ინდოეთის აღსრულების დირექტორატმა (ED) გააყინა პრობლემური კრიპტოკრედიტის ვაულდის კრიპტო და საბანკო აქტივები, 370 მილიონი INR (46 მილიონი დოლარი) ოდენობით. კრიპტო ფირმა შეჩერდა გატანა და დეპოზიტები ივლისში.
ED, ინდოეთის მთავრობის სამართალდამცავი და ეკონომიკური დაზვერვის სააგენტო, 12 აგვისტოს გამოცხადდა რომ მან ჩაატარა ჩხრეკა Yellow Tune Technologies-ის შენობებში ბანგალორში და გამოსცა დირექტივა მისი საბანკო ნაშთების, გადახდის კარიბჭის ნაშთების და Flipvolt Technologies-ის კრიპტო ბირჟის კრიპტო ბალანსების გაყინვის შესახებ, საერთო ჯამში $46 მილიონი. Flipvolt Technologies არის ინდოეთში რეგისტრირებული ფილიალი სინგაპურში, სათაო ოფისში Vauld.
ხელისუფლებამ განმარტა, რომ 370 სხვადასხვა სუბიექტმა 23 მლნ რუპი შეიტანა Yellow Tune Technologies-ის INR საფულეებში, რომელსაც ფლობს Flipvolt Technologies-ის კრიპტო ბირჟა. აქტივები იყო „დანაშაულის შედეგად მიღებული შემოსავალი, რომელიც მიღებულ იქნა მტაცებლური სესხების პრაქტიკიდან“, ხელისუფლების თანახმად. შემდგომში ნათქვამია,
Yellow Tune Flipvolt კრიპტო ბირჟის დახმარებით… დაეხმარა ბრალდებულ ფინტექ კომპანიებს რეგულარული საბანკო არხების თავიდან აცილებაში და ახერხებდა ყველა თაღლითობის ფულის მარტივად გატანას კრიპტო აქტივების სახით.
ED ამტკიცებს, რომ Flipvolt:
აქვს ძალიან სუსტი KYC [იცოდე შენი კლიენტი] ნორმები, არ აქვს EDD [გაძლიერებული სათანადო დილიგიის] მექანიზმი, არ აქვს შემოწმება დეპოზიტორის სახსრების წყაროზე, არ აქვს STR-ების მოზიდვის მექანიზმი [საეჭვო ტრანზაქციის ანგარიშები].
Flipvolt-მა ასევე ვერ აჩვენა Yellow Tune-ის მიერ განხორციელებული კრიპტო ტრანზაქციების სრული ბილიკი და ვერ უზრუნველყო საპირისპირო მხარის საფულეების KYC-ის რაიმე ფორმა.
ED-მა დაამატა, რომ „გაურკვევლობის წახალისებით და კანონის AML [ფულის გათეთრების წინააღმდეგ] ნორმების არსებობით, ბირჟა „აქტიურად დაეხმარა Yellow Tune-ს კრიპტოვალუტების გამოყენებით დანაშაულის ღირებულების 370 მილიონი რუპიის ღირებულების შემოსავლის გათეთრებაში“. დასძინა,
აქედან გამომდინარე, ექვივალენტური მოძრავი აქტივები 367.67 მილიონი რუბლის ოდენობით, რომლებიც დევს Flipvolt კრიპტო ბირჟაზე საბანკო და გადახდის კარიბჭის ნაშთების სახით 164.4 მილიარდი Rs და კრიპტო აქტივები, რომლებიც დევს მათ ანგარიშებზე 203.26 PM2002, XNUMX ლარის ოდენობით, გაყინულია. ფონდის სრულ კვალს უზრუნველყოფს კრიპტო ბირჟა.
უარი პასუხისმგებლობაზე: ეს სტატია მოწოდებულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის. ის არ არის შემოთავაზებული ან მიზნად ისახავს გამოყენებას იურიდიულ, საგადასახადო, საინვესტიციო, ფინანსურ ან სხვა რჩევად.
წყარო: https://cryptodaily.co.uk/2022/08/indian-authorities-freeze-vaulds-assets-worth-46m