ინდოეთის ხელისუფლებამ გააყინა მილიონობით ჩაკეტილი WazirX საბანკო ანგარიშები

ინდოეთის აღსრულების დირექტორატმა (ED) გააყინა ინდური კრიპტო ბირჟის WazirX-ის საბანკო ანგარიშები, მიხედვით Monda-ზე გავრცელებულ ბირჟის განცხადებაში.

WazirX ამბობს, რომ ის თანამშრომლობს ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ფულის გათეთრების წინააღმდეგ (AML) გამოძიების დროს ყველა საჭირო დოკუმენტისა და მოთხოვნილი დეტალის მიწოდებით. გამოძიება მიზნად ისახავდა 16 ფინტექნოლოგიურ კომპანიას და მყისიერი სესხის აპლიკაციებს, რომელთაგან ზოგიერთმა მოითხოვა სერვისები ბირჟისგან.

ამასთან, ბირჟამ განაცხადა, რომ მას არ აქვს ტოლერანტული პოზიცია პლატფორმაზე ნებისმიერი უკანონო ქმედებების მიმართ. გარდა ამისა, მან თქვა, რომ ED გამოძიებაში მიზნობრივი მომხმარებლების უმეტესობა უკვე მონიშნული იყო, როგორც საეჭვო WazirX-ის მიერ და დაბლოკილი იყო 2020-2021 წლებში.

WazirX-მა განუცხადა Cointelegraph-ს, რომ საქმე ჯერ კიდევ გამოძიების პროცესშია, მაგრამ თანხები გაყინულია საეჭვო აქტივობის აღმოჩენის გამო, „ამ დროისთვის დამატებითი კომენტარი არ არის“.

თანხები WazirX საბანკო ანგარიშებზე გაყინული იყო 5 აგვისტოდან, როდესაც ED-მა თავდაპირველად გამოაცხადა გამოძიება. ჩაკეტილმა სახსრებმა ჯამში 8.1 მილიონ დოლარზე მეტი შეადგინა.

ED ეძებს WazirX კრიპტოვალუტის ბირჟის დირექტორს და ყინავს ბანკის აქტივებს 64.67 მილიონი რუბლის ღირებულების, რათა დაეხმარა ბრალდებულ Instant Loan APP კომპანიებს თაღლითური ფულის გათეთრებაში ვირტუალური კრიპტო აქტივების შეძენისა და გადაცემის გზით.

- ED (@dir_ed) 5 წლის 2022 აგვისტო

ED-ის ბრალდებები WazirX-ის წინააღმდეგ მან დაამუშავა 130 მილიონი დოლარის გადარიცხვები უკანონო ქმედებებისთვის გამოძიების ქვეშ მყოფი თანხები საფულეებში. ბრალდებების გათვალისწინებით, Binance, რომელიც ერთხელ ცდილობდა კომპანიის შეძენას 2019 წელს, დაშორდა ბირჟას CZ-ს საჯარო განცხადების საშუალებით Twitter.

ამავე თემაზე: Binance მხარს უჭერს ინდოეთის მარეგულირებლებს WazirX-ის შედეგში, რათა შეწყვიტოს ჯაჭვის გარეშე გადარიცხვების მხარდაჭერა

ბოლო აქტივობამდე, გაცვლა ED გამოძიების ქვეშ იყო 2021 წელს ფულის გათეთრების ბრალდებისთვის, რომლებიც დაკავშირებულია უკანონო ონლაინ აზარტული თამაშების შემოსავლებთან, რომლებიც დაკავშირებულია ჩინურ სუბიექტებთან.

ამჯერად ქვეყანაში კრიპტო ბირჟებზე დარბევა WazirX-ით არ შეწყვეტილა. 12 აგვისტოს, ED-მა სულ 46.4 მილიონი დოლარი გაყინა Yellow Tune-ის საბანკო ნაშთებში და კრიპტო ბირჟის Flipvolt-ის ნაშთებში. ბრალდებები ასევე ეხებოდა ფულის გათეთრებას და კომპანიას ბრალი ედებოდა ჩინეთის სუბიექტების ჭურვში.

ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ თანხები მიუწვდომელი დარჩება მანამ, სანამ ბირჟა არ დააანგარიშებს დანაშაულებრივ შემოსავალს, რომელიც მან გადაიტანა ქვეყნიდან.

ეს გამოძიებები ინდოეთის მთავრობის შემდეგ დაიწყო გამოაცხადა ახალი კრიპტო საგადასახადო რეგულაციების გამანადგურებელი, რომელიც ძალაში ამ წლის დასაწყისში შევიდა.