დარჩენილი რეზერვები დარჩენილი გამოტანილი თანხის დასაკმაყოფილებლად - მაგრამ ზოგჯერ, ფირმა მართლაც "პირდაპირ იყენებდა ახალ კლიენტების დეპოზიტებს კლიენტების გატანის მოთხოვნების დასაფინანსებლად".
გამომძიებლებმა ასევე აღმოაჩინეს თითქმის 14 მილიონი აშშ დოლარის გადაუხდელი კომუნალური გადასახადები მის მაინინგის განყოფილებაში, ცელსიუს მაინინგში, ისევე როგორც "მნიშვნელოვანი საგადასახადო შესაბამისობის ხარვეზები". სავარაუდო 23.1 მილიონი აშშ დოლარის სარგებლობის გადასახადები რჩება გადაუხდელი, ხოლო 3.7 მილიონი აშშ დოლარი დაცულია „დღგ-ს პოტენციური ვალდებულებისთვის“.
მეტი ინფორმირებული სიახლეებისთვის, მოგვყევით Twitter მდე Google ამბები ან მოუსმინეთ ჩვენს საგამოძიებო პოდკასტს ინოვაცია: ბლოკჩეინის ქალაქი.
წყარო: https://protos.com/independent-examiner-finds-celsius-ticks-every-ponzi-box/