ინდოეთის აღსრულების დირექტორატს (ED) აქვს გაყინული 46.5 მილიონ დოლარამდე, რომელიც ეკუთვნის Vauld-ის ფილიალის ფირმას, Flipvolt Technology. ED-მა ეს განცხადება Twitter-ის საკუთარ გვერდზე გააკეთა და ამ ნაბიჯის მიზეზად ფულის გათეთრება დაასახელა. პოსტის მიხედვით, Vauld და მისი შვილობილი კომპანია უწყების მკაცრი გამოძიების ქვეშ არიან. როგორც მითითებულია, სახსრები დაახლოებით 3.70 მილიარდ ინდურ რუპიას შეადგენს.
ბრალდება მოიცავს Yellow Tune Technologies-თან ერთად Vauld და Flipvolt Technologies-ს კრიპტო ბირჟის მეშვეობით თაღლითური ტრანზაქციების ინიცირებისთვის. როგორც ედ-ში აცხადებენ, 20-მდე სხვა ორგანიზაციას უამრავ უკანონო ფინანსურ საქმიანობაში მონაწილეობის გამო გამოძიება ექვემდებარება. სააგენტომ დაადანაშაულა ეს ფირმები Yellow Tune-ის მისამართით დაახლოებით 3.70 მილიარდი რუპიის ღირებულების კრიპტოაქტივების მიწოდებაში. შემდეგ, ფირმები თანამშრომლობდნენ თანხების ოფშორულ საფულეში გადასატანად, პროტოკოლების გვერდის ავლით.
გარდა ამისა, სააღსრულებო დირექტორატმა აჩვენა, რომ თაღლითური გარიგებების კვალი მას მოქმედებაში უბიძგებს. ჯერჯერობით, სააგენტო წუხს, თუ როგორ ართულებს კრიპტო ბირჟა გამოძიებას. ED-ის თანახმად, ფირმამ უარი თქვა საჭირო ინფორმაციის მიწოდებაზე იმ მისამართებთან დაკავშირებით, რომლებმაც ხელი შეუწყო გარიგებას.
კრიპტო ბირჟამ უარი თქვა დეტალების მიცემაზე Yellow Tune-ის მიერ განხორციელებული ფაქტობრივი გადარიცხვის შესახებ. Flipvolt ტექნოლოგიების წინააღმდეგობამ აიძულა სააგენტო დაეპყრო მისი აქტივები. გარდა ამისა, ED-მა პირობა დადო, რომ შეინარჩუნებს აქტივებს მანამ, სანამ ფირმა არ მიაწვდის ზუსტ დეტალებს ბრალდებების საპასუხოდ.
სააღსრულებო დირექტორატმა დაიწყო გამოჩენილი Fintech ორგანიზაციების ოპერაციებისა და შესაბამისობის მოთხოვნა. სააგენტო მტკიცედ უბიძგებს ფინტექ ორგანიზაციების დევნას, რომლებიც მოქმედებენ ინდოეთის სარეზერვო ბანკის რეგულაციების მიღმა. ინდოეთის აღსრულების სააგენტომ ასევე დაამატა, რომ ფირმებმა, რომლებიც ამჟამად მის ქსელშია, დაარღვიეს რამდენიმე მარეგულირებელი დებულება.
მარეგულირებელი იყო ყურადღების ცენტრში კრიპტო სივრცეში თავისი საქმიანობისთვის ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში. შეგახსენებთ, რომ სააგენტომ დააყადაღა ინდოეთში დაფუძნებული კრიპტო ბირჟის WazirX-ის კუთვნილი აქტივები. ისევე, როგორც Vauld და Flipvolt Technologies, ED-მა WarizX დაადანაშაულა ქვეყნის მარეგულირებელი პოლიტიკის ნაწილის დარღვევაში. ED-ის თანახმად, WarizX დაეხმარა სასესხო კომპანიებს თავიანთი სახსრების კრიპტოში გადაცვლაში თავის პლატფორმაზე. ჩამორთმეული აქტივები დაახლოებით 646.70 მილიონი რუპია, რაც დაახლოებით 8.16 მილიონ აშშ დოლარს შეადგენს.
ED-ის მოქმედებამ აიძულა Binance-ის ურთიერთობის გამჟღავნება ფირმასთან. მანამდე, ზოგადი ვარაუდი, რომ WazirX-ის საკუთრება აღიარებს Binance-ს მის მფლობელად ორივე კომპანიის მიერ გაკეთებული განცხადების გამო.
თუმცა, გაყინული აქტივების შესახებ ინფორმაციის მიღების შემდეგ, Binance-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა, ჩანგპენგ ჟაომ, Binance-ს WazirX-ისგან გაემიჯნა. აღმასრულებელი დირექტორი ამტკიცებდა, რომ აღება სრულად არ გამოვლინდა და კრიპტო ბირჟამ უარი თქვა ფირმის ადმინისტრაციის Binance-ისთვის გადაცემაზე.
ამავე თემაზე
Tamadoge - ითამაშეთ Meme Coin-ის მოსაპოვებლად
- იშოვე TAMA დოჟებთან ბრძოლებში
- დახურული მიწოდება 2 მილიარდი, ტოკენის დამწვრობა
- NFT-ზე დაფუძნებული Metaverse თამაში
- წინასწარი გაყიდვა Live Now – tamadoge.io
წყარო: https://insidebitcoins.com/news/india-authorities-freeze-assets-belonging-to-vauld